Binance cambia el nombre de las tarjetas bancarias rusas en medio de la investigación de sanciones de EE. UU., informe

Binance cambia el nombre de las tarjetas bancarias rusas en medio de la investigación de sanciones de EE. UU., informe

Marca de tiempo: 26 de agosto de 2023 9:00 a.m.
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El intercambio de criptomonedas Binance ha reemplazado los nombres de las tarjetas emitidas por bancos rusos con colores, revelaron los medios rusos en medio de informes de una investigación estadounidense sobre posibles violaciones de sanciones. Los cambios se refieren a la función de intercambio de rublos en la plataforma peer-to-peer de Binance.
Los comerciantes rusos en Binance ofrecieron tarjetas 'verdes' y 'amarillas' como opciones de pago
Binance, el mayor intercambio de activos digitales del mundo por volumen de operaciones, ha cambiado los nombres de las tarjetas de dos bancos rusos, Sberbank y Tinkoff, en su plataforma, informaron los medios rusos de criptonoticias Bits.media y RBC Crypto.
El cambio se realizó en la plataforma peer-to-peer (P2P) de Binance, donde los usuarios rusos ahora pueden elegir entre una "tarjeta local verde" (para Sberbank, según los sitios web) y una "tarjeta local amarilla" (para Tinkoff). en el menú de opciones de pago.

El cambio de nombre se produce tras la publicación de un informe del Wall Street Journal (WSJ) el martes, citando fuentes, según el cual Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en relación con posibles violaciones de las sanciones estadounidenses contra Rusia.
Estados Unidos y sus aliados occidentales impusieron sanciones sin precedentes a la Federación Rusa por su invasión militar de Ucrania, incluidas severas restricciones financieras como aislar a los bancos rusos del sistema global de mensajería interbancaria SWIFT.
Tanto el Sberbank, el banco más grande de Rusia, de propiedad mayoritariamente estatal, como el neobanco Tinkoff, que es uno de los principales proveedores de tarjetas de crédito en Rusia, están en una lista de sanciones de Estados Unidos, junto con otras 29 instituciones bancarias rusas.
Las dos tarjetas bancarias están disponibles como método de pago para clientes que utilicen rublos rusos. De acuerdo con el décimo paquete de sanciones de la UE contra Rusia, Binance restringió el acceso a las transacciones P10P en dólares estadounidenses y euros para los rusos, pero la medida no afectó a las transacciones en rublos.

Binance ha dicho que sigue las reglas de sanciones globales y que no tiene relaciones bancarias en ningún lugar para su servicio P2P, según el artículo del WSJ. Una razón clave para la investigación del Departamento de Justicia, reportada por primera vez por Bloomberg en mayo, es la sospecha de que Binance permite a los clientes rusos realizar transacciones que involucren al menos a cinco bancos rusos sancionados, ayudando así a los rusos a transferir fondos al extranjero.
El Wall Street Journal también escribió que la investigación podría aumentar los problemas legales de Binance en los Estados Unidos, donde el líder mundial entre los intercambios de criptomonedas enfrenta demandas presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por supuestamente violando las leyes estadounidenses.
En abril, el medio de comunicación ruso Kod Durova informó a sus lectores que había levantado las restricciones introducidas previamente, permitiendo a los titulares de tarjetas rusas Mir, así como de tarjetas Visa y Mastercard emitidas por bancos rusos, depositar en la plataforma. Según las capturas de pantalla publicadas, las cuentas se podían cargar a través del servicio de pago ruso Qiwi seleccionando la opción "tarjeta bancaria".
¿Qué opina de las acusaciones de que Binance está violando las sanciones de Estados Unidos contra Rusia? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

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