Saksa politsei ja DEA kuulutavad välja rekordilised BTC konfiskeerimised – The Defiant

USA ja Saksamaa õiguskaitseorganid on teatanud rekordilistest krüptovaluutade konfiskeerimistest, kusjuures Saksamaa föderaalpolitsei võttis kontrolli alla enam kui 2 miljardi dollari väärtuses Bitcoini.

30. detsembril teatas Saksamaa Saksi osariigi kriminaalpolitsei amet, et on seda teinud arestitud ligikaudu 50,000 2.17 BTC väärtuses XNUMX miljardit dollarit, mis hõlmab riigi õiguskaitseorganite seni suurimat krüptovaluutat.

Saksa politsei teatas, et on kuni 37. aasta lõpuni aktiivselt uurinud kaht meest vanuses 40 ja 2013, keda kahtlustatakse piraatlusveebisaidi haldamises. Paari süüdistatakse selles, et nad kasutasid platvormilt ebaseaduslikult saadud tulu suure Bitcoini varude ostmiseks. Arvatakse, et paar kasutas autoriõigustega kaitstud teoseid ärilise kasu saamiseks ja osales rahapesus.

Teates öeldakse, et raha kanti "vabatahtlikult üle" föderaalse kriminaalpolitsei büroo kontrollitavasse rahakotti. Teates märgiti, et juurdlused on endiselt pooleli ja süüdistusi ei ole esitatud, lisades, et see avaldab täiendavat teavet, mis avalikustatakse pärast uurimise lõppemist.

DEA teatab rekordilise Bitcoini konfiskeerimisest

Uudis tuli vaid paar päeva pärast Ameerika Ühendriikide prokuratuuri teatas et USA uimastikaitseagentuur (DEA) konfiskeeris 150 miljonit dollarit BTC-d darkneti narkootikumide müüjalt.

Teates öeldakse, et raha konfiskeeriti India kodaniku poolt, kes tunnistas end süüdi mitme miljoni dollari suuruse tumeda veebipõhise narkootilise aine ettevõtte juhtimises, mis toimetas Euroopast Ameerika Ühendriikidesse ja Kanadasse sadu kilogramme ja kümneid tuhandeid tablette kontrollitavaid aineid. , Ühendkuningriik, Jamaica ja USA Neitsisaared.

„DEA andmetel hõlmab see juhtum suurimat üksikut krüptovaluutat ja sularaha konfiskeerimist DEA ajaloos; kostja on konfiskeerinud krüptovaluutakontod, mille väärtus sai lõpuks 150 miljonit dollarit," seisis teadaandes. "Indiast Haldwanist pärit 40-aastane Banmeet Singh tunnistas end süüdi kontrollitavate ainete omamise vandenõus ja rahapesu toimepanemise vandenõus."

Singh tegutses vähemalt 2012. aasta keskpaigast kuni 2017. aasta juulini, liigutades kontrollitavaid aineid USA posti ja muid saatmisteenuseid kasutades. Singh levitas aineid, kasutades paljusid darkneti turuplatse, sealhulgas Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay ja Hansa.

USA valitsus on tõusnud maailma suurimate Bitcoini omanike hulka, kuna Dune Analyticsi andmed näitavad valitsuse kontrollitud rahakotte 194,188 BTC rohkem kui 8.4 miljardit dollarit enne viimast arestimist.

USA valitsuse Bitcoini bilanss on langenud, kuna 215,340. aasta keskpaigast kuni 2022. aasta alguseni hoidis võimud kõigi aegade kõrgeimat 2023 XNUMX BTC-d. mahalaadimine James Zhongilt konfiskeeriti umbes 20,000 50,000 BTC-d, kes varastas 2012. aastal Silk Roadilt ligikaudu XNUMX XNUMX BTC-d.