El informe final del IPC fue aprobado con el pedido de indicación de Binance, Ronaldinho Gaúcho y 123 Milhas

El informe final del IPC fue aprobado con el pedido de indicación de Binance, Ronaldinho Gaúcho y 123 Milhas

Sello de tiempo: 9 de octubre de 2023 11:22 p.m.
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Os membros da CPI das Pirâmides Financeiras aprovaram na noite desta segunda-feira (9) o relatório presentado pelo relator , diputado Ricardo Silva (PSD/SP). O documento pede o indicio de celebridades, piramideiros y ejecutivos. 

Al final de los dos trabajos, Silva exaltó los poderes que tiene el CPI: “Não há poder investigatório mais potente que o de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque a CPI tem poderes típicos de las autoridades judiciales e, sollozo o manto da Constiuição, quebra sigilos, determina oitivas, requisita documentos y servidores públicos. Todo muy rápido”.

O relator este também que já se iniciaram dezenas procedimentos investigatórios pelo Brasil por conta de movimentações da CPI. “Nós vamos dar muito trabalho com essa conclusão às instituições de controle”, concluyó.

El texto, aprobado de forma unánime, pede que el Ministerio Público Federal frente a la indicación de Guilherme Haddad Nazar y Daniel Mangabeira, los principales ejecutivos de Binance en Brasil. También se incluye a Changpeng “CZ” Zhao, el creador y director ejecutivo de la empresa. 

El relator afirma que el grupo cometió delitos contra el sistema financiero nacional, gestión fraudulenta y operación de institución financiera sin autorización. 

Outro destaque é o pedido de indiciamento de Ronaldinho Gaúcho y su irmão, Roberto de Assis. El “brujo” y su brazo derecho son acusados ​​de delito de estelionato, lavado de dinero, gestión fraudulenta y operación de institución financiera sin autorización. Tudo por conta da atuação na pirâmide “18K Ronaldinho”.

Además, el IPC indica una cifra de 45 personas. São abarcados diversas das pirâmides mais famosas, como os casos GAS Consultoria (Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Zerpa), Braiscompany (Antonio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias Campos), MSK Investimentos (Glaidson Tadeu Rosa e Carlos Eduardo de Lucas), Rental Coins (Francisley Valdevino da Silva), Atlas Quantum (Rodrigo Marques dos Santos y Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis), Trust Investing (Diorge Roberto de Araújo Chaves y Patrick Abrahão), 123 Milhas (Ramiro Júlio Soares y Augusto Julio Soares Madureira). 

Os pedidos son enviados al Ministerio Público Federal, que dispondremos, o no, de abrir procesos judiciales formales contra los acusados.

Facturas

Además de los pedidos de indicación, el informe solicita la aprobación de cuatro proyectos de ley en el Congreso Brasileño.

O primeiro, busca aprimorar a legislação penal em casos de obtención de ganhos ilícitos através de procesos fradulentos. Na prática, pune com pena de prisión quem “elabora o distribuye material de publicidad y propaganda o participa en campaña publicitaria” de pirámide o esquema criminoso.

O segundo, quer alterar o Marco Legal das Criptomoedas (Lei xxx) para criar una serie de registros que empresas que quieren lidar fornecer produtos cripto (ativos virtuais, como são chamados no texto) devem seguir.

Entre las reglas están la “viabilidad económica y financiera del emprendimiento” y la “compatibilidad de la infraestructura de tecnología de la información con la complejidad y los riesgos del negocio”. Como recado para Binance, establece “que seja proibida una oferta o una negociación de derivados por prestadores de servicios de activos virtuais sin autorización de la Comisión de Valores Mobiliários”.

O terceiro volta a bater na tecla de pessoas que fazem propagandas de esquemas criminosos. Mas no caso, se trata de una lei específica para quem divulgue golpes involucrando os ativos virtuais e crias regras para “influenciadores”, usando exactamente esse termo.

Por fin, una cuarta propuesta de ley cria regras sobre el mercado de compra y venta de milhagens.

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La publicación de la relación final del IPC fue aprobada con el pedido de indicación de Binance, Ronaldinho Gaúcho y 123 Milhas aparecieron por primera vez en el Portal de Bitcoin.

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