USA riigikassa sanktsioonid 2. krüptovaluutabörs, DOJ arestis 6.1 miljonit dollarit

USA rahandusministeerium on sanktsioneerinud teise krüptovaluutavahetuse "lunavarategijate finantstehingute hõlbustamise eest". Kahele lunavaraoperaatorile on samuti määratud sanktsioonid ja arestiti 6.1 miljonit dollarit raha.

USA riigikassa sanktsioonid järjekordsele krüptovaluutavahetusele

USA rahandusministeerium teatas esmaspäeval, et selle välisvarade kontrolli amet (OFAC) on karistanud lunavaraoperaatorid ja krüptovaluutavahetus.

Krüptobörs Chatex ja sellega seotud tugivõrk on karistatud "lunavarategijate finantstehingute hõlbustamise eest", teatab riigikassa. "Chatexi teadaolevate tehingute analüüs näitab, et enam kui pooled on otseselt seotud ebaseaduslike või kõrge riskiga tegevustega, nagu darkneti turud, kõrge riskiga börsid ja lunavara."

Chatexil on otsesed sidemed Suex OTC, esimene krüptovahetus, mille OFAC 21. septembril sanktsioneeris, märkis riigikassa.

OFAC määras esmaspäeval sanktsioonid ka ukrainlasele Jaroslav Vasinskile ja venelasele Jevgeni Poljaninile "nende osa eest USA-vastaste Sodinokibi/Revili lunavaraintsidentide põlistamisel". Riigikassa lisas, et need kaks on "osa küberkurjategijate rühmitusest, mis on tegelenud lunavarategevusega ja saanud üle 200 miljoni dollari lunaraha, mida maksti bitcoinides ja monerodes."

Riigikassa selgitas: "Kõik USA jurisdiktsiooni alla kuuluvate määratud sihtmärkide vara ja omandiõigused on blokeeritud ja USA isikutel on üldiselt keelatud nendega tehinguid teha. Lisaks blokeeritakse ka kõik üksused, mis kuuluvad vähemalt 50 protsendi ulatuses ühele või mitmele määratud isikule.

Teates kirjeldatakse:

Kuigi enamik virtuaalvaluutaga seotud tegevusi on seaduslikud, jääb virtuaalvaluuta lunavaramaksete peamiseks mehhanismiks ning teatud südametunnistuseta virtuaalvaluutavahetused on lunavara ökosüsteemi oluline osa.

DOJ arestis 6.1 miljonit dollarit FTX Tradingul hoitavaid vahendeid

USA justiitsministeerium (DOJ) teatas esmaspäeval iseseisvalt, et konfiskeeris Polyaninilt 6.1 miljonit dollarit, märkides, et nii Polyaninile kui ka Vasinskyile esitati "süüdistus Sodinokibi/Revili lunavara kasutuselevõtus, et rünnata ettevõtteid ja valitsusasutusi Ameerika Ühendriikides".

Justiitsministeerium teatas, et konfiskeeritud 6.1 miljoni dollari suurused rahalised vahendid on seotud Polyanini väidetavate lunarahamaksetega. Rahalisi vahendeid hoiti FTX Trading Limited kontol Evegnii Igorevitš Polianini ja/või Evgeniy Igorevitš Polyanini nimel, näitab DOJ arestimismäärus.

Plokiahela analüütikafirma Chainalysis andmetel said mõlemad isikud märkimisväärses koguses krüptovaluutat. Ettevõte täpsustas, et kõigil sanktsioneeritud aadressidel on järgmised nimed:

Polyanin sai üle 11.5 miljoni dollari väärtuses bitcoine ja üle 2 miljoni dollari väärtuses USDT_ETH, Vasinskyi aga üle 900,000 XNUMX dollari väärtuses bitcoine.

Mida arvate sellest, et USA riigikassa sanktsioneerib järjekordset krüptovahetust ja arestib 6.1 miljonit dollarit? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.

Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Allikas: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/