Los intercambios de criptomonedas permiten a los rusos eludir las sanciones, alega el informe

Los principales intercambios de criptomonedas no han logrado evitar que los bancos y comerciantes rusos sancionados realicen transacciones, según un informe forense de blockchain. Al menos dos plataformas establecidas de comercio de monedas continúan permitiendo a los rusos usar sus tarjetas bancarias en acuerdos entre pares, según muestra el análisis. También destaca un mayor interés ruso en Tether.

Comerciantes rusos siguen utilizando los principales intercambios de criptomonedas para eludir las restricciones

Algunos de los intercambios de activos digitales más grandes del mundo han fallado con las medidas para evitar que las instituciones bancarias rusas bajo sanciones operen a través de sus plataformas, revela un reporte por la firma de análisis de blockchain Inca Digital, anunciado en el primer aniversario de la invasión de Moscú a la vecina Ucrania.

Según la investigación, citada por Bloomberg y Politico, los comerciantes aún pueden usar tarjetas de débito emitidas por bancos rusos sancionados por EE. plataformas entre pares (PTP) de dos intercambios con sede en Seychelles, Huobi y Kucoin.

El director ejecutivo de Inca, Adam Zarazinski, explicó que, si bien ninguno de los dos acepta fondos de los bancos incluidos en la lista negra, permitir que los compradores de criptomonedas intercambien entre sí utilizando cuentas con instituciones sancionadas representa una "violación directa de las sanciones estadounidenses y europeas con un pequeño vacío legal". Los intercambios aún no han comentado sobre los hallazgos.

Binance ofrece a los rusos formas de convertir rublos en criptomonedas, afirma Inca

La investigación examinó los datos de 163 plataformas de criptocomercio, intercambios centralizados y descentralizados, así como proveedores de servicios P2P y OTC (sin receta). Casi la mitad de ellos permiten a los ciudadanos rusos comprar monedas digitales, aplicando diferentes requisitos de conocimiento de su cliente (KYC), límites comerciales y herramientas de geolocalización. Por ejemplo, Singapur-Basado Bybit permite a los usuarios convertir rublos en criptomonedas en su plataforma P2P y realizar depósitos fiduciarios, incluso a través de "cualquier tarjeta emitida en Rusia".

Binance, el líder de la industria en términos de volumen diario de transacciones, también ha sido mencionado, y el informe identifica vulnerabilidades potenciales. Los autores señalan que el intercambio ofrece "múltiples métodos para que los rusos conviertan la moneda local en criptografía", incluso a través de su mercado OTC y P2P, disponible para ellos sin cheques KYC por hasta $ 10,000.

Chagri Poyraz, jefe global de sanciones en Binance, declaró que el intercambio es una "plataforma de KYC completo y fue el primer intercambio importante en implementar la criptografía de la UE". sanciones … Nuestro equipo P2P da el extraordinario paso adicional de filtrar cualquier forma de comunicación entre los usuarios para garantizar que no haya absolutamente ningún nexo potencial con entidades rusas a través de ningún tipo de solución alternativa”, enfatizó.

El estudio también apunta al uso de tether para eludir las sanciones occidentales a Rusia, y señala un aumento en las discusiones en las redes sociales rusas sobre el uso de la moneda estable para las remesas. “Los rusos utilizan con frecuencia Tether para sacar dinero del país”, dijo el director ejecutivo de Inca Digital. Tanto Binance como Tether se han enfrentado al escrutinio regulatorio en los últimos meses.

¿Qué piensa sobre los hallazgos del informe de Inca Digital? Compártalos en la sección de comentarios a continuación.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología a quien le gusta la cita de Hitchens: "Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago". Además de las criptomonedas, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

Créditos de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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• Fuente: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/