Terraform Labs podría tener más de USD 159 millones en criptomonedas a pesar de las afirmaciones anteriores de lo contrario, según una nueva investigación en cadena realizada para Arkham Intelligence.
La investigación, ejecutada por el analista en cadena seudónimo ErgoBTC y otro investigador anónimo en cadena, fue incentivado por una recompensa de 9519.263 Arkham's Recién lanzado ficha nativa (ARCM).
La recompensa tiene un valor de casi $ 5,000 al momento de escribir.
Arkham es un intercambio de inteligencia en el que los compradores pueden ofrecer recompensas por información específica.
ErgoBTC y el detective anónimo encontrar que Terraform Labs y/o su cofundador caído en desgracia, Do Kwon, poseen 5,292 Bitcoin (BTC) por un valor de 153.10 millones de dólares, así como aproximadamente 4.61 millones de dólares en Ethereum (ETH) junto con otros criptoactivos.
Esas supuestas posesiones van en contra de la narrativa presentada por Luna Foundation Guard (LFG) el año pasado.
El LFG, una organización sin fines de lucro creada para apoyar a Terra (LUNA) ecosistema, dijo en Twitter que había agotado en gran medida sus tenencias de criptomonedas en mayo de 2022 para combatir el colapso de la moneda estable del ecosistema, TerraUSD (UST). Afirmó tener solo 313 Bitcoin, así como 39,914 Binance Coin (BNB) y 1,973,554 Avalancha (AVAX).
Este febrero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presunto que Kwon transfirió 10,000 Bitcoin de Terraform Labs y LFG a una cuenta bancaria suiza mientras LUNA y UST implosionaban.
Según se informa, las autoridades suizas congeló El mes pasado, esos activos ascendieron a 26 millones de dólares, según el medio coreano Digital Asset. El banco suizo de activos digitales Sygnum congeló la criptomoneda después de que las autoridades suizas recibieran solicitudes de la Fiscalía de Nueva York y la SEC.
kwon era condenado a cuatro meses de prisión en Montenegro en junio por utilizar un pasaporte costarricense falsificado, aunque esos cargos relativamente menores probablemente sean sólo el comienzo de los problemas del franco fundador de Terra.
Las autoridades de los Estados Unidos y Corea del Sur quieren extraditar el deshonrado ejecutivo criptográfico, que enfrenta múltiples cargos derivados de la caída de 40 mil millones de dólares del ecosistema Terra.
Dan Sunghan, director de la oficina de investigación de delitos financieros de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, recientemente les dijo a Bloomberg que Kwon podría cumplir más de cuatro décadas tras las rejas.
Kwon afirmó en Twitter en febrero que "no robó dinero y nunca tuvo 'retiros secretos'". También dijo que estaba "feliz de abordar cualquier acusación específica", aunque no está claro si alguna vez abordó las acusaciones en algún foro público.
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- Fuente: https://dailyhodl.com/2023/08/01/terraform-labs-may-be-holding-over-159000000-in-crypto-despite-claims-of-almost-losing-everything-arkham-intelligence/
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