Mitte ainult krüpto: AFP ründab valuutavahetust, pestes peaaegu 230 miljonit dollarit ebaseaduslikke vahendeid

Austraalia föderaalpolitsei (AFP) avastas rahapesusündikaadi nimega Long Riveri sündikaat, mis väidetavalt on viimase kolme aasta jooksul kasutanud Changjiangi valuutavahetust umbes 229 miljoni dollari suuruse ebaseadusliku raha pesemiseks.

Operatsiooni Avarus-Nightwolf raames viidi läbi rida sihipäraseid haaranguid, mille käigus konfiskeeriti tipptasemel kinnisvara ja sõidukeid hinnangulise väärtusega 50 miljonit dollarit.

Changjiangi valuutavahetus avalikustatud

AFP juhitud suur operatsioon on teinud avatud Long Riveri sündikaat, a rahapesu väidetavalt Changjiangi valuutavahetust kasutav võrk. Viimase kolme aasta jooksul on Austraalia kaheteistkümnes asutuses pestud umbes 229 miljoni dollari eest ebaseaduslikke vahendeid.

Uurimise tulemusel vahistati Melbourne'i idapoolses eeslinnas neli Hiina kodanikku ja kolm austraallast, keda kõiki süüdistati sündikaadiga seotuses. Eeldatavasti seisavad nad lähipäevil vastamisi Melbourne'i magistraadikohtuga.

AFP abikomissar Stephen Dametto valgustas seda, mis uurimiseni viis, öeldes: "See oli lihtsalt kõhutunne – see ei tundunud õige." Ta selgitas, et Changjiangi valuutavahetuse laienemine COVID-19 sulgemise ajal tekitas kahtlusi, eriti arvestades rahvusvaheliste üliõpilaste ja turistide arvu vähenemist.

AFP paljastas väidetavalt seosed Changjiangi valuutabörsi ja tuntud rahapesurühmituste vahel. Viimase kolme aasta jooksul on vahetuskett väidetavalt üle kandnud üle 10 miljardi dollari, kusjuures AFP väitis, et ettevõte aitas organiseeritud kurjategijatele kaasa ebaseaduslikke rahaülekandeid.

ML ja luksuslike elustiilide keeruka veebi tutvustamine

Väidetavalt tegeles ettevõte aastatel 228,883,561–2020 rahapesuga kogusummas 2023 XNUMX XNUMX dollarit, kahtlustades, et osa rahalistest vahenditest pärines küberpettustest, ebaseaduslikust kaubakaubaveost ja vägivaldsetest kuritegudest.

Politsei teatel aitas sündikaat oma kuritegelikku klientuuri äridokumentide, sealhulgas võltsitud arvete ja pangaväljavõtete valmistamisel. See võimaldas kurjategijatel ja Changjiangi valuutabörsil esitada ebaseaduslikke vahendeid seaduslike allikate päritoluna, kui ametiasutused peaksid neid uurima.

Sündikaadi liikmed elasid külluslikku elustiili, külastasid sageli ekstravagantseid restorane, nautisid kalleid veine ja sake, reisisid eralennukitega, juhtisid kõrgekvaliteedilisi sõidukeid ja elasid mitme miljoni dollari väärtuses kodudes. Avastamisest kõrvalehoidmiseks ostsid nad väidetavalt võltsitud passe hinnaga 200,000 XNUMX dollarit.

Abivolinik Dametto rõhutas Long Riveri sündikaadi keerukust, kirjeldades seda kui väga keerulist rahapesurühma, mis on finantsteenuste sektoris sügavalt juurdunud. Ta väljendas veendumust, et selles juhtumis esitatud süüdistused häirivad peagi ebaseaduslike rahaliste vahendite sisse- ja väljavoolu Austraalias.