Juhtiv krüptovaluutabörs Binance nõustus maksma USA ajaloo üht suurimat korporatiivset trahvi pärast seda, kui föderaalregulaatorite koalitsioon süüdistas vahetust sanktsioonide ja raha edastamise seaduste rikkumises.
Lepingu osana maksab ettevõte USA-le 4.3 miljardit dollarit ja selle asutaja Changpeng Zhao, tuntud ka kui CZ, loobub oma rollist ja tunnistab USA justiitsministeeriumi esitatud rahapesusüüdistusi.
USA justiitsministeerium süüdistas Zhaod ja Binance'i pangasaladuse seaduse rikkumises, kuna nad ei säilitanud ranget rahapesuvastast süsteemi. Enne 2021. aasta augustit võimaldas börs paljudel kasutajatel kaubelda ilma piisavate Know Your Customer (KYC) kontrollideta Zhaoga, kes väidetavalt uskus, et KYC nõudmine igalt kasutajalt tooks kaasa turuosa kaotuse.
Rahandusministri Janet Yelleni sõnul võimaldas nende reeglite puudumine USA kasutajatel tegeleda ka sanktsioneeritud kasutajate ja kuritegelike ettevõtetega, töödeldes enam kui 100,00 XNUMX tehingut, mis on seotud laste seksuaalse kuritarvitamise, illegaalsete narkootikumide ja terrorismiga, enam kui ilma kahtlasest tegevusest teatamata.
Sõltumatu kolmanda osapoole nõuetele vastavuse jälgija jälgib Binance'i viis aastat ja nõuab, et ta teavitaks töödeldud tehingutest, mis olid kahtlased. Ettevõtte tegevjuht Zhao asendab Richard Teng, kes on ülemaailmne piirkondlike turgude juht.
Zhao ise nõustus maksma 50 miljonit dollarit trahvi ja tal on keelatud "igasugune praegune või tulevane osalemine" Binance'i käitamises või haldamises, kusjuures see keeld lõpeb kolm aastat pärast monitori määramist.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/
- :on
- :on
- :mitte
- 100
- 2021
- 2023
- 22
- a
- kuritarvitamise
- Vastavalt
- süüdistatav
- tegu
- tegevus
- tunnistama
- pärast
- väidetavalt
- lubatud
- Ka
- ja
- rahapesuvastane
- mistahes
- määratud
- AS
- AUGUST
- keeld
- Pank
- pangasaladuse hoidmise akt
- BE
- enne
- uskudes
- Miljard
- binants
- Purustamine
- tõi kaasa
- by
- tegevjuht
- changpeng
- Changpeng Zhao
- koormuste
- Kontroll
- laps
- koalitsioon
- COM
- ettevõte
- Ettevõtte omad
- Vastavus
- Korporatiivne
- Criminal
- krüpto
- krüptoraun
- Krüptovõrdlus
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetus
- klient
- CZ
- tegelema
- osakond
- justiitsministeerium
- lubatud
- lõpetamine
- ettevõtete
- Iga
- vahetamine
- Föderaal-
- föderaalsed regulaatorid
- kuritegu
- lõpp
- viis
- eest
- Asutaja
- Alates
- tulevik
- Globaalne
- juhataja
- ise
- tema
- ajalugu
- HTTPS
- ebaseaduslik
- in
- sõltumatud
- kaasamine
- IT
- ITS
- Õiglus
- Teadma
- Tunne oma klienti
- teatud
- KYC
- puudus
- suurim
- Pesu
- Seadused
- viima
- kaotus
- säilitamine
- Turg
- turuosa
- turud
- miljon
- raha
- Rahapesu
- Jälgida
- rohkem
- November
- arvukad
- of
- ONE
- tegutsevad
- or
- üle
- valvama
- osa
- Maksma
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- esitada
- töödeldud
- töötlemine
- keelatud
- piirkondlik
- Regulaatorid
- seotud
- asendatakse
- aru
- Aruandlus
- nõudma
- Richard
- Roll
- Roundup
- eeskirjade
- s
- Sankteeritud
- Sanktsioonid
- sekretär
- arveldamine
- Seksuaalne
- Jaga
- range
- kahtlane
- süsteem
- Terrorism
- kui
- et
- .
- Need
- kolmanda osapoole
- kolm
- et
- kaubelda
- Tehingud
- riigikassa
- riigikassa sekretär
- meie
- USA justiitsministeerium
- Kasutajad
- Rikub
- olid
- WHO
- will
- koos
- ilma
- oleks
- aastat
- hüüdma
- Sinu
- sephyrnet
- Zhao
