Brasiilia föderaalpolitsei uurib Binance'i väidetava finantskuritegevuse tõttu: aruanne

Brasiilia ametivõimud on Binance'i uurimise all, kuna väidetavalt suunati kliente futuurtoodete peatamiskorraldusest mööda hiilima.

Brasiilia võimud on algatanud juurdluse krüptobörsi Binance kohta, kuna see jätkas oma krüptovaluuta tuletisinstrumentide pakkumist klientidele vaatamata omavalitsuse väljastatud peatamiskorraldusele.

Vastavalt aru kohalikust meediaväljaandest Valor Econômico uurivad Brasiilia avalik ministeerium ja föderaalpolitsei Binance'i väidetavat finantskuritegu.

Uurimise põhjuseks oli riigi väärtpaberiregulaator Comissão de Valores Mobiliários (CVM), kes ütles São Paulo osariigi peaprokurörile, et börs aitas klientidel pääseda juurde finantstuletisinstrumentidele pärast seda, kui talle anti korraldus teenus katkestada.

Osa uurimisest hõlmab dokumente, mis näitavad Binance'i tugiekraanide väljatrükke, kus kasutajatel palutakse muuta oma saidi keelt, et pääseda Binance Futuresi platvormile.

Futuuriplatvorm pole PT-BR-is saadaval. Saate keelt muuta, ”luges Binance'i klienditeeninduse vastus 2022. aasta mais.

Võimud uurivad nüüd, kes vastutas piirangutest kõrvalehoidmise korralduse andmise eest. Kinnitatud isikut võib oodata kuue kuu kuni kaheaastane vanglakaristus, ütles advokaadibüroo Madrona Fialho Advogados valgekraede ja nõuetele vastavuse partner Filipe Batich.

Binance kordas, et ei paku piirkonnas tuletisinstrumente, kui ajaleht temaga kommentaari saamiseks ühendust võttis. Börsi pressiesindaja ütles, et börs ei kommenteeri käimasolevaid uurimisi ja et börs toimib kooskõlas kohalike võimudega.

USA-s on seda teinud ka Commodity Futures Trading Commission (CFTC). süüdistatav Tuletisväärtpaberibörsi ebaseaduslik tegutsemine riigis, rikkudes tuletisinstrumentide eeskirju.