Iganädalane värskendus nr 36

Iganädalane värskendus nr 36

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Normatiivne:

UNODC probleemidest teatab, leiab kasiinosid, []junketid ja cryptocurrencyKrüptovaluuta (või krüptovaluuta) on digitaalne vara,... rohkem Ida- ja Kagu-Aasias kujunenud kriitiliseks ML-tükiks: 15. jaanuaril andis ÜRO narko- ja kuritegevuse amet (UNODC) välja a aru pealkirjaga: "Kasiinod, rahapesu, põrandaalune pangandus ja rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus Ida- ja Kagu-Aasias: varjatud, kiirenev oht". Aruandes rõhutatakse, et illegaalsed online-kasiinod, e-rämpskaubad ja illegaalsed või alareguleeritud krüptovaluutavahetused on viimastel aastatel vohanud ning muutunud Ida- ja Kagu-Aasia põrandaaluse panganduse ja rahapesu infrastruktuuri kriitiliseks osaks, õhutades riikidevahelist organiseeritud kuritegevust. piirkond. „On selge, et lõhe organiseeritud kuritegevuse ja täitevasutuste vahel süveneb kiiresti. Kui piirkond ei suuda aadressKrüptovaluuta kontekstis on aadress krüptograafiline k… rohkem see kriminaal-Kurjategija on üksikisik või rühmitus, kes on süüdi mõistetud… rohkem Kui kurjategijad soovivad kasumit reinvesteerida ja tegevust uuendada, on tagajärjed näha Kagu-Aasias ja kaugemalgi,” ütles UNODC piirkondliku esindaja asetäitja Benedikt Hofmann. "Usume, et aruanne osutub kasulikuks viiteks Kagu-Aasia riikide, UNODC ja rahvusvaheliste partnerite vaheliseks sügavamaks koostööks," ütles Hofmann. "Praegu me lihtsalt kriimustame pinda."

Venezuela lõpetas 5 aasta pärast vastuolulise krüptovaluuta Petro: 15. jaanuaril Venezuela väidetavalt lõppes see vastuoluline Petro krüptovaluuta. 2017. aasta detsembris välja kuulutatud Petro oli Venezuela poolt loodud keskpanga digitaalne valuuta blockchainPlokiahel on jagatud digitaalne pearaamat või pidevalt täienev… rohkem tehnoloogiat, mida peaks toetama riigi nafta- ja maavaravarud. Selle eesmärk oli täiendada Venezuela langevat kõva bolivari valuutat kui vahendit USA sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. 2018. aasta augustis võeti kasutusele suveräänne bolivar, mille valitsus teatas, et see seotakse Petro mündiga.

EBA annab välja juhised krüptovarateenuste pakkujatele, kuidas tõhusalt hallata oma kokkupuudet rahapesu ja rahapesuga seotud riskidega: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 16. jaanuaril laiendas oma suuniseid rahapesu (ML) ja terrorismi rahastamise (TF) riskitegurite kohta krüptovarateenuste pakkujatele (CASP). Uutes suunistes tõstetakse esile rahapesu ja rahaliste vahendite rahastamise riskitegureid ja leevendavaid meetmeid, mida CASP-d peavad arvestama, mis on oluline samm edasi ELi võitluses finantskuritegevusega. Sektoripõhised juhised on esitatud tegurite kohta, mida CASP-d peaksid rahalise rahapesuga/TF-i riskide hindamisel arvesse võtma, sealhulgas ülekanded isehostitud aadressidelt/aadressidele, detsentraliseeritud platvormid, ülekanded loata CASP-idele, anonüümsusega suurendatud (privaatsus) müntide kasutamine, lingid. Suure riskiga jurisdiktsioonidesse jne. Laiendades rahapesu ja rahaliste vahendite rahastamise riskitegurite suuniste reguleerimisala, ühtlustab EBA lähenemisviisi, mida CASP-d peaksid kogu ELis kasutama, kui nad rakendavad oma äritegevuse raames rahapesu ja terrorismi rahastamise riskipõhist lähenemisviisi. Laiendatud suuniseid kohaldatakse alates 30. detsembrist 2024.

OKX andis VASP litsentsi Dubai VARA poolt: 16. jaanuaril OKX teatas See tähendab, et Dubai tütarettevõttele OKX Lähis-Ida Fintech FZE andis Virtual Assets VASP-litsentsi Reguleeriv asutusReguleeriva asutuse nimi, kellele VASP on registreeritud… rohkem (VARA) Dubais. Litsents ei ole kasutusvalmis ja selle tingimuseks on teatud tingimuste täitmine ja kasutusluba. Kui VASP-litsents on kasutusele võetud, võimaldab OKX Middle East laiendada oma kinnitatud komplekti nõuetekohaselt reguleeritud virtuaalvaraga seotud tegevusi ja pakkuda kohapeal teenusedÜldteenused, sealhulgas mittetulundusühingud, foorumid ja uudised… rohkem ja spot-paarid institutsionaalsetele ja kvalifitseeritud jaeklientidele OKX rakenduse ja OKX.com börsi kaudu.

Binance Thailand on nüüd avatud kõigile sobilikele kasutajatele: 16. jaanuaril Binance teatas et omades Tais digitaalse börsi ja maaklerina tegutsemise litsentse, käivitab Gulf Binance oma digitaalse varade börsi- ja vahendusplatvormi Binance TH by Gulf Binance kõikidele nõuetele vastavatele kasutajatele.

Donald Trump ütleb, et ta ei luba CBDC loomist, kui ta uuesti valitakse: 16. jaanuaril ja New Hampshire'is peetud kampaaniakõne ajal endine president Donald Trump väljendatud et "Ameeriklaste kaitsmiseks valitsuse türannia eest ei luba ma teie presidendina kunagi keskpanga digitaalse valuuta loomist", kui see uuesti valitakse. Ta hoiatas, et CBDC oleks "ohtlik oht vabadusele" ja annaks föderaalvalitsusele "absoluutse kontrolli teie raha üle". Teisel pool on Rahvusvaheliste Arvelduste Pank välja andnud paberi juunis 2023, mis viitab sellele, et 15. aastal võiks avalikult ringluses olla 9 jae- ja 2030 hulgimüügi CBDC-d.

USA rahandusamet ja IRS teatavad, et ettevõtted ei pea teatama üle 10 XNUMX dollari suuruste digitaalvaluutade laekumisest sularahana enne eeskirjade väljastamist: 16. jaanuaril, pärast infrastruktuuriinvesteeringute ja töökohtade seaduse läbivaatamist, tegid rahandusosakond ja siseriiklik tuluteenistus teatas et USA ettevõtted ei pea teatama üle 10 XNUMX dollari suuruste digitaalsete varade laekumisest samamoodi nagu sularaha laekumisest seni, kuni riigikassa ja IRS väljastavad eeskirjad. Teade ei mõjuta aga enne taristuinvesteeringute ja töökohtade seadust kehtinud reegleid kaubandus- või äritegevuse käigus saadud sularaha kohta, millest tuleb teatada Vorm 8300, aruanne üle 10,000 XNUMX dollari suuruse sularahamaksete kohta, mis on saadud kaubanduses või äritegevuses15 päeva jooksul pärast raha laekumist.

Interpol avaldas analüüsi Metaverse'i peamiste väljakutsete ohtude ja kahjude kohta: 18. jaanuaril avaldas Interpol uus valge paber pealkirjaga: "Metaverse, õiguskaitse perspektiiv: kasutusjuhtumid, kuritegevus, kohtuekspertiis, uurimine ja juhtimine". See dokument annab Metaverse'i põhjaliku analüüsi õiguskaitse seisukohast. Interpol märgib, et Metaverse pakub võimalusi õiguskaitseks, st täiustatud simulatsiooniks ja virtuaalse kuriteopaiga säilitamiseks ning kaasahaaravaks koolituseks. Kuid dokument tuvastab ka praegused ja potentsiaalsed metakrimid, nagu hooldus: 1:, radikaliseerumine: 2:, küberfüüsilised rünnakud kriitilise infrastruktuuri vastu, 3D-virtuaal-/kultuurivara vargused, privaatsetesse virtuaalsetesse ruumidesse sisenemine ja avatari röövimine. Mõned väljakutsed, millega uurijad praegu silmitsi seisavad, on järgmised: standardimise ja koostalitlusvõime puudumine; asjaolu, et virtuaalmaailmad hõlmavad mitut jurisdiktsiooni; Metaverse'i juurdepääsetav keerukus on mitme seadme ja süsteemi kaudu. Politsei võib kokku puutuda virtuaalsete kuriteopaikadega, kus ei ole vaja koguda füüsilisi tõendeid – lihtsalt digitaalne suhtlus, mis hõlmab virtuaalseid varasid, nagu krüptovaluutad ja mitteasendatavad märgid (NFT-d), mis rõhutab vajadust määratleda, mis on Metaverse'is kuriteod ja kahjud. regulatiivsest ja õiguskaitse seisukohast.

Krüptouudised:

Külmad temperatuurid vähendavad BTC hashrate'i 34%: Ebatavaliselt külmad temperatuurid Texases põhjustasid 34% languse BitcoinMõiste "Bitcoin" võib viidata Bitcoini võrgule, … rohkem võrgu räsimäär vahemikus 11. jaanuar 15. jaanuar, kusjuures mõned kaevurid vähendasid osariigi energiavõrgu pinge tõttu tegevust. Texas, kus USA-s on umbes 29% Bitcoini räsimäärast, asusid kaevandusettevõtted Hiinast sinna ümber asuma pärast BTC kaevurite mahasurumist; mõningaid toiminguid aga piirati, et toetada riigi elektrivõrku äärmuslike ilmastikutingimuste korral. Cointelegraph

TUSD kaotab oma 1:1 pariteedi, taastab pariteedi kaks päeva hiljem: 18. jaanuaril, Usalda Tokenit TrueUSD stabiotsiinStabiilmündid võivad olla eraviisiliselt emiteeritud krüptovaluutad või algoritmid… rohkem (TUSD) väidetavalt kaotatud selle 1:1 paarsus USA dollariga, langedes 0.9715 dollarile. Selle aruande ajal (20. jaanuar) näib, et see on järk-järgult taastanud oma pariteedi 0.9887 dollarile. See langes kokku Binance'i varade massilise mahamüümisega. Binance'i TUSD/USDT paari müügimaht oli TUSD-s ligikaudu 435.4 miljonit dollarit, mis tähendab 66.1 miljoni dollari suurust netoväljavoolu, mis tuleneb reservide ebakindlusest ja Poloniexi sihtmärgiks olnud häkkimisjuhtumiga seotud ebastabiilsusest.

Üürileandja ja üürnik sõlmivad Argentinas BTC rendilepingu: 15. jaanuaril ja esimese omalaadse lepingu alusel üürileandja ja üürnik teatatud sõlmis BTC rendilepingu Rosarias, mis on rahvaarvult Argentiina kolmas linn. Allakirjutatud lepingu igakuine makse on 100 dollarit Bitcoinis. Nii üürileandja kui ka üürnik on eeldatavasti kogenud krüptokasutajad ja kannavad raha igakuiselt Tuulik kohalik krüptoplatvorm.

Trezor teatab andmepüügi rikkumisest: Riistvara rahakottRahakott on seade (riistvaraseade, programm või teenus… rohkem tootja teatas 66,000. jaanuaril turvarikkumisest, mis paljastas ligikaudu 17 2021 kasutaja kontaktteabe volitamata juurdepääsu tõttu kolmanda osapoole tugiportaalile. Kuigi raha ei ohustatud, võivad kasutajad, kes on Trezori tugimeeskonnaga alates 41. aasta detsembrist suhelnud, olla andmepüügiohus. rünnakud, kusjuures vähemalt XNUMX kasutajat said andmepüügimeile ja kaheksa kasutaja andmed on kolmanda osapoole müüja prooviversiooni aruteluplatvormil ohustatud. Trezor

ETFi tõusis BTC-s 4 miljardit dollarit vaid kuue kauplemispäeva järel: Hiljuti heaks kiidetud Bitcoini börsil kaubeldavad fondid (ETF) omavad nüüd ühiselt 95,000 4 Bitcoini, mille varad lähenevad pärast kuuepäevast kauplemist 2.8 miljardile dollarile. Sissevool nendesse ETF-idesse on ületanud Grayscale Bitcoin Trusti väljavoolu, mille tulemuseks on GBTC hallatavate varade vähenemine XNUMX miljardi dollari võrra. Bloombergi analüütik

Häkid ja ärakasutamine:

Socket: Socketi Bungee sild kaotas 3.3 miljonit dollarit rünnakus varem Ethereumil põhineva SocketGateway lepinguga kinnitatud aadressidele. Haavatavus, mis tulenes uuest marsruudist, mis lisati sillalepingusse kolm päeva enne ärakasutamist, kuna varastatud rahaliste vahendite hulka kuulusid ETH, MATIC, WBTC, WETH ja DAI, kokku ligikaudu 3.3 miljonit dollarit. CoinDesk

: 1:Küberhooldus on see, kui keegi (sageli täiskasvanu) sõbruneb lapsega võrgus ning loob emotsionaalse sideme tulevaste seksuaalse kuritarvitamise ja inimkaubanduse seksuaalse ärakasutamise kavatsustega. Kurjategijad võtavad sageli teismelise lapse võltsitud identiteedi ja lähenevad oma ohvritele lapsesõbralikel veebisaitidel, jättes lapsed haavatavaks ega tea, et nende poole on pöördutud küberhoolduse eesmärgil. Allikas: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php Virtuaalreaalsuses on see küber jaoks lihtne peigmehed varjata oma tegelikku identiteeti ja vanust avatarite abil. See on seksuaalse ahistamise uus vorm.

: 2:Radikaliseerumine on defineeritud kui tegevus või protsess, mille käigus keegi muutub oma poliitilistes või usulistes tõekspidamistes radikaalsemaks (=äärmuslikumaks). Allikas: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/