Avraham Eisenberg, el comerciante de criptomonedas detrás de la explotación de la plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) de USD 110 millones Mango Markets, ha sido arrestado en Puerto Rico y acusado de delitos de manipulación del mercado.
De acuerdo a una queja presentado ante el Distrito Sur de Nueva York y hecho público el 27 de diciembre, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) acusó a Eisenberg de dos cargos penales: fraude de productos básicos y manipulación de productos básicos.
Brandon Racz, un agente especial del FBI, dijo en la denuncia que Eisenberg "a sabiendas e intencionalmente" infló el precio del token nativo MNGO de Mango Markets en relación con el USDC a fines de octubre.
“Eisenberg usó una cuenta que controlaba en Mango Markets para vender una gran cantidad de Perpetuals para MNGO y usó una cuenta separada en Mango Markets para comprar esas mismas Perpetuals. En otras palabras, Eisenberg se vendió a sí mismo MNGO Perpetuals”, Racz dijo.
Luego, Eisenberg obtuvo enormes préstamos de la tesorería de Mango contra la garantía inflada de MNGO, que agotó la tesorería de Mango de $ 110 millones, dejándola vacía.
Luego, el explotador recurrió a Twitter para engañarse a sí mismo y alardear de sus esfuerzos, llamando al exploit "una estrategia comercial altamente rentable" que era "legal".
Eisenberg trató de evitar problemas legales al devolver $67 millones a Mango y quedarse con $47 millones como recompensa. Una de las condiciones para devolver los 67 millones de dólares era que el equipo de Mango se abstuviera de contactar a las fuerzas del orden.
Sin embargo, parece que Eisenberg sospechaba que sus acciones podrían haber sido ilegales. Racz dijo en la denuncia que Eisenberg salió de Estados Unidos un día después de la hazaña y voló a Israel.
“Según el momento del vuelo, el viaje parece haber sido un esfuerzo para evitar la detención por parte de las fuerzas del orden público inmediatamente después del esquema de manipulación del mercado”. dijo.
Eisenberg fue arrestado el 26 de diciembre en Puerto Rico. Enfrenta multas significativas y tiempo potencial en la cárcel.
Las aventuras DeFi de Eisenberg
Después de explotar Mango Markets con éxito, Eisenberg probó algunas otras tácticas de manipulación del mercado.
Por ejemplo, una semana después de robar $ 110 millones de Mango Markets, se jactó en Twitter sobre la creación de una moneda meme llamada "Mango Inu" y los inversionistas robustos por $ 250,000 en minutos. Volvió a defender rápidamente sus acciones, diciendo que su moneda "no es un valor" y que no hizo ningún tipo de marketing o promoción.
La mayoría de los usuarios en Twitter reaccionaron negativamente al exploit, y algunos dijeron que Eisenberg estaba "literalmente pidiendo cárcel". Eisenberg respondió diciendo: “Avraham no hizo nada malo”.
Eisenberg luego trató de acabar con Aave y Curve, una de las plataformas financieras descentralizadas más sólidas de la industria. El manipulador atacó el grupo de Aave's Curve (CRV) tomando prestado CRV por valor de $ 50 millones y vendiéndolo en corto en el intercambio centralizado OKX. Eisenberg quería liquidar el préstamo de 48 millones de dólares del fundador de Curve, Michael Egorov, y dejar a Aave con millones de dólares en deudas incobrables.
Eisenberg estuvo cerca de liquidar a Egorov pero al final no logró su objetivo. Perdió alrededor de $ 10 millones en este intercambio y dejó a Aave con una pequeña deuda incobrable de $ 1.6 millones.
La historia de Avraham Eisenberg muestra cómo las acciones aparentemente legales pueden convertirse rápidamente en el tema de un caso penal. Aquellos interesados en hacer algo similar a lo que hizo Eisenberg deberían pensarlo dos veces antes de involucrarse en acciones potencialmente ilegales.
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- Fuente: https://dailycoin.com/mango-markets-exploiter-arrested-in-puerto-rico-and-charged-with-market-manipulation-and-fraud/
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