Krüptovaluutadetektiiv ZachXBT avastas MTG kaartide ebatavalised ETH väljavõtmised

Tuntud krüptovaluutadetektiiv ZachXBT on jaganud analüüsi oluliste krüptovaluutafondide ainulaadse ja ebatavalise kasutamise kohta. Tema uurimise kohaselt võttis tundmatu isik välja üle 11,200 25 ETH, mille väärtus oli umbes XNUMX miljonit dollarit, krüptovaluutat Tornado Cashist, mis on tuntud oma privaatsusfunktsioonide poolest. Seda suurt rahasummat kasutati peamiselt populaarse kogutava ja konkurentsivõimelise kaardimängu Magic The Gathering (MTG) kauplemiskaartide ostmiseks.

ZachXBT jälgis hoolikalt nende vahendite liikumist, paljastades keeruka protsessi, mis hõlmas mitut etappi. Esmalt võttis asjaosaline ETH välja 100 kaupa Tornado Cashist kokku 11 erinevale aadressile. Pärast seda muudeti ETH Wrapped Ethereumiks (WETH), mis seejärel viidi üle uutele aadressidele. Seejärel pakiti WETH tagasi ETH-ks ja muudeti ümber USDC, stabiilne münt, mis on seotud USA dollariga. Seda USDC-d kasutati seejärel tehingute hõlbustamiseks MTG maakleriga.

MTG maakleri tuvastamine oli ZachXBT uurimise kriitiline osa. Ta avastas maakleri seotuse kasutajanimede ristviitamisega Instagramis ja OpenSeas, mis on populaarne digitaalsete kogumisobjektidega kauplemise platvorm. Täiendavat selgust andsid edasised päringud maakleri ahelasisese suhtluse kohta MTG müüjatega. Huvitaval kombel oli ostja käitumine nendes tehingutes tähelepanuväärne mitmel põhjusel. Üksikisik maksis MTG kaupade eest umbes 5–10% rohkem ja maksed tehti ettemaksuna krüptovaluutas. Vaatamata neile suurtele tehingutele jäi ostja isik müüjatele teadmata.

Uurimine näitas ka, et raha jaotati erinevatele deposiidiaadressidele, mis olid seotud suuremate krüptovaluutabörsidega, nagu Kraken, Bitpay ja Coinbase. See uurimise aspekt viitab finantstegevuse laiemale võrgustikule ja tõstatab küsimusi nende oluliste rahaliste vahendite päritolu ja lõpliku sihtkoha kohta.

ZachXBT analüüs ei määra lõplikult raha allikat. Siiski arvestab ta võimalusega, et need võisid pärineda Tornado Cashi tipphoiustajatelt, nagu Anubis, Cashio ja Uraan. See spekulatsioon põhineb nende tegevuse ajastul ja ulatusel seoses vaadeldud taganemis- ja kuluharjumustega.

See ümbris paistab silma oma ebatavalise kombinatsiooni poolest suuremahulistest krüptovaluutatehingutest ja kogutavate kauplemiskaartide maailmast. MTG-kaartidele kulutatud märkimisväärne summa koos rahajälgede varjamiseks kasutatavate keerukate meetoditega toob esile krüptovaluuta kasutamise mitmekülgsed ja mõnikord ootamatud viisid. Samuti rõhutab see pidevaid väljakutseid digitaalsete valuutade liikumise jälgimisel ja mõistmisel, eriti juhtudel, kui kasutatakse privaatsustööriistu, nagu Tornado Cash. Juhtum kogub jätkuvalt huvi, kuna see heidab valgust krüptovaluutatehingute keerulisele ja sageli läbipaistmatule olemusele.

Kujutise allikas: Shutterstock

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://Blockchain.News/news/cryptocurrency-detective-zachxbt-uncovers-unusual-eth-withdrawals-for-mtg-cards