Descubrimiento intimidante
Un jugador de póquer de altas apuestas que supuestamente dirigía una instalación ilegal de máquinas tragamonedas en California se enfrenta a más de 142,000 páginas de pruebas en su contra. Gal Yifrach fue acusada por primera vez en 2022; Su conferencia de estatus tendrá lugar el 4 de marzo de este año. Originalmente estaba programado para el 8 de enero antes de que ambos equipos legales acordaran el cambio de fecha para permitir a la defensa revisar los extensos documentos de prueba y prepararse para un juicio.
Según se informa, la evidencia incluye grabaciones y documentos.
Al parecer, estas pruebas incluyen grabaciones y documentos relacionados con la incautación de dispositivos electrónicos. Yifrach supuestamente dirigió una operación de juego ilegal que consistía en “suministrar, operar y mantener máquinas y dispositivos de video tragamonedas” antes de lavar las ganancias.
No escapar de las autoridades.
Una de las estrategias para limpiar el dinero fue comprar fichas a personas para un casino legítimo en Bell Gardens, California, y luego cambiarlas por cheques en la propiedad. Depositaría los cheques en su cuenta bancaria y luego usaría los fondos para comprar bienes raíces.
Las autoridades escuchaban las llamadas y mensajes de Yifrach.
En una ocasión, supuestamente cambió más de 200,000 dólares en fichas en el casino por cheques. Las autoridades escuchaban las llamadas y mensajes de Yifrach, y a menudo observaban comunicaciones sobre la limpieza de dinero entre Yifrach y sus coacusados.
Castigo potencial significativo
Yifrach enfrenta cargos relacionados con la gestión de una operación de juego ilegal y conspiración para cometer lavado de dinero. Se enfrenta a hasta 25 años de prisión federal y 750,000 dólares en multas. El negocio ilegal de tragamonedas supuestamente funcionó desde enero de 2018 hasta enero de 2022, y otras tres personas también fueron acusadas en el caso.
En la denuncia de decomiso original, el gobierno buscaba tomar casi 320,000 dólares en efectivo y alrededor de 4.25 bitcoins de Yifrach, lo que equivale a 170,296 dólares al precio de mercado actual de la criptomoneda. Si bien las autoridades originalmente consideraron que Yifrach tenía riesgo de fuga, ahora se encuentra en libertad bajo fianza.
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