A CFTC entrou com uma ação contra a Binance na manhã de secondfeira (27), algo que a empresa disse ser "inesperado e decepcionante", citando a sua cooperação contínua com os reguladores. Una corretora también disse em seu comunicado que investiu heavy em sua equipe de conformidade “para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma”.
El proceso alega que Binance cometió diversas violaciones de negociación de derivados, incluido el no estar devidamente registrado para ofrecer derivados a clientes dos EUA; não supervisar adequadamente a atividade em sua exchange; controles insuficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML) y procedimientos de Know Your Customer (KYC), impidiendo conscientemente ou ajudando os clientes dos EUA a fugir dos reguladores e talvez o mais condenatório: negociar contra seus próprios clientes .
Propio Changpeng “CZ” Zhao, CEO de Binance, específicamente nominado como réu no processo da CFTC, junto con Binance Holdings Limited (registrada en Ilhas Cayman), Binance Holdings (IE) Limited y Binance (Services) Holdings Limited ( ambas registradas na Irlanda) eo ex-diretor de Conformidade, Samuel Lim.
Zhao clasificou o processo de 74 pages como “FUD” (un acrónimo popular do setor cripto para “medo, incerteza e dúvida”) ao escrever “ 4 ” no Twitter na second-feira.
4 — CZ
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