Los fiscales de Corea del Sur dicen que Serbia está lista para ayudar en la investigación de fraude en Do Kwon de Terra

Los fiscales de Corea del Sur dicen que Serbia está lista para ayudar en la investigación de fraude en Do Kwon de Terra

Marca de tiempo: 8 de febrero de 2023 2:17 AM
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Los fiscales que investigan a Terraform Labs y a su director ejecutivo dijeron que las autoridades serbias "cooperarán activamente" para localizar al ciudadano surcoreano conocido como Do Kwon, que se cree que vive en el país europeo y es buscado por cargos de fraude, confirmó la Fiscalía de Seúl. Forkast.

Do Kwon, cuyo nombre completo es Kwon Do-hyung, abandonó su casa en Singapur a finales del año pasado después de que Interpol emitiera una “aviso rojo'' por su aprehensión a petición de Corea del Sur. Kwon ha negado todos los cargos y, según él, tienen motivaciones políticas.

La oficina de Seúl confirmó que un equipo de fiscales visitó Serbia la semana pasada y se reunió con autoridades locales que se ofrecieron a ayudar en la investigación.

El equipo incluía a Dan Sung-han, director de Delitos Financieros y de Valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, y Lee Ji-hyung, director de la División de Asuntos Penales Internacionales del Ministerio de Justicia. La visita fue reportada por primera vez por el periódico local Chosun.

Hwang Suk-jin, profesor de seguridad de la información en la Universidad Dongguk de Corea del Sur, dijo que la medida refleja la presión para acelerar la investigación y agregará "un impulso considerable" a los esfuerzos para detener a Do Kwon.

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"Por lo general, estas solicitudes se hacen en papel entre las autoridades, pero el caso Terra es delicado y hay mucha atención por parte del público", dijo Hwang en una respuesta por correo electrónico a las preguntas. "Hay muchos retrasos a la hora de solicitar cooperación en el extranjero, pero si las autoridades serbias están dispuestas a ayudar activamente en el proceso, creo que la expatriación se producirá en un futuro próximo".

Laboratorios Terraform' El proyecto de criptomonedas Terra-Luna colapsó en cuestión de días a partir del 7 de mayo de 2022, después de que la moneda estable Terra perdiera su vinculación con el dólar estadounidense y su valor cayera más del 99% junto con su criptomoneda hermana Luna. Más de un cuarto de millón de inversores se vieron afectados por la crisis sólo en Corea del Sur, y muchos afirmaron haber perdido todos los ahorros de toda su vida.

Los fiscales del Distrito Sur de Seúl han buscado a Kwon y a ex miembros de Terraform Labs por cargos que incluyen fraude y violación de la ley de mercados de capitales.

Kwon y Terraform Labs han dicho en múltiples ocasiones que las acusaciones eran infundadas y tenían motivos políticos.

"Leíamos informes en los medios como 'Kwon es en la carrera,' lo cual es absolutamente falso”, dijo Kwon en un entrevista de podcast allá por octubre. También expresó su voluntad de cooperar con cualquier autoridad que investigue la caída de Terra-Luna.

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Los expertos legales de Corea del Sur también han expresado su preocupación por los cargos contra Do Kwon. 

Los tokens criptográficos no existían cuando se revisó la Ley de Mercados de Capitales de Corea del Sur en 2006, por lo que no están cubiertos por la legislación, dijo a Forkast Koo Tae-on, abogado del bufete de abogados surcoreano Lin, que se especializa en casos de blockchain y criptografía, en un entrevista el mes pasado. 

Koo dijo que los esfuerzos de los fiscales para demostrar que Terra-Luna vendió valores sin licencia se verán socavados a menos que se realicen enmiendas a la ley financiera existente.

Validar los cargos de fraude será aún más largo y complicado, dijo el abogado, ya que los fiscales deberán demostrar una "intención" de defraudar a los inversores desde el inicio del proyecto criptográfico.

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