Pikaajaline krüptopettus juhul BitConnecti, selle asutaja ja promootorite vastu on veel lahendamata. SEC paljastas, et krüptobörsi asutajat Satish Kumbhanit pole kusagilt võtta.
SEC otsib BitConnecti süüdistatavat asutajat
Hiljutises kohtusse kandmineSEC-i advokaat Richard Primoff teatas, et Kumbhani on oma kodumaalt Indiast kadunud. Ta lisas, et kõik katsed teada saada tema asukohta on ebaõnnestunud
Alates novembrist on komisjon konsulteerinud selle riigi finantsjärelevalveasutustega, püüdes leida Kumbhani aadressi. Praegu on aga Kumbhani asukoht teadmata, Primoff ütles.
See on põhjustanud SEK et ta ei suuda Kumbhanile teada anda tema vastu esitatud süüdistustest. SEC taotles kohtult asja menetlemise pikendamist 30. maini, kuna jätkab 36-aastase mehe otsimist.
SEC-i avaldus esitati pärast seda, kui USA justiitsministeerium (DOJ) süüdistas eelmisel reedel San Diegos Kumbhanit ametlikult 2.4 miljardi dollari suuruse rahalise võla tegemises. Süüdistus süüdistab BitConnecti asutajat investorite eksitamises kogu maailmas krüptobörside "Laenuprogrammi" kaudu.
Nimetatud programmi raames ütlesid Kumbhani ja teised investoritele, et börs võib neile kasumit teenida, kasutades kahte patenteeritud automatiseeritud kauplemistarkvara – BitConnect Trading Bot ja Volatility Software.
Kuigi sellist tehnoloogiat ei eksisteerinud, jätkas börs Ponzi skeemi aastaid, kasutades uute investorite vahendeid, et maksta varajastele investoritele, samal ajal eraldades suure osa vahenditest.
2018. aastal peatas börs laenuprogrammi järsult pärast seda, kui sai osariigi reguleerijatelt, sealhulgas Texaselt ja Põhja-Carolinalt, lõpetamiskorraldused. Glenn Arcaro, BitConnecti promootor USA-s, süüdistuses süüdi tunnistas aasta septembris toimunud pettusest.
SEC jälgib endiselt teisi Ponzi skeemi edendajaid. Kumbhani võib oodata kuni 70-aastane vanglakaristus, kui ta kõigis süüdistustes süüdi mõistetakse. Kohus püüab tagasi nõuda ka investoritelt varastatud 2.4 miljardit dollarit.
Krüptopettuste ohvrid võivad loota õiglusele
Kuigi paljud krüptopettused on jäänud lahendamata, lahendatakse üha rohkem juhtumeid. Viimasel ajal on kohtud suurendanud oma osalust krüptopetturite varjamisel.
Sel aastal taastati 3.6. aastal Bitfinexilt varastatud Bitcoini 2016 miljardi dollari väärtuses. DOJ-i uurijate jõupingutustel vahistati ka kaks kahtlusalust.
Vahepeal on kelmuste ohvreid julgustatud kahjutasu nõudma.
Postitus BitConneti tegevjuht põgeneb Indiast pärast 2.4 miljardi dollari suuruse krüpto-ponzi skeemi läbimurdmist ilmus esmalt CoinGape.
- Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
- CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
- Allikas: https://coingape.com/%e2%80%aabitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/
- 2016
- 70
- MEIST
- aadress
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- arreteeriti
- Asutused
- Automatiseeritud
- on
- Miljard
- Bitcoin
- Bitfinex
- Bot
- juhtudel
- põhjustatud
- tegevjuht
- koormuste
- Coingape
- komisjonitasu
- nõustamine
- pidev
- võiks
- riik
- kohus
- Kohtud
- krüpto
- krüptovahetus
- Krüptovahetused
- krüptopettused
- justiitsministeerium
- Justiitsministeerium (DoJ)
- DoJ
- Varajane
- vahetamine
- Vahetused
- nägu
- finants-
- edasi
- avastatud
- Asutaja
- pettus
- Reede
- raha
- tekitama
- saamine
- Ülemaailmselt
- läheb
- HTTPS
- Kaasa arvatud
- India
- süüdistus
- Uurijad
- Investorid
- seotud
- IT
- vangla
- Õiglus
- laenud
- liising
- rohkem
- põhja-
- Põhja-Carolina
- tellimuste
- Muu
- teised
- Maksma
- ponzi
- Ponzi skeem
- esitada
- Kasum
- Programm
- varaline
- Taastuma
- taastumine
- Regulaatorid
- regulatiivne
- jäi
- Revealed
- Ütlesin
- San
- San Diego
- Petturid
- petuskeemid
- kava
- Otsing
- SEC
- otsib
- Jaga
- tarkvara
- riik
- varastatud
- Tehnoloogia
- texas
- Läbi
- aeg
- Kauplemine
- us
- väärt
- aasta
- aastat
