Recién llegado: Binance atrapado moviendo $ 346 millones de este intercambio de cifrado en problemas

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo ha sido capturado procesando alrededor de $ 346 millones del intercambio de activos digitales incautados, Bitzlato. Según los informes, las transacciones se realizaron en Bitcoin. El fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue arrestado por las autoridades estadounidenses por presuntos cargos de dirigir un plan de lavado de dinero.

Binance recibió BTC hasta septiembre de 2022

Según un informe, Binance fue una de las tres principales contrapartes en Bitzlato que recibió Bitcoin entre mayo de 2018 y septiembre de 2022. Estos detalles fueron revelados por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU.

Agregó que otro usuario que interactuó con Bitzlato fue Hydra, un mercado ruso de drogas de la red oscura. Mientras que se ha informado que otro usuario importante es un pequeño intercambio de cifrado llamado LocalBitcoins y un sitio web de inversión llamado Finiko.

Reuters informó que el portavoz de Binance ha respondido al asunto. Dijeron que el intercambio ha brindado una asistencia sustancial a la aplicación de la ley internacional. Binance está dispuesto a apoyar la investigación de Bitzlato.

El vocero agregó que están comprometidos a trabajar juntos en el asunto. Sin embargo, se niegan a dar detalles sobre su intercambio con Bitzlato. Sin embargo, Reuters informó que Bitzlato e Hydra no respondieron al asunto hasta ahora.

Mientras tanto, el informe agrega que no tienen evidencia de que Binance u otros usuarios hayan violado algún tipo de ley.

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