"HyperFund": USA võimud kaotasid 1.9 miljardi dollari suuruse krüpto-ponzi skeemi

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

Ameerika Ühendriikide võimud on purustanud krüpto-Ponzi skeemi nimega HyperFund, mis kogus investoritelt kuni 1.89 miljardit dollarit ning esitas selle asutaja Xue Lee (Sam Lee) vastu tsiviil- ja kriminaalsüüdistused. Tsiviilsüüdistuse esitas väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) ja kriminaalsüüdistused föderaalprokurörid.

Tsiviilkaebuses nimetati ka Brenda Chungat (Bitcoin Beautee), kes on Ponzi skeemi üks peamisi edendajaid, samas kui kriminaalsüüdistuses nimetati Chungat ja ühte teist promootorit Rodney Burtonit. Chunga tunnistas end süüdi nii tsiviil- kui ka kriminaalsüüdistustes.

Kohtudokumentide kohaselt tegutses Hyperfund 2020. aasta juunist 2022. aasta alguseni, müües investoritele “liikmelisuse” pakette. Ta väitis, et "tagatas investoritele kõrge tulu" oma oletatavatest krüptovarade kaevandamise operatsioonidest ja ühendustest Fortune 500 ettevõttega. Tegelikkuses ei olnud fondil aga tegelikku tuluallikat. See toimis a püramiidskeem, makstes välja vanadele investoritele uutelt investoritelt kogutud tulu arvelt. Petturlik operatsioon kukkus 2022. aastal kokku ja peatas investorite väljavõtmise.

Kui SEC hindab petufondi suuruseks 1.7 miljardit dollarit, siis föderaalprokuröride hinnangul on see summa 1.89 miljardit dollarit.

„Nagu meie kaebuses väideti, tõmbasid Lee ja Chunga investoreid ligi oma võluga kasumit krüptovarade kaevandamisest, kuid ainus asi, mida HyperFund kaevandas, olid tema investorite taskud,” ütles SECi jõustamisosakonna direktor Gurbir Grewal.

Võimud tulid tugevaks

SEC esitas Leele ja Chungale süüdistuse pettusevastaste ja registreerimiseeskirjade rikkumise eest ning püüab tagasi nõuda investoritelt saadud tulu koos rahatrahvidega, mida pole veel kindlaks määratud. Vahepeal esitasid föderaalprokurörid Leele ja Chungale ühes süüdistuse väärtpaberite ja panganduspettuste vandenõus. Burton seisab silmitsi ühe vandenõuga litsentseerimata rahaedastusettevõttega ja ühe litsentsita raha edastamise ettevõttega. Iga sellise kriminaalsüüdistuse eest karistatakse maksimaalselt viieaastase karistusega.

Kuigi Chunga tunnistas end süüdi, määrati talle tsiviilkohtumenetluses rahaline karistus ja vanglakaristust kriminaalsüüdistuse eest on veel kindlaks määramata.

"Väidetavate pettuste tase on siin vapustav," ütles USA Marylandi ringkonna advokaat Erek Barron. "Olgu see siis krüptovaluutapettus või mõni muu finantspettus, kui see kõlab liiga hästi, et olla tõsi, siis tõenäoliselt see nii on. See amet ja meie õiguskaitsepartnerid võtavad kurjategijad nende ja muude petuskeemide eest vastutusele.

Kui SEC hindab petufondi suuruseks 1.7 miljardit dollarit, siis föderaalprokuröride hinnangul on see summa 1.89 miljardit dollarit.

Võimud tulid tugevaks

Kuigi Chunga tunnistas end süüdi, määrati talle tsiviilkohtumenetluses rahaline karistus ja vanglakaristust kriminaalsüüdistuse eest on veel kindlaks määramata.