Silvergate Enfrenta Otra Demanda Colectiva sobre la Ley de Valores

El 10 de enero, se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Capital, que es la corporación matriz de Silvergate Bank y el operador de Silvergate Exchange Network. La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

Alegando que Silvergate violó la Ley de Bolsa de Valores de 1934, la demanda se presentó en nombre de todos los compradores de valores de Silvergate entre el 9 de noviembre de 2021 y el 5 de enero de 2023. La demanda se presentó el 5 de enero de 2023.

En la demanda, los demandados incluían no solo al director ejecutivo de Silvergate, Alan Lane, sino también al director financiero, Antonio Martino.

El demandante en la demanda dijo que la tecnología de Silvergate no logró identificar casos de lavado de dinero por sumas superiores a 425 millones de dólares, lo que resultó en que la empresa se encontrara en una posición en la que probablemente sufriría sanciones por parte de las agencias reguladoras.

Además, los demandados sabían que los documentos y declaraciones públicos que se habían producido o distribuido en nombre de la Compañía incluían información materialmente inexacta y/o eran engañosas.

Un tuit enviado por Marcus Aurelius Research el 15 de noviembre sirve como base para la acusación de que la corporación fue cómplice en el movimiento de $425 millones para lavadores de dinero en América del Sur.

Una gran caída en el precio de las acciones de Silvergate puede haber sido causada, al menos en parte, por ese tuit, así como por la publicación del boletín Bear Cave con fecha del 17 de noviembre que hacía referencia al mismo problema.

El precio de las acciones cayó aún más cuando se reveló en un comunicado de prensa emitido por Silvergate que los depósitos de activos digitales del banco se habían desplomado un 68 por ciento en el último trimestre de 2022, pasando de 11.9 mil millones de dólares a 3.8 mil millones de dólares.

La demanda sostiene que los miembros de la clase pueden incluir al menos cientos o miles de personas, pero aún no se han descubierto sus nombres. Las acciones de Silvergate cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. En los últimos meses, Silvergate ha estado sujeto a una presión cada vez mayor.

El 14 de diciembre, se presentó una demanda colectiva contra Silvergate por su parte reclamada en la transferencia de dinero de las cuentas de usuario de FTX a Alameda Research.

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• Fuente: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit