Binance värbab USA valitsuse küberkuritegevuse eksperdi kontrolli käigus

Krüptoo vahetus Binants on palganud endise küberkuritegevuse eksperdi ja USA valitsuse uurija Greg Monohani juhtima börsi rahapesuvastaseid nõudeid. 

Tema konkreetne roll saab olema globaalse rahapesuga seotud aruandlusametnikuna (GMLRO), kinnitas börs ettevalmistatud avalduses. 

See samm toimub keset krüptovaluutade börsi ja finantsteenuste regulaatorite vahelisi vastuolusid kogu maailmas. 

Kes on Greg Monohan? 

Binance'i sõnul veetis Monohan suurema osa oma ajast USA rahandusministeeriumi kriminaaluurijana. 

"Minu jõupingutused keskenduvad Binance'i rahvusvaheliste rahapesuvastaste ja uurimisprogrammide laiendamisele, samuti organisatsiooni suhete tugevdamisele reguleerivate ja õiguskaitseorganitega kogu maailmas," ütles Monohan. 

See ei ole esimene kord krüptobörs on värvanud rahapesu eksperdi. Krüptobörs värbas varem endise FATF-i tegevsekretäri Rick MocDonelli ja FATF-i Kanada delegatsiooni endise juhi Josee Nadeau. 

"Endise USA föderaalse õiguskaitseuurijana toob Greg Monohan Binance'i rahapesuvastase võitluse ja uurimise kogemusi," ütles krüptobörsi tegevjuht Changpeng Zhao (CZ). 

Binance'i jätkuvad regulatsiooniprobleemid

Binance'i Monohani värbamine toimub keset krüptovahetust puudutavate regulatiivsete vastuolude pikka nimekirja. 

Terve suve on finantsteenuste regulaatorid üle maailma kas andnud krüptobörsi kohta avalikke hoiatusi või teatanud, et börsil ei ole nende vastavates jurisdiktsioonides lubatud äri teha. 

Juunis tegi Ühendkuningriigi finantsjuhtimisamet (FCA) tegi tarbijale hoiatuse Binance Markets Limitedi, Binance'i omandatud Ühendkuningriigi üksuse vastu, mis loodi Ühendkuningriigi klientidele kohandatud vahetusteenuse osutamiseks. 

Sellest ajast alates on reguleerivad asutused Kaimanisaared ja Itaalia ütlesid, et krüptobörsil pole nende riikides äritegevust lubatud. Jaapani regulaatorid andis ka hoiatuse vahetuse eest. 

Viimati Malaisia algatas täiteasja Binance'i vastu väidetavalt riigis ebaseadusliku tegutsemise eest. Täitemenetlus on samm edasi Malaisia ​​väärtpaberikomisjoni jaoks, kes kandis ettevõtte esmakordselt riigi investorite hoiatusnimekirja 2020. aasta juulis. 

Mujal maailmas on Binance praegu pooleli litsentsi taotlemisest Singapuris – kus mõistetakse CZ-i elukohta. 

Singapuri rahandusamet teatas Avaldage lahti see vaatas praegu Binance'i taotlust läbi, kuid pressiesindaja lisas, et "märkimisväärne arv" ettevõtteid, nagu Binance, on oma taotlused tagasi lükanud.

Allikas: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny