FTX golpeado por $ 1.2B en retiros a medida que la confianza vacila en Exchange Giant

Las reservas de FTX están bajo asedio a medida que una ola de usuarios retira sus activos del intercambio de derivados después de su dependencia de su token FTT y su relación con una empresa hermana, Alameda Research. dudas levantadas sobre su solidez financiera. 

el 8 de noviembre de Nansen informó que los usuarios de FTX habían retirado tokens Ether y ERC-1.2 por valor de $ 20B del intercambio durante las últimas 24 horas, y depositaron solo $ 540M durante el mismo período. 

Desarrollo alarmante

Las reservas de Bitcoin de FTX cayeron a cero en una etapa, según datos de CryptoQuant. Y FTT, el token nativo del intercambio, se ha desplomado más de un 22 % en las últimas 24 horas. Ese es un desarrollo alarmante porque la semana pasada CoinDesk informó que FTT representó el 40% del balance de Alameda Research. Alameda es una firma comercial propietaria que es interdependiente con FTX. 

Sin embargo, los retiros son la mayor preocupación porque pueden socavar la liquidez de FTX. Bobby Ong. El cofundador del agregador de datos criptográficos, CoinGecko, le dijo a The Defiant que los retiros del 7 de noviembre generaron la mayor salida diaria de FTX registrada. "Esto puede afectar materialmente los volúmenes y la participación de mercado de FTX en el futuro", dijo Ong.

Crisis de confianza

Los movimientos repentinos muestran que FTX, una potencia en los criptomercados con $13 mil millones en volumen diario de transacciones, está sufriendo una crisis de confianza. Como el fracaso del prestamista criptográfico centralizado Celsius y del Ecosistema de cadena de bloques de Terra demostrado a principios de este año, solo se necesita un cambio en el sentimiento para desencadenar una corrida en los activos de los jugadores más grandes en criptografía. Los estrechos vínculos entre FTX y Alameda Research han generado durante mucho tiempo preocupaciones de que las dos empresas no estaban siendo completamente transparentes sobre sus participaciones fuera de la cadena.

Mientras tanto, los analistas dices Alameda y FTX están vendiendo otros activos para apuntalar el precio de FTT. El lunes, Binance, un rival de FTX, dio un golpe al anunciar que planeaba lanzar tokens FTT al mercado, según el CEO Changpeng Zhou, también conocido como CZ. 

El contagio ya se está extendiendo. Bitcoin ha bajado un 5% en las últimas 24 horas, y Ether ha patinado casi un 6%, según La terminal desafiante. Y Solana ha perdido un 12%. FTX es un importante inversor y partidario de la red blockchain de capa 1.

Sam Bankman-Fried, el multimillonario fundador de FTX y Alameda, no ha abordado la crisis desde el lunes. “Un competidor está tratando de perseguirnos con rumores falsos”, dijo. tuiteó. “FTX está bien. Los activos están bien”.

Algunos criptoinversionistas expresaron su confianza en que FTX era fundamentalmente sólido. “Personalmente especulo que, a pesar de la incomodidad operativa, Alameda podrá capear esta tormenta, ya sea movilizando las reservas de efectivo existentes o si SBF incorpora nuevo capital para rescatar si es necesario”, dijo a The Defiant Daniel Bar, fundador de Bitfwd Capital.

Los problemas de FTX y Alameda comenzaron el 2 de noviembre cuando CoinDesk reportaron que un "documento financiero privado" que detallaba el balance de Alameda el 30 de junio mostró que casi $ 6 mil millones de su balance de $ 14.6 mil millones eran tokens FTT. Eso incluía $ 2 mil millones destinados como garantía para algunos de sus $ 7 mil millones en deuda. Con el suministro circulante de FTT en más de $ 3 mil millones en ese momento, las tenencias de FTT de la bolsa eran mayores de lo que el mercado abierto podía absorber, lo que ponía en duda la capacidad de FTX para pagar sus deudas.

Apuesta FTT

FTX y Alameda dijeron que el documento proporciona una imagen desactualizada de sus finanzas. La directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, tuiteó que la empresa tiene más de $10 mil millones en activos que no están reflejados en el documento y ha pagado la mayoría de sus préstamos desde entonces.

Pero el 6 de noviembre, Binance, el principal rival de FTX y ex inversor en el intercambio, aumentó la presión al anunciar que descargar su importante participación en FTT. "El anuncio de CZ de que Binance abandonará su posición FTT hizo que FTT cayera inicialmente un 11.5% a $21.96", dijo Ong.

Binance dijo que trataría de minimizar el impacto de su comercio en el mercado, y Ellison ofreció ordenar a Alameda que comprara los tokens FTT por $22 cada uno. Binance no ha declarado explícitamente si aceptará la oferta de FTX, pero su CEO, Changpeng Zhou, ssugirió que estaría abierto a la idea a cambio de $ 580 millones en BNB.

"Varias celebridades criptográficas de Twitter están pidiendo a otros que vendan su FTT y las llamadas parecen ser atendidas cuando el token se hundió a través de su barrera de precio de $ 22", dijo a The Defiant Mark Monfort, cofundador del estudio de riesgo web3, NotCentralised. 

Multimillonarios con abreviaturas

El enfrentamiento entre los dos titanes de las criptomonedas conocidos simplemente por sus iniciales ha captado la atención de las criptomonedas.

“Los multimillonarios con abreviaturas de nombres están peleando y como resultado estamos perdiendo dinero”, tuiteó Cobie, una destacada criptoinfluencer.

Hasu, el líder de estrategia de Flashbots, sonó en: "La rivalidad tóxica a menudo degrada la estructura de la industria, lo que lleva a un peor resultado para todos". 

El drama llevó a muchos usuarios a retirar sus activos de FTX como precaución contra su posible insolvencia, y el valor de las reservas de FTX cayó por $955 millones en una semana, según Dune Analytics.

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El 8 de noviembre, Statelayer de SudoSwaps manchado que solo las transacciones de menos de cinco cifras se encontraban entre los retiros procesados ​​​​recientemente por FTX. 

Julien Bouteloup de Curve Finance tuiteó que su equipo eliminó más de $100 millones de FTX y Binance. “Abróchense los cinturones de seguridad, el despegue es inminente”, dijo.

Michael McQuaid, gerente de crecimiento de Bloq, una empresa de infraestructura web3, descubrió que los rendimientos de las monedas estables en la plataforma FTX US aumentaron hasta 84% en medio de la crisis de liquidez. "Supongo que la mayoría de esos largos no saben que la tasa es tan alta y cerrarán sus posiciones una vez que lo hagan".

Mientras tanto, la simbiosis entre FTX y Alameda Research se ha convertido en el centro de atención. Parece que Alameda Research ha estado ayudando a mantener el flujo de activos a través del intercambio en medio de la creciente demanda de retiros.

Imagen completa

El 7 de noviembre, Larry Cermak, un periodista de criptomonedas, compartió una hoja de cálculo rastrear los saldos de billeteras sospechosas de estar controladas por Alameda Research en las redes sociales. Los datos mostraron que los saldos de las billeteras cayeron un 47 % a $230 millones durante el último mes, incluidos $104 millones que se enviaron a FTX.

Los datos también sugieren que Alameda también transfirió $ 121 millones a Genesis, una plataforma institucional de rendimiento y comercio de criptomonedas. 

Cermak concluyó que Alameda se estaba deshaciendo de sus participaciones en SOL para defender el nivel de soporte de FTT en $22. Sin embargo, él también advirtió que los datos en cadena no brindan una imagen completa de las finanzas de Alameda. "Hay muchas tenencias fuera de la cadena y también es teóricamente posible que Alameda solo esté creando nuevas billeteras, por lo que no es tan fácil de rastrear por idiotas como yo", dijo Cermak.

El 7 de noviembre, FTX se retiró ETH por valor de $ 3 millones de Gearbox Protocol, a pesar de haber sido picado con una tarifa de retiro de 20 ETH que podría haberse evitado esperando otra semana.

"Es absolutamente absurdo que ningún detective en cadena pueda descubrir la(s) billetera(s) fría(s) de FTX, y los propios FTX no divulgarán ninguna información sobre ellos". tuiteó criptoinversor e influyente, DCinvestor. “Alameda completando FTX... no importa que Alameda también esté volteando simultáneamente cada cojín del sofá para obtener monedas sueltas en la cadena en el proceso. Es difícil imaginar cómo podrían hacer que esto se vea peor de lo que parece en este momento”.

Billetera caliente

El 8 de noviembre, Ben Zhou, cofundador del intercambio apalancado Bybit, tuiteó que Alameda había incumplido los términos de venta al comprar sus tokens BIT y había arrojado una parte considerable de sus tokens a los mercados. La comunidad de BitDAO exigió una respuesta dentro de las 24 horas y mantiene alrededor $600,000 valor de FTT.

Zhou dijo que FTX había acordado no vender ninguno de sus 100 millones de tokens dentro de los tres años posteriores a su compra. Wu Blockchain, un reportero criptográfico, tuiteó que FTX actualmente tiene 97 millones de tokens BIT en su hot wallet, menos de lo que se había comprometido a no vender. 

Ellison respondió "ocupado en este momento, pero no fuimos nosotros, le daremos una prueba de fondos cuando las cosas se calmen". Zhou agradeció a Caroline por la rápida respuesta. “Estoy seguro de que Alameda podrá navegar por los estrechos actuales”, dijo. dijo.