Un ciudadano bielorruso enfrenta cargos por dinero
conspiración de lavado y gestión de un negocio de servicios monetarios sin licencia,
supuestamente al frente del famoso intercambio de moneda digital BTC-e.
Según un informe de la Oficina de Asuntos Públicos
Asuntos en el Departamento de Justicia de EE. UU., la acusación abarca desde 2011 hasta julio
2017, que revela una red de actividades delictivas que involucran delitos cibernéticos y dinero en línea
lavado de dinero y una variedad de transacciones ilícitas.
La acusación sugiere que Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik y otros controlaban BTC-e. Esta plataforma se caracteriza
como un centro importante para el cibercrimen y en línea el lavado de dinero. El intercambio
supuestamente permitió a los usuarios intercambiar Bitcoin de forma anónima,
Fomentar una base de clientes que depende en gran medida de actividades delictivas.
Las transacciones facilitadas por BTC-e supuestamente abarcaron
un espectro de delitos, desde piratería informática hasta robo de identidad y ransomware
estafas y tráfico de drogas. A pesar de realizar importantes negocios en el
En EE. UU., BTC-e supuestamente operaba sin el registro adecuado como moneda
negocio de servicios y carecía de anti-anti-el lavado de dinero de los empleados.
La ausencia
creando Conoce a tu cliente sistema de verificación y anti-dinero
Se destaca el programa de lavado de dinero, según lo dispuesto por la ley federal. El bielorruso de 42 años fue detenido el 21 de diciembre de 2023 en Letonia a petición de
los Estados Unidos. Si es declarada culpable, Klimenka podría enfrentarse a una pena máxima
pena de 25 años de prisión, lo que indica una postura firme contra los involucrados
en actividades financieras ilícitas.
Esfuerzos internacionales contra los criptodelitos
El caso implica la colaboración entre varios
agencias de investigación, incluido el Servicio Secreto de EE. UU., la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio Penal del IRS
Investigación e Investigaciones de Seguridad Nacional.
Miembros del Nacional
Equipo de Aplicación de Criptomonedas (NCET), que desempeña un papel crucial en el procesamiento
personas y entidades que permitan el uso ilícito de criptomonedas , también están involucrados en este asunto.
Destacando la naturaleza global de los delitos financieros,
las Departamento de JusticiaLa Oficina de Asuntos Internacionales trabajó con la
Gobierno letón para asegurar el arresto de Klimenka, subrayando la importancia de
Cooperación internacional en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
El establecimiento del NCET refleja la actual
esfuerzos para combatir el uso ilícito de criptomonedas y activos digitales, señalaron las autoridades estadounidenses. El
El equipo investiga y procesa delitos relacionados con el cambio de moneda virtual.
servicios de mezcla y volteo, y proveedores de infraestructura.
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2017, que revela una red de actividades delictivas que involucran delitos cibernéticos y dinero en línea
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La acusación sugiere que Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik y otros controlaban BTC-e. Esta plataforma se caracteriza
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pena de 25 años de prisión, lo que indica una postura firme contra los involucrados
en actividades financieras ilícitas.
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El caso implica la colaboración entre varios
agencias de investigación, incluido el Servicio Secreto de EE. UU., la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio Penal del IRS
Investigación e Investigaciones de Seguridad Nacional.
Miembros del Nacional
Equipo de Aplicación de Criptomonedas (NCET), que desempeña un papel crucial en el procesamiento
personas y entidades que permitan el uso ilícito de criptomonedas , también están involucrados en este asunto.
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