PF indica sócios da Braiscompany e aponta fuga para Argentina com passaporte de parentes: “Organização criminosa”

A Polícia Federal terminou nesta quinta-feira (27) a investigação da empresa paraibana Braiscompany e indiciou 16 personas, entre elas o casal Antonio Neto Ais y Fabrícia Campos, os fundadores da empresa que é acusada de montar una pirámide financiera que movimentou R$ 2 bilhões.

Ambos os socios siguen foragidos da polícia y procurados até mesmo pela Interpol. O relatório da Polícia Federal aponta que Neto Ais y una esposa fugiram para a Argentina usando pasaporte de familiares.

No material, a policia acusa os indicios de integrarem uma organização criminosa, ou ORCRIM.

Veja a cobertura completa sobre la pirámide financiera Braiscompany

Agora, o Ministério Público Federal vai receber essa documentação y decidir se oferece uma denúncia. Caso essa denuncia seja acolhida por um juiz, os indiciados viram réus e começam a respondedor criminalmente perante a Justiça. 

A PF acusa a Neto Ais, Fabrícia y el resto del grupo de cometer delitos contra el sistema financiero nacional, lavado de dinero, formação de organização criminosa e infrações contra as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo o Jornal da Paraíba, además del casal criador da Braiscompany, foro señalado: Gesana Rayane Silva, Fernanda Farias Campos, Flávia Farias Campos, Clélio Fernando Cabral, Mizael Moreira Silva, Marcos Avelino dos Santos, Vitor Hugo Lima Duarte, Sabrina Mikaele Lima, Felipe Guilherme Silva Souza, Fabiano Gomes da Silva e Deyverson Rocha Serafim, Eluyllo Weslwy Lima Queiroz, Paulo Roberto Araújo dos Santos y Artur Barbosa da Silva.

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• Fuente: https://bitrss.com/news/319569/pf-indicia-sócios-da-braiscompany-e-aponta-fuga-para-argentina-com-passaporte-de-parentes-organização-criminosa