Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que NATHANIAL CHASTAIN, ex gerente de producto de Ozone Networks, Inc. d/b/a OpenSea (“OpenSea”), fue sentenciado hoy a tres meses de prisión. en relación con un plan para cometer uso de información privilegiada en tokens no fungibles, o "NFT", mediante el uso de información confidencial sobre qué NFT iban a aparecer en la página de inicio de OpenSea para su beneficio financiero personal. CHASTAIN fue condenado previamente en un juicio por fraude electrónico y lavado de dinero.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Nathanial Chastain se enfrenta hoy a la justicia por violar la confianza que su empleador depositó en él al utilizar la información confidencial de OpenSea para su propio beneficio. La sentencia de hoy debería servir como advertencia a otras personas con información privilegiada en las empresas de que el uso de información privilegiada (en cualquier mercado) no será tolerado”.
Según documentos judiciales y declaraciones hechas ante el tribunal:
Como parte de su empleo, CHASTAIN fue responsable de seleccionar las NFT que aparecerán en la página de inicio de OpenSea. OpenSea mantuvo confidencial la identidad de los NFT destacados hasta que aparecieron en su página de inicio. Después de que una NFT apareciera en la página de inicio de OpenSea, el precio que los compradores estaban dispuestos a pagar por esa NFT y por otras NFT creadas por el mismo creador de NFT generalmente aumentaba sustancialmente. En violación de los deberes de confianza que le debía a su empleador, OpenSea, CHASTAIN aprovechó su conocimiento avanzado sobre qué NFT aparecerían en la página de inicio de OpenSea para su beneficio financiero personal.
Aproximadamente desde junio hasta septiembre de 2021, CHASTAIN utilizó la información comercial confidencial de OpenSea sobre qué NFT iban a aparecer en su página de inicio para comprar en secreto docenas de NFT poco antes de que aparecieran. Después de que esos NFT aparecieron en OpenSea, CHASTAIN los vendió con ganancias de dos a cinco veces su precio de compra inicial. Para ocultar el fraude, CHASTAIN realizó estas compras y ventas utilizando billeteras de moneda digital anónimas y cuentas anónimas en OpenSea.
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Además de la pena de prisión, CHASTAIN, de 31 años, de Nueva York, Nueva York, fue sentenciado a tres meses de reclusión domiciliaria, tres años de libertad supervisada, una multa de 50,000 dólares y se le ordenó confiscar el Ethereum que ganó negociando los NFT destacados.
El Sr. Williams elogió el destacado trabajo de investigación de la Oficina Federal de Investigaciones.
Este caso está siendo manejado por el Grupo de Trabajo contra el Fraude de Valores y Materias Primas de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Thomas S. Burnett, Allison Nichols y Nicolas Roos están a cargo de la acusación.
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