iGamingu operaatorite ametiühing Rootsi, Branscheforenigen For Onlinespel (BOS), on väidetavalt kirjutanud riigi finantsasutusele, et küsida, miks on kohalikud pangad hakanud järsku litsentsitud teenuseid tagasi võtma. online-mängude operaatorid.
iGamingBusiness.com kolmapäevase raporti kohaselt pärineb finantsinspektionen pärast seda, kui suur hulk finantsasutusi, sealhulgas Nordea, Swedbank, SEB, Danske Bank, Handelsbanken ja DNB Nordea, ei hakanud keelduma iGamingut puudutavate tehingute käsitlemisest, isegi kui operaator on riigi poolt litsentsitud Spelinspektionen regulaator. Allikas täpsustas, et need keeldumised, mille levimus on aasta algusest kasvanud, on seda olulisem, et sellistele finantsasutustele kuulub ka Bank-ID identifitseerimissüsteem ja Swishi kaugmakseteenus.
Vigane eeldus:
Oma kirjas Finantsinspektionen, peasekretär VSP, Gustaf Hoffstedt, teatas väidetavalt, et enamik panku viitab enda või Rootsi sisemisele riskihinnangule Rahapesuvastane seadus nende äsja leitud keeldumise eest online-hasartmängutehingute töötlemisest. Väidetavalt väitis ta aga, et teised "pole üldse põhjust avaldanud“, et paljud tema organisatsiooni liikmed ei saaks tõhusalt saata, vastu võtta või töödelda olulisi tulusid.
Keeldumiskahju:
Väidetavalt kuulutas Hoffstedt ka, et need tagasilöögid ei ole vastuvõetavad, kuna litsentseeritud iGaming operaatorid Rootsis on "sõltuvad põhilisest finantsinfrastruktuurist"kaasa arvatud võime"nii klientide raha hoidmiseks kui ka sissemaksete vastuvõtmiseks ja klientidele maksete tegemiseks'. Asja veelgi hullemaks tegi esindaja väidetavalt, et sellest tulenev online-hasartmängufirmade suutmatus kasutada Panga ID ja Swish uuendused tähendavad, et nad on seatud ebasoodsasse olukorda võitluses pettuste ja rahapesuga.
Asendusteenused:
Lõpuks teatas Hoffstedt, et paljud VSP liikmed on nüüd kohustatud "kasutada alternatiivseid lahendusi oma klientide tuvastamiseksja et sellised tootedrisk ei ole ettevõtete jaoks nii tõhus ega kasutajatele ohutu.” Väidetavalt on see Rootsi politsei üksikasjalik uurimine, mis paigutas online-hasartmängudkõrgeim ohutase" seoses rahapesuga ja väitis, et operaatorid on sageli teadmatusest "ohussellise ebaseadusliku tegevuse vastu.
Väidetavalt luges Hoffstedti kirja…
„Bank-ID ja Swish on litsentseeritud Rootsi operaatoritele olulised konkurentsieelised nende igapäevases võitluses litsentsimata operaatoritega. Meil on vaja, et pangad oleksid selles võitluses õigel poolel ja see on põhjus, miks me täna palume Finansinspektionenilt selles küsimuses abi.
- tegevus
- rahapesuvastane
- Pank
- Pangad
- lahing
- Ettevõtted
- Kliendid
- Tõhus
- Lõpuks
- finants-
- Finants institutsioonid
- pettus
- raha
- Hasartmängude
- mäng
- Üldine
- Kasvavad
- HTTPS
- Identifitseerimine
- identifitseerima
- iGaming
- pilt
- Kaasa arvatud
- institutsioonid
- kohalik
- peamine
- Oluline
- liikmed
- raha
- Rahapesu
- Internetis
- teised
- makse
- maksed
- Politsei
- Toodet
- aru
- Oht
- ohutu
- Teenused
- Lahendused
- algus
- alustatud
- salvestada
- Rootsi
- süsteem
- Allikas
- kaubelda
- Tehingud
- Kasutajad
- aasta
