FinCEN presenta una nueva propuesta de reglamentación para vigilar los servicios de mezcla de criptomonedas, citando la Ley Patriota – The Daily Hodl

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha publicado una nueva propuesta para que el gobierno de EE. UU. comience a monitorear los mezcladores de criptomonedas.

FinCEN citas Sección 311 de la Ley USA PATRIOT para proponer requisitos para que las instituciones financieras y agencias financieras mantengan registros e informes sobre las transacciones que pasan por mezcladores de criptomonedas o “moneda virtual convertible” (CVC).

Los mezcladores, como Tornado Cash, tienen como objetivo ofuscar la identidad de los usuarios que realizan transacciones ejecutando sus tokens a través de un conjunto de otros tokens de orígenes aleatorios y luego dispersando las monedas al receptor, a menudo utilizando múltiples direcciones.

FinCEN dice que las transacciones fuera de Estados Unidos siguen siendo motivo de preocupación para el gobierno porque dichos mezcladores proporcionan a los malos actores extranjeros los medios para cometer delitos.

“En consecuencia, debido a que la mezcla de CVC proporciona a los actores ilícitos extranjeros un mayor anonimato que les permite lavar sus ganancias ilícitas, la FinCEN evalúa que las transacciones que involucran la mezcla de CVC dentro o que involucran una jurisdicción fuera de los Estados Unidos son de principal preocupación en materia de lavado de dinero y, habiendo emprendido el consultas necesarias, también considera que imponer requisitos adicionales de mantenimiento de registros y presentación de informes ayudaría a mitigar los riesgos que plantean dichas transacciones. 

Dichos informes ayudarán a las autoridades a identificar a los perpetradores detrás de transacciones ilícitas y a prevenir, investigar y procesar actividades ilegales, además de hacer que dichas transacciones –a través de una mayor transparencia– sean menos atractivas y útiles para los actores ilícitos”.

Tornado Cash, el mezclador de criptomonedas más popular, fue lista negra por el gobierno de EE. UU. en agosto de 2022, y su creador fue arrestado poco después.

Sin embargo, según la firma de análisis blockchain Arkham Intelligence, Tornado Cash sigue siendo el mezclador de criptomonedas más grande en Ethereum (ETH) y $77.35 millones en activos habían emocionado a través de él en sólo un período de 30 días.

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Imagen destacada: Shutterstock / Liu zishan

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• Fuente: https://dailyhodl.com/2023/10/23/fincen-introduces-new-rulemaking-proposal-to-surveil-crypto-mixing-services-citing-patriot-act/