El Departamento de Justicia ha acusado a tres cómplices de orquestar un ataque de intercambio de SIM para drenar 400 millones de dólares de lo que parece ser el intercambio de cifrado FTX mientras colapsaba y se declaraba en quiebra.
Publicado el 1 de febrero de 2024 a las 11:40 p. m. EST.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a tres personas de orquestar un plan de intercambio de SIM para drenar 400 millones de dólares de FTX apenas unas horas después de que el intercambio de cifrado se acogiera al Capítulo 11 de protección por quiebra.
En un Jan. 24 acusación En un tribunal de distrito de Washington, los fiscales acusaron a Robert Powell, Carter Rohn y Emily Hernandez de ejecutar ataques de intercambio de SIM para robar las identidades de 50 víctimas entre 2021 y 2023.
Un ataque de intercambio de SIM se lleva a cabo cuando un pirata informático convence a un proveedor de telecomunicaciones para que cambie los números de un teléfono móvil a la SIM en posesión del pirata informático, después de lo cual puede cambiar las contraseñas de todas las cuentas que necesitan autenticación multifactor.
La acusación detalla cómo Hernández se hizo pasar por un empleado de “Victim Company 1” y Powell obtuvo acceso a su cuenta de AT&T. Junto con Rohn, los co-conspiradores supuestamente "transfirieron más de 400 millones de dólares en moneda virtual" de las billeteras del intercambio a sus cuentas personales.
La firma de análisis de blockchain Elliptic señaló en una publicación de blog del 1 de febrero que parecía probable que FTX fuera la "Empresa víctima-1" nombrada en la acusación. Esto fue confirmado por un informe de Bloomberg reporte, citando a dos personas familiarizadas con el caso.
Todos los individuos nombrados en la acusación son ciudadanos estadounidenses y han sido acusados de conspiración para fraude electrónico y robo de identidad.
Las revelaciones de la acusación también descartaron varias teorías de que el hacker de FTX era un insider, y muchos observadores de la industria especularon que la persona detrás del hack podría haber sido el propio ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried.
También se ha observado a los piratas informáticos enviando fondos en cadena a través de servicios de mezcla de criptomonedas como RenBridge, pero han perdido al menos 94 millones de dólares al intentar lavar fondos en los primeros días después del ataque.
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