Los funcionarios chinos abordan la creciente corrupción criptográfica y piden medidas legales mejoradas

Los medios oficiales chinos han destacado la creciente preocupación por el hecho de que funcionarios corruptos utilicen métodos avanzados para ocultar y transferir ganancias ilícitas.

Esta tendencia, marcada por el uso de criptomonedas y otros medios digitales, fue un tema central en la reunión anual de 2023 de la Asociación de Investigación Legal y de Integridad de China.

China enfrenta una nueva ola de corrupción relacionada con las criptomonedas

La asociación, una entidad a nivel nacional registrada bajo el Ministerio de Asuntos Civiles, discutido el uso cada vez mayor de la tecnología blockchain y las monedas virtuales para facilitar nuevas formas de corrupción. Estos métodos, a menudo difíciles de rastrear, han planteado desafíos importantes a los marcos legales y regulatorios existentes.

Se ha descubierto que funcionarios corruptos utilizan métodos de “almacenamiento en frío” para almacenar direcciones de criptomonedas y claves privadas fuera de línea, evitando efectivamente el escrutinio en línea.

Estos métodos incluyen el uso de discos duros y discos de red para transferir criptomonedas fuera del país para su comercio y canje, como destacó Zhao Xuejun, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Hebei.

Mo Hongxian, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wuhan, señaló los desafíos únicos que plantea la sociedad de Internet, incluida su interactividad en el tiempo y el espacio, la descentralización y las características de intercambio de información.

Estas características facilitan la fácil transferencia de ganancias corruptas a través de medios como sobres rojos electrónicos y tarjetas de regalo, trasladando efectivamente la corrupción al ámbito digital.

Un artículo de noviembre de 2023 de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria y la Comisión Estatal de Supervisión señaló la evasión de la supervisión mediante la aceptación de tarjetas electrónicas de consumo, cupones de entrega y otras formas invisibles de transferencias electrónicas en casos de corrupción, calificando estas prácticas como nuevas formas de corrupción.

El Congreso y los expertos jurídicos de China instan a adoptar leyes y medidas más estrictas

El XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China y los informes posteriores han enfatizado la necesidad de combatir estos nuevos tipos de corrupción.

Académicos jurídicos como Liao Tianhu de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste están pidiendo marcos legales y regulatorios más sólidos para entrada el anonimato y las dificultades de seguimiento asociadas con la propiedad virtual en línea.

Peng Xinlin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Normal de Beijing, subraya que si bien estas nuevas formas de corrupción pueden ser más ocultas e indirectas, no son menos dañinas.

Además, afirmó que es urgente mejorar la supervisión y los marcos legales, especialmente en áreas donde es más probable que ocurra la corrupción, como las aprobaciones de proyectos y las transacciones de recursos.

Los expertos en la reunión de la Asociación de Investigación Jurídica e Integridad de China propusieron varias medidas para combatir este problema.

Estas incluyen mejorar la legislación relacionada con los delitos de corrupción, utilizar tecnología inteligente en las investigaciones y mejorar la comprensión legal de propiedades virtuales como Bitcoin y Ethereum.

También hay un llamado a la supervisión social y de la opinión pública para crear un entorno social transparente y responsable.