• Deliole määrati 1.34 miljoni dollari suurune trahv ja rahapesu andmebüroo peatas tema tegevuse kolmeks kuuks.
  • Ettevõte teatas, et ametivõimude poolt konfiskeeritud varad võivad ohustada tema tegevust.

After being investigated and hit with a large fine, South Korean crypto lender Delio is reportedly getting ready to file an administrative lawsuit against authorities over its misinterpretation of the law.

The local media said that Delio stated the Financial Service Committee’s (FSC) claims of fraud and theft are unfounded. When there were no explicit rules for virtual asset deposit and management products, the crypto lender argued the regulator was acting arbitrarily by implying them.

Moreover, according to the report, Delio CEO Jeong Sang-ho was recommended for removal by the Financial Intelligence Unit (Rahapesu andmebüroo) through a sanctions statement made on September 1. According to Delio, this was proof that the financial authorities wanted them to shut down the company rather than give it an opportunity to recover. Delio was fined $1.34 million and had its operations suspended for three months by the FIU.

Õigusloome puudumine

Samuti teatas ettevõte, et ametivõimude poolt konfiskeeritud varad võivad ohustada tema tegevust. Rahapesu andmebüroo karistused võivad Sang-ho sõnul saada kohalikule virtuaalvarasektorile saatuslikuks, kuna need pakuvad finantsasutustele ebaratsionaalset õigustõlgendust ja meelevaldset kohaldamist.

Delio analüüsi kohaselt ei ole kehtivast seadusandlusest ilmne, kas virtuaalsete varade hoiused ja haldustooted kvalifitseeruvad finantstoodetena. Samuti kahetses ettevõtte advokaat virtuaalvara haldamist puudutavate õigusaktide või juhiste puudumist.

Advokaat väitis, et rahapesu andmebüroo tõlgendas õigusakte valesti, kinnitades finantsinvesteerimistoodetena virtuaalsete varade hoiused ja haldustooted.

Täna esile tõstetud krüptouudised:

Swift teeb edusamme CBDC koostalitlusvõimes