Finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) on välja andnud Venemaa püüdluste kohta sanktsioonidest kõrvale hiilida nõuande, mis sisaldab mitmeid krüptoga seotud punaseid lippe. Samas tunnistas büroo, et ta ei ole näinud oma sanktsioonidest "laialdast kõrvalehoidmist" krüptovaluuta abil.
FinCEN hoiatab sanktsioonidest kõrvalehoidumise eest
USA rahandusministeeriumi büroo Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) andis esmaspäeval välja nõuande, andes reguleeritud finantsasutustele "punased lipud võimalike Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidmise katsete kohta".
FinCENi direktori kohusetäitja Him Das ütles: "USA finantsinstitutsioonide jaoks on ülioluline olla valvsad Venemaa võimalike sanktsioonidest kõrvalehoidmise suhtes, sealhulgas nii riigi osaliste kui ka oligarhide poolt." Lisaks märkis ta:
Kuigi me ei ole näinud oma sanktsioonidest laialdast kõrvalehoidmist selliste meetodite nagu krüptovaluuta abil, aitab kahtlasest tegevusest kiire teavitamine kaasa meie riiklikule julgeolekule ning meie jõupingutustele toetada Ukrainat ja selle rahvast.
Teatises selgitatakse, et laiaulatuslik sanktsioonidest kõrvalehoidmine krüptovaluutat kasutades sellise valitsuse poolt nagu Vene Föderatsioon "ei ole tingimata teostatav". Samas märkis regulaator, et võib esineda tehinguid, mis on seotud krüptorahakottidega või muude krüptotoimingutega, mis on seotud sanktsioonide alla kuulunud Venemaa, Valgevene ja teiste seotud isikutega.
Lisaks tuletab FinCEN finantsasutustele meelde ohte, mida kujutavad endast Venemaaga seotud lunavarakampaaniad.
. punased lipud FinCENi kirjeldatud krüptotehingutele kohaldatakse klienti, kes algatab krüptomikseri teenust hõlmava rahaülekande, või klienti, kes saab tehingu, mille „plokiahela jälgimise tarkvara tuvastab lunavaraga seotud olevat”.
Teine punane lipp on see, kui klient saab konverteeritava virtuaalvaluuta (CVC) välisest rahakotist ja algatab kohe mitu kiiret tehingut mitme CVC vahel ilma nähtava seotud eesmärgita, millele järgneb tehing väljaspool platvormi. FinCEN kirjeldas:
See võib viidata katsetele vastavate plokiahelate järelevalveahel katkestada või tehingut veelgi hägustada.
Kokkuvõtteks rõhutas regulaator, et kõik finantsasutused, sealhulgas krüptovaluutabörsid, "peaksid kiiresti tuvastama võimaliku sanktsioonidest kõrvalehoidmisega seotud kahtlase tegevuse ja sellest teatama ning viima läbi asjakohase, riskipõhise kliendi hoolsuskohustuse või vajaduse korral tõhustatud hoolsuskohustuse."
Mida arvate FinCENi nõuandest? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
- "
- MEIST
- tegevus
- tegevus
- nõuandev
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- vahel
- kohaldatav
- Bitcoin
- blockchain
- Kampaaniad
- kommentaarid
- Kuriteod
- krüpto
- krüptorahakotid
- cryptocurrency
- Krüptovaluutavahetused
- valuuta
- Hooldusõigus
- CVC
- hoolsus
- Juhataja
- Vahetused
- finants-
- Finantskuritegude jõustamise võrk
- Finants institutsioonid
- FinCen
- raha
- Valitsus
- HTTPS
- identifitseerima
- oluline
- sisaldama
- Kaasa arvatud
- institutsioonid
- küsimustes
- IT
- Esmaspäev
- riiklik
- rahvuslik julgeolek
- võrk
- uudised
- Muu
- Inimesed
- inimesele
- eesmärk
- kiiresti
- ransomware
- aru
- nõutav
- Ütlesin
- Sanktsioonid
- turvalisus
- teenus
- tarkvara
- riik
- toetama
- seotud
- kaupleb
- tehing
- Tehingud
- meie
- Ukraina
- us
- virtuaalne
- virtuaalne valuuta
- rahakott
- Rahakotid
- laialt levinud
