Policía Federal de Brasil investiga a Binance por 'presunto delito financiero': Informe

Binance está siendo investigado por las autoridades brasileñas por supuestamente ordenar a los clientes que eludan una orden de suspensión de productos de futuros.

Las autoridades de Brasil iniciaron una investigación sobre el intercambio de criptomonedas Binance por continuar con su oferta de derivados de criptomonedas a los clientes a pesar de una orden de suspensión emitida por el municipio.

De acuerdo a una reporte de la publicación de medios locales Valor Econômico, el Ministerio Público y la Policía Federal de Brasil están investigando presuntos delitos financieros por parte de Binance.

La investigación provino del regulador de valores del país, la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quien le dijo al Fiscal General del Estado de São Paulo que la bolsa ayudó a los clientes a acceder a derivados financieros después de que se le ordenó suspender el servicio.

Parte de la investigación incluye documentos que muestran impresiones de las pantallas de soporte de Binance, donde se indica a los usuarios que cambien el idioma de su sitio para acceder a la plataforma Binance Futures.

“La plataforma de futuros no está disponible en PT-BR. Puede cambiar el idioma”, decía una respuesta del servicio de atención al cliente de Binance en mayo de 2022.

Las autoridades ahora están investigando quién fue el responsable de dar la orden para eludir las restricciones. La persona identificada podría enfrentar entre seis meses y dos años de prisión, dijo Filipe Batich, socio de cumplimiento y cuello blanco del bufete de abogados Madrona Fialho Advogados.

Binance reiteró que no ofrece derivados en la región, cuando fue contactado por el periódico para un comentario. Un portavoz del intercambio dijo que el intercambio no comentaría sobre las investigaciones en curso y que el intercambio opera de conformidad con las autoridades locales.

En los Estados Unidos, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) también ha acusado Binance de operar ilegalmente una bolsa de derivados en el país, en violación de las regulaciones de derivados.