SkyCity valmistub pärast finantsuurimist 73 miljoni Austraalia dollari suuruse trahvi saamiseks

Kasiinooperaator SkyCity valmistub pärast Austraalia finantskuritegude valvekoera uurimist silmapaistvaks trahviks. Ettevõte teatas neljapäeval investoritele, et on trahvi ja õigusabikulude katmiseks eraldanud 73 miljonit Austraalia dollarit (48.20 USA dollarit). See on kasv võrreldes 45 miljonit Austraalia dollarit (29.71 USA dollarit) teatas ta, et valmistas ette augustis.

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduste rikkumine

Austraalia tehinguaruannete ja -analüüsi keskus (AUSTRAC) esitas SkyCity vastu tsiviilkaristuse 2022. aasta detsembris. See järgnes SkyCity Adelaide'i uurimisele, mis paljastas kasiinos rahapesu- ja terrorismivastase võitluse rahastamise seaduste rikkumised.

Süüdistuste hulgas väitis AUSTRAC, et SkyCity ei suutnud rahapesust ja terrorismi rahastamisest tulenevaid riske nõuetekohaselt hinnata, ei rakendanud riskide juhtimiseks asjakohaseid riskipõhiseid süsteeme ja kontrolle ning tal ei olnud tehingute jälgimise programmi.

Uurimise ja sellele järgnenud kohtuvaidluse tulemusena on SkyCity pidanud sõlmima lepingu AUSTRACiga. Ta on nõustunud tunnistama menetlusesiseseid rikkumisi ja tasuma teatud summa trahvina, kuigi tehing eeldab kokkulepitud faktide ja ülestunnistuste vormistamist.

Juunis on kavandatud istung, kus kohus otsustab kokkulepitud karistuse sobivuse. "Mis tahes karistuse tase on kohtu otsustada," ütles SkyCity oma investoritele.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/