Krüptobörsi Bitmexi asutajad tunnistasid end pangasaladuse seaduse rikkumistes süüdi

Krüptovaluuta derivaatide börsi Bitmex asutajad Arthur Hayes ja Benjamin Delo tunnistasid end süüdi USA pangasaladuse seaduse rikkumistes. "AML ja KYC programmide tahtliku ebaõnnestumise tõttu oli Bitmex tegelikult rahapesuplatvorm," ütles USA justiitsministeerium.

Bitmexi asutajad on süüdi pangasaladuse seaduse rikkumistes

USA justiitsministeerium (DOJ) teatas neljapäeval, et krüptovaluuta tuletisinstrumentide börsi Bitmex asutajad tunnistasid end süüdi pangasaladuse seaduse (BSA) rikkumises. DoJ teatas:

Arthur Hayes ja Benjamin Delo kavandasid Bitmexi platvormina USA rahapesuvastaste eeskirjadega uhkeldamiseks.

36-aastane Hayes on pärit Florida osariigist Miamist. 38-aastane Delo elab Ühendkuningriigis ja Hongkongis.

Justiitsministeerium selgitas, et vähemalt 2015. aasta septembrist kuni nende kehtivuse ajani süüdistus 2020. aasta septembris põhjustasid need kaks „tahtlikult selle, et Bitmex ei suutnud luua ja säilitada AML-programmi”, sealhulgas programmi Tunne oma klienti (KYC). Hayes astus alla pärast süüdistuse esitamist Bitmexi tegevjuhina.

Hayesile teatati 2018. aasta mais väidetest, et Bitmexi kasutati krüptoraha häkkimise tulude pesemiseks, lisas DOJ. Kuid ei Hayes, Delo ega Bitmex ei esitanud pärast seda kahtlase tegevuse aruannet ega rakendanud meetmeid, et takistada platvormi edaspidist kasutamist rahapesuks.

DOJ kirjeldas üksikasjalikult:

AML- ja KYC-programmide tahtliku ebaõnnestumise tõttu oli Bitmex tegelikult rahapesuplatvorm.

Bitmexi kasutati ka sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, märkis DOJ, lisades, et nii Hayes kui Delo suhtlesid otse börsi klientidega, "kes identifitseerisid end olevat asutatud Iraanis, OFAC-i sanktsioneeritud jurisdiktsioonis, kuid ei teinud midagi AML või KYC rakendamiseks. programmi pärast seda."

Lisaks ei lõpetanud krüptoplatvorm kunagi USA-s oma tegevust, hoolimata sellest, et Bitmex ei teenindanud USA kliente. DOJ ütles:

Hayes ja Delo teadsid mõlemad, et Bitmexi väidetav lahkumine USA turult 2015. aasta septembris või selle paiku oli teeseldud.

USA-s kauplemise takistamiseks kasutusele võetud väidetavad Bitmexi kontrollid olid ebaefektiivne fassaad, mis tegelikult ei takistanud kasutajatel Ameerika Ühendriikidest pärit Bitmexi juurdepääsu või sellega kauplemast, kirjeldas DOJ.

Hayes ja Delo kasutasid ka USA-põhiseid krüptomõjutajaid, et turustada Bitmexi tooteid uutele USA klientidele platvormi sidusprogrammi kaudu, märkis justiitsministeerium.

Kaks asutajat tunnistasid end süüdi ühes süüdi pangasaladuse seaduse rikkumises, millega kaasneb maksimaalne karistus kuni viis aastat vangistust, täpsustas DOJ, lisades:

Vastavalt oma vastavate väidelepingute tingimustele nõustusid Hayes ja Delo kumbki maksma eraldi 10 miljoni dollari suuruse kriminaaltrahvi, mis kujutab endast kuriteost saadud rahalist kasu.

Eelmise aasta augustis nõustus Bitmex maksma 100 miljonit dollarit tasusid klaarima USA kaubafutuuride kauplemise komisjoni (CFTC) ja finantskuritegude jõustamise võrgustikuga (FinCEN). Tänavu jaanuaris omandas börs Saksa panga eesmärgiga luua “reguleeritud krüptojõujaam" Euroopas.

Mida arvate sellest, et Bitmexi asutajad tunnistasid end pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-bitmexs-founders-plead-guilty-to-bank-secrecy-act-violations/