Tornado Cashi kaasasutaja vabastati kautsjoni vastu

Roman Stormi – krüptomikseri Tornado Cashi ühte kaasasutajat – enam kinni ei peeta, ta on praegu kautsjoni vastu vabastatud.

USA võimud arreteerisid isiku selle nädala alguses seoses väidetega, et tema üksus aitas kaasa rahapesuoperatsioonidele ja oli seotud Põhja-Korea häkkimiskollektiiviga – Lazarus Groupiga.

"Arreteerimises pettunud"

Roman Stormi advokaat Brian Klein paljastas, et tema klient on kautsjoni vastu väljas (avaldamata vabastamiseks postitatud rahasummat). Ta jagas oma pettumust kinnipidamise üle, öeldes, et Storm aitas kaasa tarkvara arendamisele. Lisaks usub ta, et USA prokuröride "uudne õigusteooria" võib mõjutada kõigi tarkvaraarendajate tegevust. 

Mul on hea meel jagada, et minu klient Roman Storm on juba kautsjoni vastu vabastatud, kuigi olen endiselt väga pettunud, et prokurörid esitasid talle süüdistuse, kuna ta aitas tarkvara arendada – nende uudsel õigusteoorial on ohtlik mõju kõigile tarkvaraarendajatele.https://t.co/elmU8VqpYq

- Brian Klein (@brianeklein) August 24, 2023

Ameerika õiguskaitseagendid vahistasid Stormi 23. augustil, süüdistades teda ja tema kaaslast Roman Semenovit (teine ​​Tornado Cashi kaasasutaja) rahapesu vandenõus, volitamata rahaülekannete äritegevuse vandenõus ja USA sanktsioonide rikkumise vandenõus.

Prokurörid viitasid ka sellele, et hoolimata häkkimisohvrite arvukatest kaebustest ei suutnud krüptomikser rakendada KYC- ega rahapesuvastaseid programme. 

Semenov viibib vabaduses koos agentidega Föderaalse Juurdlusbüroo New Yorgi välibüroos, kes üritavad tema asukohta tuvastada. USA välisvarade kontrolli amet (OFAC) hiljuti lisatud ta selle spetsiaalselt koostatud sanktsioneeritud inimeste nimekirja. 

"Teeme koostööd õiguskaitseorganitega nii meie agentuurist väljas kui ka sees, püüdes seda isikut leida ja arreteerida... Me töötame vahistamiseks mis tahes viisil - mida iganes vajame -, olgu see siis riigisisene või rahvusvaheline," James Smith. FBI New Yorgi välikontori eest vastutav direktori assistent.

Juriidilisi probleeme oli ka Aleksei Pertsevil (Tornado Cashi kolmas kaasasutaja). Ta peeti kinni eelmisel suvel Amsterdamis vahetult pärast OFAC-i kehtestatud sanktsioonid krüptomikserile väidetava teenuste osutamise eest Põhja-Korea häkkimisgrupile Lazarus. 

Arendaja veetis ametivõimudest saadik trellide taga üheksa kuud tagasi kautsjoni vabastamine. Praegu ootab ta kohtuprotsessi, mis selgitab välja, kas tema üksusel oli seos Pyongyangis asuva organisatsiooniga. 

Mis on täpsed numbrid?

Peamine süüdistus Tornado Cashi vastu seisneb selles, et see aitas aastate jooksul kaasa rohkem kui 1 miljardi dollari suurusele kriminaalmenetlusele, sealhulgas Lazarusele sadade miljonite dollarite eest.

Peaprokuröri abi kohusetäitja – Nicole Argentieri – vaidlesid et seda tüüpi krüptosegistitest on saanud "kurjategijate jaoks kasutatav meetod oma ebaseaduslikult saadud tulu varjamiseks". 

"Süüdistatavad kasutasid Tornado Cashi kurjategijate jaoks turvalise varjupaigana, et hägustada nende kuritegeliku tegevusega, näiteks arvutihäkkimise ja juhtmepettustega seotud rahaliste vahendite jälge," lisas ta.