Genesis Global Trading recibe una multa de 8 millones de dólares y pierde su licencia criptográfica de Nueva York por incumplimiento de las normas contra el lavado de dinero – TechStartups

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York anunció el viernes que Genesis Global Trading, una subsidiaria de Digital Currency Group (DCG), pagará una multa de $8 millones y entregará su licencia de criptografía luego de una investigación que descubrió deficiencias significativas en la lucha contra el lavado de dinero de la compañía. y programas de ciberseguridad.

Se descubrió que Genesis, una empresa de corretaje y creación de mercado de criptomonedas, no había logrado mantener un programa de cumplimiento eficaz de los requisitos de la Ley contra el lavado de dinero y el Secreto Bancario. Además, la empresa no presentó informes de actividades sospechosas adecuados, que son esenciales para señalar transacciones específicas a las autoridades, Reuters reportaron.

En respuesta a estos hallazgos, la superintendente del NYDFS, Adrienne Harris, dijo: "El hecho de que Genesis Global Trading no mantuviera un programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por los requisitos reglamentarios del Departamento y expuso a la empresa y a sus clientes a amenazas potenciales".

Como parte de la sanción, Genesis renunciará a su “BitLicense”, un requisito reglamentario para las empresas de criptomonedas en Nueva York, que exige el cumplimiento de requisitos de capital, antilavado de dinero y de conocimiento del cliente. Genesis posee una BitLicense desde 2018.

La noticia llega después de que otra subsidiaria de Digital Currency Group (DCG), el prestamista de criptomonedas Genesis Global Capital, se declarara en quiebra el año pasado, que no estaba relacionada con Genesis Global Trading. La quiebra se produjo tras el colapso del intercambio de criptomonedas FTX. Vale la pena señalar que Genesis Global Capital no poseía una BitLicense del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS).

DCG también era la empresa matriz del medio de publicación criptográfica CoinDesk antes de su creación.antiguo al intercambio institucional de activos digitales Alcista. La transacción resultó ser un movimiento lucrativo para el fundador y director ejecutivo de DCG, Barry Silbert, quien obtuvo una ganancia sustancial con su compra inicial de CoinDesk por 500,000 dólares en 2016.

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• Fuente: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/