110 miljoni dollari suuruse detsentraliseeritud rahastamise (DeFi) platvormi Mango Markets ärakasutamise taga asuv krüptokaupleja Avraham Eisenberg arreteeriti Puerto Ricos ja talle esitati süüdistus turuga manipuleerimises.
Vastavalt kaebus New Yorgi lõunapiirkonnale esitatud ja 27. detsembril avalikustatud föderaalne juurdlusbüroo (FBI) esitas Eisenbergile süüdistuse kahes kuriteos: kaubapettuses ja kaubaga manipuleerimises.
FBI eriagent Brandon Racz ütles kaebuses, et Eisenberg paisutas oktoobri lõpus "teadlikult ja tahtlikult" Mango Marketsi native token MNGO hinda USDC suhtes.
"Eisenberg kasutas Mango Marketsi kontot, mida ta kontrollis, et müüa MNGO-le suures koguses Perpetuals'i ja samade Perpetuaalide ostmiseks Mango Marketsi eraldi kontot. Teisisõnu müüs Eisenberg end MNGO Perpetualsile. ütles Racz.
Seejärel võttis Eisenberg Mango riigikassast MNGO paisutatud tagatise vastu tohutuid laene, mis tühjendas Mango riigikassast 110 miljonit dollarit, jättes selle tühjaks.
Seejärel astus ärakasutaja Twitterisse, et ise doxxida ja uhkustada oma ettevõtmistega, nimetades ärakasutamist "väga tulutoovaks kauplemisstrateegiaks", mis oli "seaduslik".
Eisenberg püüdis juriidilisi probleeme vältida, tagastades Mangole 67 miljonit dollarit ja hoides 47 miljonit dollarit pearahana. 67 miljoni dollari tagastamise üheks tingimuseks oli, et Mango meeskond hoiduks õiguskaitseorganitega ühendust võtmast.
Siiski näib, et Eisenberg kahtlustas, et tema tegevus võis olla ebaseaduslik. Racz ütles kaebuses, et Eisenberg lahkus USA-st päev pärast ärakasutamist ja lendas Iisraeli.
"Lennu ajastuse põhjal näib, et reisimine oli püüd vältida õiguskaitseorganite kinnipidamist vahetult pärast turu manipuleerimise skeemi," ütles ta.
Eisenberg arreteeriti 26. detsembril Puerto Ricos. Teda ootavad suured trahvid ja võimalik vanglakaristus.
Eisenbergi DeFi seiklused
Pärast Mango Marketsi edukat ärakasutamist proovis Eisenberg mõnda muud turuga manipuleerimise taktikat.
Näiteks nädal pärast Mango Marketsist 110 miljoni dollari varastamist praalis ta Twitteris, et lõi meemmündi nimega "Mango Inu" ja pakkus investoritele minutitega 250,000 XNUMX dollarit. Ta asus taas kiiresti oma tegusid kaitsma, öeldes, et tema münt "ei ole väärtpaber" ja ta ei tegelenud turundusega ega reklaamimisega.
Enamik Twitteri kasutajaid reageeris ärakasutamisele negatiivselt, mõned ütlesid, et Eisenberg "soovis sõna otseses mõttes vanglat". Eisenberg vastas, öeldes: "Avraham ei teinud midagi valesti."
Seejärel püüdis Eisenberg maha võtta Aave ja Curve, mis on üks tööstuse kõige jõulisemaid detsentraliseeritud finantsplatvorme. Manipulaator ründas Aave's Curve (CRV) basseini, laenates 50 miljoni dollari väärtuses CRV-d ja müües selle tsentraliseeritud börsil OKX lühikeseks. Eisenberg soovis likvideerida Curve'i asutaja Michael Egorovi 48 miljoni dollari suuruse laenu ja jätta Aavele miljoneid dollareid halb võlg.
Eisenberg oli lähedal Egorovi likvideerimisele, kuid ei suutnud lõpuks oma eesmärki saavutada. Ta kaotas selles tehingus umbes 10 miljonit dollarit ja jättis Aavele väikese 1.6 miljoni dollari suuruse võla.
Avraham Eisenbergi lugu näitab, kuidas pealtnäha seaduslikud tegevused võivad kiiresti saada kriminaalasja teemaks. Need, kes soovivad teha midagi sarnast, mida tegi Eisenberg, peaksid enne mis tahes potentsiaalselt ebaseadusliku tegevuse alustamist kaks korda mõtlema.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://dailycoin.com/mango-markets-exploiter-arrested-in-puerto-rico-and-charged-with-market-manipulation-and-fraud/
- $ 10 miljonit
- 000
- 1
- 9
- a
- rahe
- MEIST
- konto
- meetmete
- pärast
- pärast
- vastu
- Agent
- summa
- ja
- ümber
- arreteeriti
- Halb
- muutuma
- enne
- taga
- Laenamine
- heldekäelisus
- Juhatus
- kutsutud
- kutsudes
- juhul
- tsentraliseeritud
- tsentraliseeritud vahetus
- laetud
- lähedal
- Münt
- Tagatis
- Tarbekaubad
- kaebus
- Tingimused
- kontrollitud
- loomine
- Criminal
- CRV
- krüpto
- kõver
- päev
- Võlg
- Detsember
- Detsentraliseeritud
- Detsentraliseeritud rahandus
- detsentraliseeritud rahandus (DeFi)
- Defi
- DID
- piirkond
- teeme
- dollarit
- alla
- tühjendatud
- jõupingutusi
- püüdlused
- jõustamine
- kaasamine
- näide
- vahetamine
- Ekspluateeri
- väline
- nägu
- Ebaõnnestunud
- FBI
- Föderaal-
- Föderaalse Juurdlusbüroo
- vähe
- rahastama
- lõpp
- lend
- Asutaja
- pettus
- Alates
- eesmärk
- kõrgelt
- Kuidas
- HTTPS
- tohutu
- ebaseaduslik
- Vahetu
- in
- Teistes
- tööstuse oma
- huvitatud
- uurimine
- Investorid
- Iisrael
- IT
- vangla
- VANGI AEG
- pidamine
- suur
- Hilja
- Seadus
- õiguskaitse
- Lahkuma
- jätmine
- Õigus
- laen
- Laenud
- tehtud
- Mango turud
- Manipuleerimine
- Turg
- turumanipulatsiooni
- Turundus
- turud
- Meem
- meemimünt
- Michael
- võib
- miljon
- miljonid
- protokoll
- MNG
- kõige
- emakeelena
- negatiivselt
- Uus
- New York
- oktoober
- OKX laiendus
- ONE
- Muu
- Igavesed
- inimesele
- Platvormid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- ujula
- potentsiaal
- potentsiaalselt
- hind
- tulutoov
- edendamine
- avalik
- Puerto
- Puerto Rico
- ostma
- Kiire
- kiiresti
- jõudma
- tagasi
- Premeerima
- RICO
- jõuline
- Ütlesin
- sama
- kava
- tundub
- müüma
- Lühikeseks müük
- peaks
- Näitused
- märkimisväärne
- sarnane
- väike
- müüdud
- mõned
- midagi
- Lõunapoolne
- New Yorgi lõunapiirkond
- eriline
- Lugu
- teema
- Edukalt
- taktika
- Võtma
- meeskond
- .
- aeg
- ajastamine
- et
- sümboolne
- kaubelda
- kaupleja
- Kauplemine
- reisima
- riigikassa
- puperdama
- meie
- USDC
- Kasutajad
- tagaotsitav
- nädal
- M
- mis
- sõnad
- väärt
- oleks
- Vale
- sephyrnet