El fiscal general de Nueva York recupera USD 1.7 millones de CoinEx por operar ilegalmente

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha logrado recuperado más de 1.7 millones de dólares de CoinEx (COINEX) tras una demanda contra la plataforma de criptomonedas. Se descubrió que CoinEx operaba sin el registro necesario como corredor de bolsa de valores y materias primas y se representaba falsamente como un intercambio de criptomonedas. La resolución de la demanda exige que CoinEx reembolse más de $1.1 millones a los inversores de Nueva York y pague más de $600,000 XNUMX en multas al estado.

Como parte de la orden de consentimiento, CoinEx ahora tiene prohibido ofrecer transacciones de valores y materias primas en Nueva York y tiene prohibido proporcionar su plataforma en el estado. En respuesta a la demanda, CoinEx anunció públicamente su retiro de los Estados Unidos. El fiscal general James ha estado trabajando activamente para mejorar la supervisión y regulación de las empresas de criptomonedas para salvaguardar a los inversores de Nueva York, lo que resultó en la recuperación de más de $500 millones de la industria de las criptomonedas.

El fiscal general James hizo hincapié en los riesgos asociados con las plataformas criptográficas no registradas y destacó la importancia del cumplimiento de las leyes de Nueva York. Reiteró su compromiso de tomar medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas que ignoran la ley, engañan a los inversores y ponen en riesgo a los neoyorquinos.

CoinEx, una plataforma de comercio de moneda virtual con sede en Hong Kong, permitió a los inversores comprar y vender criptomonedas sin registrarse como corredor de valores y materias primas, un requisito según la ley de Nueva York. Una investigación realizada por la Oficina del Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés) confirmó que las personas con direcciones IP basadas en Nueva York podían acceder y utilizar fácilmente los servicios de CoinEx.

Según los términos del acuerdo, CoinEx está obligado a proporcionar reembolsos completos por un total de $1,172,971.50 a 4,691 inversores en Nueva York. Los reembolsos se pueden recibir como criptomoneda directamente de CoinEx dentro de los próximos 90 días. Después de este período, los inversores elegibles pueden solicitar su reembolso en moneda estadounidense comunicándose con OAG. El monto del reembolso se basará en la criptomoneda o su equivalente en efectivo en las cuentas de los inversores a partir del 25 de abril de 2023.

CoinEx también debe implementar medidas de geobloqueo para evitar que las direcciones IP de Nueva York accedan a su plataforma. Además, la compañía tiene prohibido crear nuevas cuentas para clientes de EE. UU., y los clientes existentes de EE. UU. solo pueden retirar sus tenencias de criptomonedas de la plataforma.

Este acuerdo es parte de los esfuerzos continuos del Fiscal General James para hacer cumplir las leyes de Nueva York dentro de la industria de las criptomonedas. Las acciones recientes incluyen la introducción de una legislación integral sobre criptomonedas, la recuperación de $ 4.3 millones de Coin Cafe por defraudar a los inversores y demandas contra KuCoin, Nexo y el ex director general de Celsius. El Fiscal General ha enfatizado constantemente la importancia de declarar y pagar con precisión los impuestos sobre las inversiones virtuales e insta a las personas afectadas a denunciar las conductas engañosas en los mercados de activos virtuales.

La Fiscal General Auxiliar Shantelee Christie, junto con los Asistentes Legales Charmaine Blake y Edward Jaffe, y el Detective Investigador Principal Brian Metz, manejaron el asunto dentro de la Oficina de Protección al Inversionista. La Oficina opera bajo la División de Justicia Económica, supervisada por el Fiscal General Adjunto en Jefe Chris D'Angelo y la Fiscal General Adjunta Primera Jennifer Levy, con el Jefe de la Oficina Shamiso Maswoswe y el Jefe de la Oficina Adjunta Kenneth Haim al frente de la Oficina de Protección al Inversionista.

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• Fuente: https://Blockchain.News/news/New-York-Attorney-General-Recovers-17-Million-from-CoinEx-for-Operating-Illegally-cf4606c3-2e06-457b-9d2f-050ac65311b2