Publicado el 20 de septiembre de 2023 a las 6:34 p. m. EST.
Unchained se complace en anunciar que David Z. Morris escribirá una columna regular dos veces por semana en Unchained, comenzando con algunos artículos que analizan el período previo al juicio de Sam Bankman-Fried. Morris ha estado escribiendo sobre criptomonedas desde 2013 para medios como Fortune, the Atlantic y, más recientemente, como columnista jefe de CoinDesk. Publica el boletín quincenal de finanzas y tecnología. Carne/Mercados.
__________________________________________________________________________
Una nueva demanda afirma que Joseph Bankman y Barbara Fried, padres de Sam Bankman-Fried, estaban mucho más involucrados en un presunto fraude en el intercambio de criptomonedas FTX de lo que se pensaba anteriormente. La imagen de negocios privados, engaños conscientes y administración desordenada de fondos hace que la relación de Bankman-Fried con sus padres parezca tan conflictiva y preocupante como la notorio arreglo de polícula entre los jóvenes ejecutivos de la bolsa.
El proyecto se interpuso demanda por los administradores del criptoexchange FTX en quiebra el lunes 18 de septiembre. La principal acusación de la demanda es que Bankman y Fried tenían una gran influencia sobre su hijo Sam Bankman-Fried en la gestión de fondos en FTX, y utilizaron esa influencia para enriquecerse y dirigir dinero para otros fines de negociación propia. La demanda afirma que la fuente final de esos fondos fueron, en general, los depósitos de los usuarios y busca principalmente “recuperar” el dinero.
Leyendo esto ahora. Para comenzar:
“Como padres de Bankman-Fried, Bankman y Fried explotaron su acceso e influencia dentro de la empresa FTX para enriquecerse, directa e indirectamente, con millones de dólares, y conscientemente a expensas de los deudores”. #FTX https://t.co/0tM6FRQEa7
- David Z. Morris (@davidzmorris) 19 de septiembre de 2023
Sam Bankman-Fried será juzgado en dos semanas como el principal arquitecto del fraude de FTX. En el centro de ese caso penal está el mal uso de miles de millones de dólares de fondos de los depositantes. La nueva demanda presenta una gran cantidad de evidencia que sugiere que los padres de Bankman-Fried frecuentemente desempeñaron papeles activos en la distribución de esos fondos para ellos y sus afiliados profesionales.
Pero las afirmaciones formuladas en la nueva demanda contra Bankman y Fried los sitúan mucho más cerca de un presunto fraude criminal de lo que muchos espectadores entendían anteriormente. Entre las muchas afirmaciones de la demanda se encuentran que Barbara Fried "presionó" a los ejecutivos de FTX para que cometieran lo que equivaldría a violaciones del financiamiento de campañas y que Joseph Bankman canalizado incorrectamente 5.5 millones de dólares en dinero FTX a Stanford, su empleador.
"Bankman y Fried desplegaron sus décadas de experiencia como sofisticados profesores de derecho y su barniz de legitimidad, no para ayudar al Grupo FTX", resume la demanda, "sino más bien para saquearlo para enriquecerse ellos mismos y sus causas favoritas".
En un declaración a CoinDesk, los abogados de Bankman y Fried negaron las acusaciones y describieron la demanda como un “intento peligroso de intimidar a Joe y Barbara y socavar el proceso del jurado apenas unos días antes de que comience el juicio de su hijo”.
"Estas afirmaciones son completamente falsas", dijeron. "[John J. Ray III, director ejecutivo de la era de la quiebra de FTX] y su enorme equipo de abogados, que colectivamente están acumulando incontables millones de dólares en honorarios mientras devuelven relativamente poco a los clientes de FTX, lo saben mejor".
Sin embargo, la nueva presentación contiene montañas de evidencia aparentemente condenatoria, incluidos extensos correos electrónicos y otras comunicaciones que muestran que tanto Bankman como Fried parecen alentar (e incluso organizar activamente) actividades fraudulentas en la empresa de su hijo.
Eso incluye una comunicación extensa sobre cómo estructurar y entregar un Regalo de 10 millones de dólares a Bankman y Fried. Esa enorme suma, que la demanda caracteriza como fundamentalmente fraudulenta, ya era de conocimiento público. Así fue un casa de $16 millones, pagado por FTX pero ocupado por los padres de Bankman-Fried y tratado como de su propiedad.
La nueva demanda añade detalles que revuelven el estómago sobre estos y otros actos. La imagen que surge es la de la complicidad consciente de Bankman y Fried en el “negocio familiar”, una frase que, según la demanda, Joseph Bankman usó para describir a Alameda Research y FTX Group ya en 2018.
Figuras del padre
Si bien las acciones de Barbara Fried, como se alega en la nueva demanda, son corruptas, Joseph Bankman es retratado no sólo como un participante en el plan más amplio, sino también como uno de sus arquitectos.
"El acceso y la autoridad de [Joseph] Bankman dentro de FTX Trading, Alameda, Alameda Ltd. y FTX US [colectivamente el Grupo FTX] le otorgaron el estatus de funcionario, director y/o gerente de facto en cada uno", según el documento.
Además, la demanda caracteriza a Bankman como el único responsable de lo que estaba sucediendo en FTX debido a su experiencia y conocimientos. "Bankman era prácticamente el único adulto en la sala, guiando al Grupo FTX y a otros ejecutivos, muchos de los cuales eran recién graduados universitarios, tenían veintitantos años y nunca antes habían dirigido una empresa".
Los reclamos más condenatorios contra Bankman involucran su papel en la dirección de millones de dólares en donaciones, salarios, inversiones u otros fondos a amigos, familiares y aliados, en lugar de asignar fondos teniendo en cuenta los mejores intereses de FTX. Si bien la demanda presenta esto como una falta de responsabilidad fiduciaria (un cargo civil), las acusaciones con frecuencia parecen eludir la línea de la criminalidad.
Esos indicios de criminalidad surgen desde el comienzo de la participación de Bankman en la saga FTX. La demanda relata que a principios de 2018, Bankman ayudó a seleccionar servicios de contabilidad para el grupo FTX y ayudó a su hijo a encontrar asesoría legal. Según la demanda, Bankman "abogó por contratar a [Dan] Friedberg, socio de Law Firm-1 en ese momento, como asesor general eficaz del Grupo FTX".
El papel de Bankman en la selección de Friedberg es particularmente notable por una sencilla razón: Friedberg había estado involucrado anteriormente en malversación y fraude en el extranjero.
Específicamente, Friedberg a finales de la década de 2000 desempeñaba un papel legal en UltimateBet, un sitio de póquer en línea. Más tarde se descubrió que el sitio había utilizado un "modo dios" para engañar a los clientes. Aunque nunca fue acusado de ningún delito, según Poker.org, Friedberg parecía haber sido grabado en cinta proponiendo un encubrimiento.
Esto arroja una luz sorprendente sobre la declaración de Joseph Bankman en marzo de 2021 de que “entrevisté a muchas firmas para la empresa de mi hijo y elegí [Friedberg and Law Firm-1]. Y déjame decirte, Sentí que tenía mucho en juego en esa decisión.[.]”
Otros aspectos de las solicitudes de asesoramiento jurídico de Bankman parecen preocupantes en retrospectiva. En noviembre de 2021, por ejemplo, en la demanda Joseph Bankman pregunta al equipo de Friedberg “cómo se pueden estructurar los activos, incluida la residencia principal, para que estén alejados de la quiebra”. Bankman sugirió específicamente colocar Activos de FTX en bienes raíces y adjunto un enlace con información sobre la protección de activos extraterritoriales en las Bahamas.
Bankman también estaba al tanto, según la demanda, de la los ahora notorios enormes préstamos a ejecutivos que Barbara Fried había impulsado para enmascarar las donaciones políticas. Según la demanda, “en septiembre de 2022, Bankman [dijo] que 'Alameda ha distribuido una gran cantidad de dinero... utilizado para hacer donaciones políticas', y que [él] había 'hablado sobre categorizarlos como préstamos'”.
Bankman también enriqueció a sus amigos de Stanford, dirigiendo más de 5.5 millones de dólares en donaciones de FTX Group a la universidad (horas después de que apareciera la demanda, Stanford anunció que devolvería los regalos.). Estas donaciones, argumenta la demanda, "equivalieron a un puro autonegocio por parte de Bankman, que buscaba ganarse el favor y enriquecer a su empleador a expensas del Grupo FTX". Bankman parecía dirigir muy de cerca el movimiento de dinero entre entidades afiliadas a FTX para financiar estas enormes donaciones, que en muchos casos, según la demanda, provenían de fuentes que se sabe que incluyen fondos de los usuarios.
Bankman también, aparentemente sin supervisión corporativa, utilizó fondos de FTX para regalar “un viaje gratis a Francia” a un ex estudiante de la Facultad de Derecho de Stanford que luego se convirtió en asesor externo del Grupo FTX. El viaje incluía billetes de avión y entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 en Francia por un valor de varios miles de dólares.
Pero la acusación más impactante de la demanda puede ser la explicación de una demanda monetaria que Joseph Bankman hizo para su propio beneficio directo.
En diciembre de 2021, la demanda dice que Bankman tomó una licencia de Stanford para concentrarse en FTX. Firmó un contrato de trabajo por un salario de 200,000 dólares al año, con posibles bonificaciones.
Pero parece que eso no fue suficiente para Bankman. El 12 de enero de 2022, la demanda dice: "Bankman se quejó ante el jefe de administración de FTX US de que recibía un salario bruto de solo $16,667 por mes de FTX US, cuando 'se suponía que recibiría $1 millón al año'".
Increíblemente, Bankman se apoyó en su hijo en un correo electrónico. "Vaya, Sam, no sé qué decir aquí", escribió. “¡Esta es la primera vez que oigo hablar del salario de 200 al año! Poner a Barbara en esto”.
"En otras palabras", resume la demanda, "el banquero presionó a su hijo para que aumentara enormemente su propio salario".
Instintos maternales
Barbara Fried parece menos involucrada en el presunto fraude de FTX que Joseph Bankman, pero, no obstante, la demanda presenta evidencia de su supuesta participación cercana en delitos graves.
Lo más condenatorio es que la demanda afirma que Fried alentó activamente el uso de donantes testaferros para ocultar el flujo de donaciones políticas de FTX, un delito grave por el cual los ejecutivos de FTX Ryan Salame y Nishad Singh han sido acusados. ambos enfrentaron consecuencias legales. La demanda cita correos electrónicos y mensajes de Fried que sirvieron para "presionar a ciertos miembros de FTX Insiders para evitar ilegalmente (si no violar) la ley federal de financiación de campañas".
El criptoexchange en quiebra FTX demandó a los padres del fundador Sam Bankman-Fried, diciendo que los profesores de Stanford Joseph Bankman y Barbara Fried utilizaron la empresa para enriquecerse a expensas de los clientes de la empresa. https://t.co/SdgPa98ckX pic.twitter.com/45PamfnKKk
- Reuters (@Reuters) 20 de septiembre de 2023
Esto era notablemente egoísta: temía que las donaciones transparentes, en sus palabras, “crearan la impresión de que financiar [su PAC Mind the Gap] es un asunto de familia”. Esa presión aparentemente condujo directamente a los cargos de fraude financiero de campaña presentados inicialmente contra su hijo. Los cargos por financiación de campaña fueron luego retirado, aunque los fiscales han dicho que serán perseguido durante el caso de alguna forma.
Según la presentación, Barbara Fried también parece haber participado conscientemente en el uso de fondos de FTX para amueblar la casa de las Bahamas, que fue tratada y referida como perteneciente a Bankman y Fried.
"Menos de un mes después de cerrar Blue Water", dice la demanda, "Fried ordenó a los empleados de FTX DM que hicieran pedidos en línea, incluido un sofá, al menos ocho jarrones y cinco alfombras, una de las cuales era un persa anudado a mano". alfombra que costó más de $2,500, para amueblar su residencia en las Bahamas. Los muebles se compraron con una tarjeta de crédito corporativa de FTX DM o con la tarjeta de crédito personal de un empleado de FTX DM a quien se le reembolsó con fondos que pertenecían a FTX Trading”.
FTX también pagó los servicios de limpieza y mantenimiento de la casa. Un mensaje sobre paisajismo sugiere que los paisajistas deberían "facturar directamente a FTX".
Fried y Bankman también, en correos electrónicos y mensajes citados en la demanda, se refieren repetidamente a Blue Water como "nuestra" casa, no la de FTX. En un mensaje que parece reconocer el supuesto plan, “[Joseph] Bankman envió un correo electrónico al codirector ejecutivo de FTX DM Ryan Salame (“Salame”) y a otros, indicando: 'Esperamos que todos puedan venir a celebrar la casa a la que ayudaron. Nosotros compramos/nos mudamos a . . . Para aquellos que no han estado aquí, vayan a Old Fort Bay Gate House en Bay Street. . .”
La nueva presentación también afirma que el costo total de la casa (no $16 millones, sino casi $19 millones incluyendo impuestos y similares) fue pagado por una cuenta FTX DM que incluía fondos de clientes.
Asuntos familiares
La demanda no comenta sobre la dinámica familiar implícitamente extraña de un padre que pide apoyo a una madre para exigir 800,000 dólares a su hijo. Pero la táctica parece haberles dado a Bankman y Fried lo que querían, y algo más. Si bien Bankman no parece haber cumplido con su inmensa solicitud de salario, esto fue más que compensado por un "regalo" de $ 10 millones canalizado a los padres poco después.
La demanda sugiere que tanto Joseph Bankman como Barabara Fried organizaron estrechamente la estructura y financiación de este supuesto regalo, con el supuesto objetivo de evadir impuestos. Fue Joseph Bankman, según la demanda, quien sugirió que el “regalo” se pagara con un “préstamo” de 250 millones de dólares de Alameda Limited, la firma hermana de FTX, a su hijo Sam Bankman-Fried. La demanda alega que "no hay indicios de que Bankman-Fried tuviera la intención de reembolsar el llamado préstamo". Se dice que esos 10 millones de dólares se utilizan para pagar por la defensa penal de Sam Bankman-Fried.
El momento final de este intercambio abre una ventana a las profundas fallas de carácter y la ambigüedad moral que parecen haber alimentado el fiasco de FTX. Después de organizar la transferencia supuestamente corrupta de $10 millones de dólares de lo que equivalían a fondos de los depositantes de FTX a ellos mismos, Bankman le envió a su hijo un sincero agradecimiento por las riquezas malversadas:
"Estamos muy conmovidos por este regalo", escribió. “Mamá anuncia su jubilación, cosa que de otro modo no habría hecho”.
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
- PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
- PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
- Fuente: https://unchainedcrypto.com/new-suit-claims-that-ftx-kept-its-fraud-all-in-the-family/
- :posee
- :es
- :no
- 10 millones de dólares
- $ UP
- 000
- 1
- 12
- 13
- 19
- 20
- 2013
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 500
- 8
- a
- Nuestra Empresa
- de la máquina
- Conforme
- Mi Cuenta
- Contabilidad
- reconocer
- acciones
- lector activo
- activamente
- actividad
- hechos
- Añade
- administración
- administradores
- consejos
- Afiliados
- Después
- en contra
- línea aérea
- Alameda
- INVESTIGACIÓN ALAMEDA
- Todos
- Alegaciones
- presunto
- pretendidamente
- alega
- ya haya utilizado
- también
- Ambigüedad
- entre
- cantidad
- an
- el análisis de
- y
- Anunciar
- anunció
- Anunciando
- Aparecer
- Aparecido
- arquitectos
- somos
- Arguye
- arreglado
- AS
- pidiendo
- aspectos
- activo
- Activos
- At
- autoridad
- evitar
- evitar
- conscientes
- Backup
- Bahamas
- Bankman-frito
- arruinado
- FTX en quiebra
- Bay
- BE
- se convirtió en
- porque
- esto
- antes
- Comienzo
- "Ser"
- es el beneficio
- MEJOR
- mejores
- entre
- miles de millones
- Azul
- bonos
- ambas
- pero
- by
- llamar
- llegó
- Campaña
- PUEDEN
- tarjeta
- case
- cases
- categorizar
- causas
- celebrar
- ceo
- a ciertos
- personaje
- caracteriza
- CHARGE
- cargado
- cargos
- jefe
- eligió
- citado
- civil
- reclamaciones
- Limpieza
- clientes
- Cerrar
- de cerca
- más cerca
- cierre
- CNBC
- Co-CEO
- Coindesk
- colectivamente
- Financiamiento para la
- Columna
- cómo
- comentario
- cometiendo
- Comunicación
- Comunicaciónes
- compañía
- De la empresa
- completamente
- contiene
- contrato
- Sector empresarial
- Cost
- consejo
- crédito
- .
- Delito
- Abogados de
- cripto
- intercambio criptográfico
- Intercambio de cifrado FTX
- criptomoneda
- Intercambio de criptomonedas
- cliente
- Clientes
- David
- Días
- deudores
- décadas
- Diciembre
- entregamos
- Demanda
- exigente
- desplegado
- XNUMX%
- describir
- descrito
- detalles
- de reservas
- dirigiendo
- directamente
- Director
- descubierto CRISPR
- distribuidos
- DM
- sí
- No
- dólares
- donaciones
- hecho
- No
- durante
- dinámica
- cada una
- Temprano en la
- Eficaz
- ya sea
- correo
- emerge
- Nuestros
- personas
- empleo
- fomentar
- ser dado
- suficientes
- enriquecer
- enriquecido
- Empresa
- entidades
- inmuebles
- Incluso
- evidencia sólida
- Intercambio
- Ejecutivos
- ejecutivos.
- experience
- Experiencia
- Explotado
- en los detalles
- enfrentado
- Fracaso
- false
- familia
- muchos
- Favorecer
- Federal
- Costes
- error
- archivado
- Presentación
- final
- financiar
- Encuentre
- Firme
- empresas
- Nombre
- Digital XNUMXk
- de tus señales
- Focus
- Forbes
- Ex
- fórmula
- Fórmula 1
- Fuerte
- Fortune
- fundador
- Francia
- fraude
- Cargos por fraude
- fraudulento
- actividad fraudulenta
- Gratuito
- frecuentemente
- amigos
- Desde
- FTX
- ftx cripto
- intercambio criptográfico ftx
- FTXDM
- ejecutivos de FTX
- ejecutivos FTX
- saga FTX
- Comercio FTX
- FTX EE. UU.
- alimentado
- fondo
- fundamentalmente
- universidad
- fondos
- brecha
- dio
- General
- conseguir
- donación
- Go
- objetivo
- va
- magnífico
- bruto
- Grupo procesos
- Grupo
- tenido
- Tienen
- he
- cabeza
- oído
- Corazón
- ayuda
- ayudado
- aquí
- esta página
- consejos
- Contratación
- su
- con la esperanza
- HORAS
- Hogar
- Cómo
- Como Hacer
- HTML
- http
- HTTPS
- enorme
- i
- if
- iii
- inmenso
- in
- incluir
- incluido
- incluye
- Incluye
- aumente
- indicación
- indirectamente
- influir
- información
- posiblemente
- ejemplo
- Destinado a
- intereses
- entrevistados
- Intimidar
- dentro
- inversión extranjera
- involucrar
- involucra
- la participación de
- IT
- SUS
- Enero
- joe
- Juan
- Juan J. Ray III
- solo
- Justice
- mantenido
- Saber
- Conocer
- especialistas
- conocido
- large
- mayores
- Tarde
- luego
- de derecho criminal
- pleito
- empresas
- Lays
- menos
- Abandonar
- LED
- Legal
- legitimidad
- menos
- dejar
- luz
- como
- Limitada
- línea
- pequeño
- préstamo
- Préstamos
- Mira
- Lote
- un montón
- Ltd
- hecho
- Inicio
- un mejor mantenimiento.
- gran
- para lograr
- HACE
- Management
- gerente
- administrar
- muchos
- Marzo
- máscara
- masivo
- macizamente
- Puede..
- me
- mensaje
- la vida
- millones
- Millón de dólares
- millones
- mente
- mal uso
- momento
- Lunes
- Monetario
- dinero
- Mes
- moral
- más,
- MEJOR DE TU
- madre
- movimiento
- my
- hace casi
- nunca
- Nuevo
- nueva demanda
- Newsletter
- Nishad Singh
- no
- notable
- notablemente
- Noviembre
- Noviembre 2021
- ahora
- of
- Oficial
- Viejo
- on
- ONE
- en línea
- de póquer en línea
- , solamente
- abre
- or
- solicite
- en pedidos de venta.
- Otro
- Otros
- de otra manera
- salir
- Outlets
- afuera
- Más de
- Supervisión
- EL DESARROLLADOR
- dinero
- padres.
- participaron
- particularmente
- Socio
- Pagar
- (PDF)
- para
- con
- PET
- imagen
- piezas
- Colocar
- Platón
- Inteligencia de datos de Platón
- PlatónDatos
- jugado
- satisfecho
- póker
- político
- donaciones políticas
- retratado
- posible
- publicado
- regalos
- presión
- previamente
- las cuales
- primario
- Director de la escuela
- Profesional
- un profundo
- perfecta
- proponiendo
- fiscales
- Protección
- público
- Publica
- comprado
- fines
- empujó
- Poniendo
- citas
- más bien
- RAY
- real
- bienes raíces
- razón
- aprovecha
- reciente
- recientemente
- remitir
- referido
- regular
- relación
- relativamente
- pagar
- REPETIDAMENTE
- solicita
- solicitudes
- la investigación
- Residence
- responsabilidad
- responsable
- de jubilación
- volvemos
- volver
- Reuters
- equitación
- Función
- También soy miembro del cuerpo docente de World Extreme Medicine (WEM) y embajadora europea de igualdad para The Transformational Travel Council (TTC). En mi tiempo libre, soy una incansable aventurera, escaladora, patrona de día, buceadora y defensora de la igualdad de género en el deporte y la aventura. En XNUMX, fundé Almas Libres, una ONG nacida para involucrar, educar y empoderar a mujeres y niñas a través del deporte urbano, la cultura y la tecnología.
- Conferencia
- alfombras
- Ejecutar
- correr
- Ryan
- ryan salame
- s
- saga
- Said
- sueldo
- Diana
- Sam Bankman-Fried
- dices
- decir
- dice
- esquema
- Escuela
- Busca
- parecer
- parece
- seleccionar
- egoísta
- expedido
- Septiembre
- grave
- Servicios
- set
- Varios
- ella
- Dentro de poco
- tienes
- Mostrar
- firmado
- Del mismo modo
- sencillos
- desde
- hermana
- página web
- So
- algo
- su
- sofisticado
- buscado
- Fuente
- Fuentes
- específicamente
- stand
- stanford
- comienzo
- Comience a
- Posicionamiento
- indicando
- Estado
- calle
- estructura
- estructurado
- Estudiante
- demandado
- sugieren
- Sugiere
- siguiente
- Supuesto
- Superficie
- cinta
- Impuestos
- equipo
- Tecnología
- les digas
- que
- gracias
- esa
- El proyecto
- Las Bahamas
- su
- Les
- sí mismos
- luego
- Estas
- ellos
- así
- aquellos
- ¿aunque?
- mil
- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
- entradas
- equipo
- a
- se
- Total
- tocado
- Plataforma de
- transferir
- transparente
- tratados
- juicio
- viaje
- perturbador
- verdadero
- Twice
- dos
- superior
- Unchained
- Socavar
- entendido
- únicamente
- universidad
- us
- utilizan el
- usado
- Usuario
- fondos de usuario
- usando
- muy
- Violaciónes
- virtualmente
- deseado
- fue
- Agua
- una vez por semana
- Semanas
- tuvieron
- ¿
- cuando
- que
- mientras
- QUIENES
- seguirá
- ventana
- dentro de
- sin
- palabras
- valor
- se
- la escritura
- escribí
- año
- Usted
- joven
- zephyrnet