Los fundadores de Crypto Exchange Bitmex se declaran culpables de violaciones a la Ley de Secreto Bancario

Los fundadores del intercambio de derivados de criptomonedas Bitmex, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declararon culpables de violaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. “Como resultado de su fracaso deliberado para implementar los programas AML y KYC, Bitmex era en efecto una plataforma de lavado de dinero”, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU.

Fundadores de Bitmex culpables de violaciones a la Ley de Secreto Bancario

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el jueves que los fundadores del intercambio de derivados de criptomonedas Bitmex se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). El Departamento de Justicia declaró:

Arthur Hayes y Benjamin Delo diseñaron Bitmex como una plataforma para hacer alarde de las normas contra el lavado de dinero de EE. UU.

Hayes, de 36 años, es de Miami, Florida. Delo, de 38 años, reside en el Reino Unido y Hong Kong.

El Departamento de Justicia explicó que desde al menos septiembre de 2015 hasta el momento de su acusación en septiembre de 2020, los dos "hicieron intencionalmente que Bitmex no pudiera establecer y mantener un programa AML", incluido un programa de conocimiento de su cliente (KYC). Hayes Bajó como director ejecutivo de Bitmex después de la acusación.

Hayes fue notificado en mayo de 2018 de las acusaciones de que Bitmex se estaba utilizando para lavar las ganancias de un hackeo de criptomonedas, agregó el Departamento de Justicia. Sin embargo, ni Hayes, Delo ni Bitmex presentaron un informe de actividad sospechosa a partir de entonces ni implementaron ninguna medida para evitar el uso futuro de la plataforma para lavar fondos.

El DOJ detalló:

Como resultado de su fracaso deliberado para implementar los programas AML y KYC, Bitmex era en efecto una plataforma de lavado de dinero.

Bitmex también se usó para evadir sanciones, señaló el Departamento de Justicia, y agregó que tanto Hayes como Delo se comunicaron directamente con los clientes del intercambio "que se identificaron a sí mismos como con sede en Irán, una jurisdicción sancionada por la OFAC, pero no hicieron nada para implementar un AML o KYC programa después de hacerlo.”

Además, la plataforma criptográfica nunca cesó sus operaciones en los EE. UU. "A pesar de afirmar repetidamente que Bitmex no atendió a los clientes estadounidenses". el DOJ dijo:

Tanto Hayes como Delo sabían que la supuesta retirada de Bitmex del mercado estadounidense en septiembre de 2015 o alrededor de esa fecha era una farsa.

Los "supuestos 'controles' que Bitmex implementó para evitar el comercio de EE. UU. fueron una fachada ineficaz que, de hecho, no impidió que los usuarios accedieran o comerciaran en Bitmex desde los Estados Unidos", describió el Departamento de Justicia.

Hayes y Delo también utilizaron "influencers" criptográficos con sede en EE. UU. para comercializar los productos de Bitmex a nuevos clientes de EE. UU. a través del "programa de afiliados" de la plataforma, señaló el Departamento de Justicia.

Los dos fundadores se declararon culpables de un cargo cada uno de violar la Ley de Secreto Bancario, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, detalló el Departamento de Justicia, y agregó:

Según los términos de sus respectivos acuerdos de declaración de culpabilidad, Hayes y Delo acordaron pagar por separado una multa penal de $10 millones que representa una ganancia pecuniaria derivada del delito.

En agosto del año pasado, Bitmex acordó pagar $100 millones a liquidar cargos con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). En enero de este año, el intercambio adquirió un banco alemán con el objetivo de crear un "potencia criptográfica regulada" en Europa.

¿Qué opinas de que los fundadores de Bitmex se declaren culpables de violar la Ley de Secreto Bancario? Háganos saber en la sección de comentarios.

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• Fuente: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-bitmexs-founders-plead-guilty-to-bank-secrecy-act-violations/