La Fuerza de Policía de Singapur (SPF) ha recibido más de 670 informes sobre fondos remitidos a China que posteriormente fueron congelados, hasta el 15 de diciembre de 2023.
En respuesta a estos incidentes, el Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) y SPF están buscando activamente información de las autoridades chinas para comprender las razones y preocupaciones subyacentes que han llevado al congelamiento de las cuentas bancarias de estos destinatarios en China.
En medio de estos acontecimientos, se recomienda a las personas afectadas por las remesas congeladas que primero busquen una solución directamente con la empresa de remesas involucrada.
Este paso es crucial para aquellos cuyos destinatarios previstos en China no recibieron el dinero transferido. Si la empresa de remesas no puede resolver el problema, los remitentes tienen la opción de presentar una reclamación ante los Tribunales de Menor Cuantía por cantidades de hasta 30,000 dólares de Singapur. Además, pueden considerar emprender acciones legales contra la empresa de remesas.
Ante estos hechos, el MAS había instruido las empresas de remesas trabajarán únicamente con bancos, operadores de redes de tarjetas como UnionPay International o instituciones financieras autorizadas para transferir fondos a China durante los próximos tres meses hasta finales de marzo de 2024.
Esta suspensión temporal tenía como objetivo dar a las empresas de remesas 14 días para ajustar sus prácticas y completar las remesas en curso.
MAS enfatizó que los licenciatarios deben garantizar que el dinero aceptado para la transferencia se deposite en la cuenta del destinatario dentro de un plazo estipulado de tres a siete días hábiles.
Además, estas empresas deberán aportar pruebas documentales adecuadas que acrediten que el destinatario efectivamente ha recibido el dinero.
El incumplimiento de estos requisitos, incluido el plazo de transmisión de tres a siete días hábiles, constituye un incumplimiento de las regulaciones de MAS.
En tales casos, MAS llevará a cabo revisiones de supervisión y podrá tomar medidas coercitivas contra los titulares de licencias, cuestionando potencialmente su idoneidad para poseer una licencia conforme a la Ley PS.
En 2023, el número de quejas que recibió la MAS sobre presuntos incumplimientos en las remesas fue inferior a 100, lo que representa menos del 0.01% del valor total remitido desde Singapur.
Esta situación ha generado importantes preocupaciones sobre la confiabilidad y responsabilidad de los servicios de remesas, particularmente en el contexto de las transferencias internacionales.
Alvin Tan, Ministro de Estado, Ministerio de Comercio e Industria y Ministerio de Cultura, Comunidad y Juventud, y miembro de la junta directiva de MAS, dijo:
“MAS también ha dicho a los licenciatarios que brinden la asistencia necesaria a los consumidores afectados, fortalezcan su proceso de manejo de quejas y revisen sus acuerdos existentes con socios e intermediarios para las remesas a China, en vista de estas quejas y el impacto para sus clientes. MAS y SPF continuarán colaborando con las autoridades chinas pertinentes y los licenciatarios de Singapur, y brindarán asistencia a los remitentes afectados”.
Crédito de la imagen destacada: editado de Freepik
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- Fuente: https://fintechnews.sg/83265/china/over-670-singapore-remittances-to-china-frozen-mas-to-aid-those-affected/
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