18 de septiembre de 2023
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Nos complace ofrecerle la próxima edición de la actualización periódica de activos digitales de Gibson Dunn. Esta actualización cubre noticias legales recientes sobre todo tipo de activos digitales, incluidas criptomonedas, monedas estables, CBDC y NFT, así como otras tecnologías blockchain y Web3. Gracias por su interés.
Acciones de cumplimiento
Estados Unidos
El 23 de agosto, la Fiscalía Federal de Manhattan presentó cargos en el Distrito Sur de Nueva York contra dos desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov. Tornado Cash es una aplicación criptográfica que oculta la fuente de los activos transferidos a través de ella. Los fiscales alegan que se lavaron más de mil millones de dólares a través de Tornado Cash, incluidos cientos de millones por parte del Grupo Lazarus de Corea del Norte. Los cargos incluyen conspiración para participar en lavado de dinero, conspiración para violar las sanciones estadounidenses contra Corea del Norte y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Storm fue arrestado y liberado después de pagar una fianza. También el 1 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Semenov y a ocho direcciones de Ethereum supuestamente controladas por Semenov. Law360; Forbes; Acusación
La SEC presenta las primeras acciones de ejecución alegando que las NFT son valores
El 28 de agosto, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) emitió una orden que simultáneamente presentaba y resolvía cargos contra Impact Theory, LLC, una empresa de medios con sede en Los Ángeles, relacionados con sus ventas de tokens no fungibles (NFT). Al aplicar la prueba de Howey, la SEC concluyó que los KeyNFT de Impact Theory eran contratos de inversión principalmente porque las declaraciones de marketing de Impact Theory prometían un "valor tremendo" y una apreciación "masiva". Como parte de un acuerdo de los cargos, la SEC ordenó a Impact Theory devolver más de 5 millones de dólares. Los comisionados de la SEC, Hester Pierce y Mark Uyeda, emitieron un desacuerdo conjunto con la orden, argumentando en parte que los tokens no eran contratos de inversión porque no eran acciones de la empresa y no generaban ningún tipo de dividendo para los compradores. Ordenar; Law360; CoinWire
Semanas más tarde, el 13 de septiembre, la SEC emitió una orden que simultáneamente presentaba y resolvía cargos contra Stoner Cats 2 LLC (SC2), alegando una oferta de valores no registrada en forma de NFT con imagen de perfil. La orden establece que SC2 recaudó aproximadamente 8 millones de dólares de la venta de alrededor de 10,000 NFT para financiar la serie web animada Stoner Cats, protagonizada por Mila Kunis y Ashton Kutcher. En un comunicado de prensa adjunto, la SEC afirmó que la oferta llevó a "los inversores a esperar ganancias porque una serie web exitosa podría hacer que aumentara el valor de reventa de los NFT de Stoner Cats en el mercado secundario". SC2 acordó pagar una multa de 1 millón de dólares y destruir todos los NFT restantes en su poder. Los comisionados Pierce y Uyeda también discreparon de esta orden, argumentando que "los NFT de Stoner Cats no son tan diferentes de los objetos coleccionables de Star Wars vendidos en la década de 1970" y que la orden "tiene implicaciones para creadores de todo tipo". Ordenar; Comunicado de prensa; CoinDesk
La CFTC cobra a las plataformas DeFi por los criptoderivados
El 7 de septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) emitió órdenes para presentar y resolver simultáneamente cargos contra tres plataformas de comercio de finanzas descentralizadas (DeFi): Opyn, Inc., ZeroEx (0x), Inc. y Deridex, Inc., por ofrecer Negociación de derivados de activos digitales. Las órdenes exigen que Opyn, ZeroEx y Deridex paguen sanciones civiles de 250,000 dólares, 200,000 dólares y 100,000 dólares, respectivamente, y "cesen y desistan de violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC". La CFTC dijo que todas las empresas cooperaron en la investigación y, como resultado, obtuvieron una multa reducida. "El espacio DeFi puede ser novedoso, complejo y en evolución, pero la División de Cumplimiento seguirá evolucionando con él y perseguirá agresivamente a quienes operan plataformas no registradas que permiten a los estadounidenses comerciar con derivados de activos digitales", dijo el Director de Cumplimiento, Ian McGinley. tortugitas; CoinDesk
LBRY apelará sentencia que violó la ley de valores de EE. UU.
El 7 de septiembre, el protocolo de intercambio de archivos criptográficos LBRY presentó un aviso de apelación de la decisión de un tribunal federal de New Hampshire de que no registró la venta de sus tokens LBRY nativos (LBC) ante la SEC. La sentencia final del tribunal ordenó a LBRY pagar una multa civil de 111,614 dólares y le prohibió participar en cualquier oferta de criptovalores no registrados en el futuro. "LBRY está apelando la decisión [del tribunal] porque es injusta e incorrecta", dijo el director ejecutivo Jeremy Kauffman. LBRY indicó anteriormente que cerraría tras el fallo del 11 de julio. Notificación de apelación; CoinDesk; CoinTelegraph
El ex ejecutivo de FTX Ryan Salame se declara culpable antes del juicio de Bankman-Fried
El 7 de septiembre, el ex alto ejecutivo de FTX, Ryan Salame, se declaró culpable de un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y un cargo de conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Federal Electoral. Salame se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión. También acordó perder hasta 1.5 millones de dólares y restituir 5.6 millones de dólares a los deudores de FTX. Su sentencia está fijada para el 6 de marzo de 2024. Esta declaración se produce menos de un mes antes de que Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, vaya a juicio el 2 de octubre. El abogado de Salame dijo previamente a los fiscales que invocaría su Quinta Enmienda. derecho a no autoincriminarse si es citado como testigo contra Bankman-Fried en el juicio. CNN; Reuters; New York Times
El exjefe de producto de OpenSea recibe una sentencia de prisión de tres meses por uso de información privilegiada en NFT
El 23 de agosto, Nate Chastain, exjefe de producto de OpenSea, la plataforma de comercio de NFT, fue sentenciado a tres meses de prisión por ganar alrededor de 50,000 dólares negociando NFT que sabía que aparecerían en la página de inicio de OpenSea. En mayo, un jurado lo condenó por fraude electrónico y lavado de dinero en lo que se considera el primer caso de uso de información privilegiada que involucra activos digitales. Los fiscales habían pedido una sentencia de prisión de dos años, pero el juez de distrito estadounidense Jesse Furman impuso una sentencia más corta basándose en las limitadas ganancias de Chastain. El juez Furman también condenó a Chastain a 200 horas de servicio comunitario después de su encarcelamiento, una multa de 50,000 dólares y la confiscación de 15.98 éter. Reuters; Crypto Noticias
Regulación y legislación
Estados Unidos
El Tesoro y el IRS proponen reglas de declaración de impuestos para la industria de la criptografía
El 25 de agosto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) publicaron una controvertida propuesta de regulaciones que rigen los requisitos de declaración de impuestos para la industria de la criptografía. Las regulaciones tan esperadas ampliarían la definición de "corredor" para abarcar plataformas de comercio de activos digitales, procesadores de pagos, proveedores de billeteras y "algunas" plataformas DeFi. Según las regulaciones propuestas, a partir del 1 de enero de 2025, estas entidades estarían sujetas a reglas de declaración de impuestos similares a las de los corredores de valores y otros instrumentos financieros. La propuesta exime a los criptomineros de estos requisitos. Las regulaciones propuestas están abiertas a comentarios públicos hasta el 30 de octubre. Las regulaciones propuestas fueron criticadas por el presidente Patrick McHenry (R-NC) del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes como "un ataque al ecosistema de activos digitales". Tesorería; IRS; Axios; WSJ
FASB anuncia nuevas reglas de contabilidad de Bitcoin
El 6 de septiembre, la Junta de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) anunció las próximas normas contables según las cuales las empresas que poseen o invierten en criptomonedas deberán informar sus tenencias a su valor razonable. Esto permitiría a las empresas reconocer ganancias y pérdidas en criptomonedas de forma inmediata, como lo harían con otros activos financieros. Este cambio se considera ampliamente como una mejora con respecto a la práctica actual de tratar las criptomonedas como activos intangibles de vida indefinida. Las próximas reglas también incluyen otros requisitos, incluido el de que las empresas deben realizar una entrada separada en sus estados financieros para las criptomonedas. Las reglas contables serán obligatorias para todas las empresas, públicas y privadas, para los años fiscales que comiencen después del 15 de diciembre de 2024, incluidos los períodos intermedios dentro de esos años. WSJ; informe de Bloomberg
Internacional
Las empresas criptográficas del Reino Unido pueden solicitar tiempo adicional para cumplir con las nuevas restricciones a las promociones criptográficas
El 7 de septiembre, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido anunció que a las empresas de cifrado del Reino Unido se les podría dar tres meses adicionales para implementar nuevas restricciones a las promociones de cifrado. Las “nuevas y estrictas reglas diseñadas para hacer que la comercialización de productos de criptoactivos sea más clara y precisa” entrarán en vigencia el 8 de octubre, pero pueden retrasarse hasta enero de 2024 para que las empresas que de otro modo cumplirían desarrollen la configuración técnica adecuada. La FCA dijo que todavía tiene la intención de tomar medidas coercitivas contra empresas extranjeras o no reguladas que continúen comercializando ilegalmente a consumidores del Reino Unido a partir del 8 de octubre. tortugitas; CoinDesk
La regulación de las normas de viaje entra en vigor en el Reino Unido para las empresas de criptoactivos
El 1 de septiembre, entró en vigor una nueva regla que exige que las empresas de cifrado en el Reino Unido cumplan con la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional. La regla de viaje del Reino Unido exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) con sede en el Reino Unido recopilen, verifiquen y compartan información sobre transacciones nacionales e interjurisdiccionales. Según una declaración de la FCA, las empresas de cifrado domiciliadas en el Reino Unido deben "cumplir con la regla al enviar o recibir una transferencia de criptoactivos a una empresa que se encuentre en el Reino Unido o cualquier jurisdicción que haya implementado la Regla de viaje". Si falta información o está incompleta, las empresas deben realizar una evaluación basada en riesgos antes de entregar los criptoactivos al beneficiario. Declaración de la FCA; El bloque
Juicio civil
Estados Unidos
DC Circuit anula la denegación de la SEC del ETF de Bitcoin en escala de grises por considerarla arbitraria y caprichosa
El 29 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC de EE. UU. dictaminó que la SEC tendrá que examinar de nuevo la solicitud de Grayscale Investments para incluir un producto cotizado en bolsa (ETP) de bitcoin, porque el rechazo de la presentación por parte de la SEC fue "arbitrario". y caprichosa”, violando así la Ley de Procedimiento Administrativo. El fallo unánime del panel de tres jueces fue escrito por la jueza Neomi Rao (nombrada por el presidente Trump) y se le unieron los jueces Edwards y Srinivasan (designados por el presidente Carter y Obama, respectivamente). El tribunal concluyó que la SEC "no explicó adecuadamente por qué aprobó la lista de dos ETP de futuros de bitcoin pero no el producto al contado propuesto por Grayscale", y rechazó todos los argumentos ofrecidos por la SEC para tratar los ETP al contado de bitcoin de manera diferente a los productos de futuros de bitcoin comparables. "A falta de una explicación coherente", concluyó el tribunal, "este tratamiento regulatorio diferente de productos similares es ilegal". El fallo del tribunal requiere que la SEC reconsidere la solicitud de Grayscale, pero no requiere que la SEC la apruebe. Opinión; Law360; Barron
El tribunal federal desestima la demanda colectiva de Uniswap
El 30 de agosto, la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Katherine Polk Failla, desestimó una demanda colectiva presentada contra Uniswap y sus desarrolladores e inversores por usuarios que afirmaban que habían perdido dinero con los tokens fraudulentos vendidos en la plataforma Uniswap. Al desestimar los reclamos, el juez Failla razonó en parte que "las identidades de los emisores de tokens de estafa son básicamente desconocidas e incognoscibles" debido a la "naturaleza descentralizada" de Ethereum, y que, por lo tanto, los reclamos de los demandantes eran similares a "intentar retener una aplicación como Venmo o Zelle son responsables de un negocio de drogas que utilizó la plataforma para facilitar una transferencia de fondos”. El juez Failla también rechazó las afirmaciones de los demandantes de que Uniswap era responsable de las pérdidas en virtud de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, negándose a "extender las leyes federales de valores para cubrir la conducta alegada". Al rechazar los reclamos de la ley de valores, la jueza Failla declaró de pasada que ether y bitcoin son "criptomercancías", sugiriendo potencialmente que cree que esos activos no están sujetos a las leyes de valores en absoluto. El juez Failla también preside la acción de ejecución de la SEC contra Coinbase. Opinión; Fortune; Bitcoinista
El Tribunal Federal de Nueva York sostiene que la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos no se aplica a determinadas transacciones criptográficas
El 11 de agosto, el juez Lewis J. Liman desestimó un reclamo que afirmaba que la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos (EFTA) se aplica a las transacciones de criptomonedas. En Yuille v. Uphold HQ, Inc., No. 1:22-cv-07453 (SDNY 11 de agosto de 2023), un jubilado de Michigan demandó a Uphold HQ, una plataforma de comercio de cifrado y proveedor de billeteras, después de que un hacker drenara $5 millones de su cuenta. El demandante argumentó en parte que Uphold HQ no cumplió con los requisitos de la AELC, que impone obligaciones a las instituciones financieras de investigar y corregir rápidamente los errores relacionados con las transferencias electrónicas de fondos. A principios de este año, un juez diferente en una demanda separada contra Uphold sostuvo que el término "transferencia electrónica de fondos" en la AELC era lo suficientemente amplio como para incluir transacciones criptográficas. Rider contra Uphold HQ Inc., 2023 WL 2163208 (SDNY 22 de febrero de 2023) (Cote, J.). En lugar de resolver esa cuestión, el juez Liman sostuvo que las transacciones del demandante quedaban fuera de la AELC porque su billetera criptográfica no era una "cuenta", que según la Ley define sólo cuentas "establecidas principalmente para fines personales, familiares o domésticos". " El juez Liman sostuvo que la cuenta de billetera criptográfica del demandante se estableció principalmente con fines de lucro. Opinión; Law360
Los clientes de Gemini Earn podrían recuperar todos los fondos en el nuevo esquema de remuneración propuesto
El 13 de septiembre, el prestamista de criptomonedas en quiebra Genesis y su empresa matriz Digital Currency Group (DCG) presentaron una nueva propuesta de plan de remuneración. Genesis y DCG declararon que, según la propuesta, más de 230,000 acreedores que utilizaron el programa Earn de Gemini "se estima que recuperarán aproximadamente entre el 95% y el 110% de sus reclamaciones". Gemini Earn fue un programa de inversión implementado por el intercambio de cifrado Gemini con financiamiento de Genesis. Los clientes de Gemini Earn se vieron afectados cuando Genesis se vio obligada a congelar los retiros y su brazo de préstamos, Genesis Global Holdco LLC, se declaró en quiebra en enero de 2023. DCG espera presentar una versión enmendada del plan propuesto antes del 6 de octubre y solicitar votos antes del 5 de diciembre. El 15 de septiembre, Gemini emitió una declaración criticando el plan propuesto como “engañoso en el mejor de los casos y engañoso en el peor”. Gemini declaró que “[r]recibir una parte fraccionaria de los pagos de intereses y principal durante siete años de una contraparte increíblemente riesgosa. . . "No es ni remotamente equivalente a recibir el efectivo real y los activos digitales que Genesis adeuda hoy a los prestamistas Gemini". Acuerdo propuesto; CoinTelegraph; CoinDesk; Presentación Géminis
Esquina de oradores
Estados Unidos
El ex presidente de la SEC dice que la aprobación puntual del ETF de Bitcoin es "inevitable"
El 1 de septiembre, el ex presidente de la SEC, Jay Clayton, apareció en CNBC Television para discutir el aplazamiento por parte de la SEC de las solicitudes de ETP de bitcoin: “Está claro que bitcoin no es un valor. Está claro que bitcoin es algo a lo que los inversores minoristas quieren acceder, los inversores institucionales quieren acceder y, lo que es más importante, algunos de nuestros proveedores más confiables que son fiduciarios o tienen deberes de mayor interés quieren ofrecer este producto al público minorista. Así que creo que la aprobación [spot bitcoin ETP] es inevitable”, dijo Clayton a CNBC. Los comentarios de Clayton siguen al fallo de un tribunal federal en Grayscale v. SEC (discutido anteriormente) de que no había justificación para que la SEC permitiera los ETP basados en futuros de bitcoin pero negara los ETP de bitcoin al contado. CNBC; El bloque; Opinión en escala de grises
El presidente de la SEC, Gary Gensler, testifica ante el Comité Bancario del Senado
El 12 de septiembre, el presidente de la SEC, Gary Gensler, testificó ante el Comité Bancario del Senado en una audiencia de supervisión de la SEC. En su testimonio preparado, Gensler mantuvo su postura de que la mayoría de las criptomonedas califican como valores que deberían ser regulados por la SEC: “Como dije anteriormente, sin prejuzgar ningún token, la gran mayoría de los tokens criptográficos probablemente cumplan con la prueba del contrato de inversión. " Gensler también reiteró sus fuertes críticas a la industria de la criptografía: "Nunca he visto un campo tan plagado de malas conductas", dijo Gensler. "Es desalentador". La discusión más sustancial sobre los activos digitales se produjo durante el interrogatorio de la senadora Cynthia Lummis (R-WY), quien expresó su preocupación por la publicación por parte de Gensler de un boletín del personal de la SEC que requeriría que las empresas informaran los criptoactivos de los clientes en sus balances. También durante la audiencia, el presidente Sherrod Brown (D-OH) fue muy crítico con la industria de la criptografía. "Los problemas que vimos en FTX están en todas partes en el ámbito de las criptomonedas: la falta de divulgación real, los conflictos de intereses, las apuestas arriesgadas con el dinero de los clientes que se suponía que era seguro", dijo Brown. Brown también elogió el enfoque de la SEC para regular las criptomonedas: "Me alegro de que la SEC esté utilizando sus herramientas para acabar con el abuso y hacer cumplir la ley".
Está previsto que Gensler testifique ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 27 de septiembre. Estas apariciones programadas siguen a las crecientes críticas de los legisladores sobre el enfoque de la SEC para regular las criptomonedas, que, según ellos, prioriza la aplicación de la ley antes que proporcionar una orientación clara. Testimonio preparado del 12 de septiembre; Audiencia del 12 de septiembre; CryptoSlate; CryptoNews
Internacional
Un funcionario del Banco Central chino dice que el yuan digital de China debe estar disponible en todos los escenarios minoristas
Durante un foro comercial en Beijing el 3 de septiembre, Changchun Mu, director del instituto de investigación de moneda digital del Banco Popular de China, dijo que un paso esencial para el desarrollo del yuan digital de China "es utilizar el yuan digital como herramienta de pago". para todos los escenarios minoristas”. Aunque el yuan digital se está probando en regiones piloto de China, aún está lejos de lograr una adopción generalizada. "A corto plazo, podemos empezar por unificar los estándares de códigos QR a nivel técnico para lograr la interoperabilidad de los códigos de barras", añadió Mu. Los comentarios de Mu siguen al compromiso del banco central chino el año pasado de impulsar códigos de pago QR universales. El uso de sistemas de pago con códigos QR, dominados por WeChat Pay y Alipay, ya está muy extendido en China. El bloque; CoinTelegraph
Otras noticias destacadas
La SEC aplaza decisiones sobre todos los ETF de Bitcoin
El 31 de agosto, la SEC retrasó hasta octubre sus decisiones sobre todas las solicitudes pendientes para un producto negociado en bolsa de bitcoins al contado, que han sido presentadas por BlackRock, Grayscale Investments y otros. Las decisiones de la SEC se producen días después de que Grayscale obtuviera una victoria clave sobre la SEC (discutida anteriormente), que muchos han visto como despejando el camino para el producto tan esperado. informe de Bloomberg; CoinDesk; PiOnline
Visa utilizará Solana y USDC Stablecoin para impulsar los pagos transfronterizos
El 5 de septiembre, Visa anunció que había ampliado sus capacidades de liquidación de monedas estables con la moneda estable USDC de Circle a la cadena de bloques Solana (SOL). Según su comunicado, Visa es una de las primeras instituciones financieras importantes en utilizar la red Solana a escala para liquidaciones. "Al aprovechar las monedas estables como el USDC y las redes globales de blockchain como Solana y Ethereum, estamos ayudando a mejorar la velocidad de la liquidación transfronteriza y brindando una opción moderna para que nuestros clientes envíen o reciban fondos fácilmente de la tesorería de Visa", dijo Cuy Sheffield , jefe de criptografía de Visa, en un comunicado. CoinDesk; El bloque
Los coautores de un artículo de Vitalik Buterin sobre la alternativa al efectivo Tornado favorable a la regulación
El 9 de septiembre, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, publicó un artículo de investigación del que fue coautor con el desarrollador principal de Ethereum, Ameen Soleimani, el investigador Jacob Illum de la firma de análisis blockchain Chainalysis y los académicos Matthias Nadler y Fabian Schar. El documento propone un protocolo de privacidad llamado Privacy Pools. La idea central de la propuesta es permitir a los usuarios publicar una prueba de conocimiento cero, demostrando que sus fondos no provienen de fuentes ilegales, sin revelar públicamente su gráfico de transacciones completo. Los autores sostienen que esta propuesta, si se implementa, podría permitir que coexistan la privacidad y la regulación financiera. SSRN; El bloque
Datos del reclamante de FTX, BlockFi y Genesis violados en un ciberataque
El 25 de agosto, Kroll LLC anunció que los ciberdelincuentes expusieron datos pertenecientes a los demandantes en las quiebras de FTX, BlockFi y Genesis Global Holdco luego de un sofisticado ciberataque dirigido contra los empleados de Kroll. Kroll afirmó que un cibercriminal apuntó a una cuenta de teléfono celular perteneciente a uno de sus empleados "en un ataque de 'intercambio de SIM' altamente sofisticado". Law360; CoinDesk
Ant Group lanza la marca blockchain en el extranjero ZAN
El 8 de septiembre, Ant Group, propietario de la plataforma de pagos móviles más grande del mundo, Alipay, lanzó ZAN, un nuevo servicio blockchain dirigido a Hong Kong y los mercados extranjeros. Según el comunicado de prensa oficial, ZAN "comprende un conjunto completo de productos y servicios de desarrollo de aplicaciones blockchain para desarrolladores Web3 institucionales e individuales". ZAN también proporcionará “una serie de productos técnicos, incluidos los electrónicos Know-Your-Customer (eKYC), Anti-Money Laundering (AML) y Know-Your-Transactions (KYT), para ayudar a las empresas Web3 a desarrollar sus capacidades en materia de identidad del cliente. autenticación, protección de seguridad y gestión de riesgos”. Comunicado de prensa; CoinTelegraph; El bloque
Los siguientes abogados de Gibson Dunn prepararon esta alerta para clientes: Ashlie Beringer, Stephanie Brooker, Jason Cabral, M. Kendall Day, Jeffrey Steiner, Sara Weed, Ella Capone, Grace Chong, Chris Jones, Jay Minga, Nick Harper, Apratim Vidyarthi, Alexis Levine , Zachary Montgomery y Tin Le.
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