La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de los Emiratos Árabes Unidos ha actualizado sus normas contra el lavado de dinero (AML) y sanciones agregando nuevas disposiciones relativas a los activos digitales, según un comunicado de prensa emitido el 21 de diciembre.
Las revisiones, con efecto inmediato, están destinadas a hacer cumplir la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre activos digitales, lo que marca un paso crítico en la postura de los EAU sobre la regulación de las criptomonedas.
Las reglas ALD actualizadas son una respuesta a la naturaleza cambiante de las transacciones financieras en la era digital, donde los marcos tradicionales a menudo no logran abordar los matices de las transferencias de activos virtuales.
Con esta actualización, los EAU afirman su posición como líder en el panorama regulatorio criptográfico, alineándose con los estándares internacionales para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Regla de viaje
Una característica clave de las reglas actualizadas es la inclusión explícita de la Regla de Viajes del GAFI. La Regla de Viajes del GAFI requiere que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) recopilen y difundan datos vitales sobre transacciones. Este requisito tiene como objetivo mejorar la transparencia y reducir el anonimato que durante mucho tiempo se ha asociado con las transacciones de activos digitales.
Se espera que la aplicación de la Regla de Viaje aumente la rendición de cuentas y la trazabilidad en las transacciones de criptomonedas, lo que hará más difícil para los actores ilícitos explotar el sistema.
Las revisiones también afectan a un amplio espectro de entidades, extendiéndose más allá de las instituciones financieras tradicionales para incluir negocios y profesiones no financieras designadas.
Este enfoque integral garantiza que varios actores dentro del ecosistema financiero estén equipados para manejar transacciones de activos digitales de forma segura y de conformidad con los estándares globales.
Método de pago legítimo
Además, las enmiendas de la FSRA aclaran la definición de activos digitales, reconociéndolos como un método de pago legítimo. Esta medida se considera un paso hacia una mayor aceptación e integración de las monedas digitales en el sistema financiero convencional.
Los expertos de la industria ven estas actualizaciones como un paso importante hacia mejorar el marco regulatorio en el espacio de los activos digitales, abordar los desafíos cambiantes y garantizar una supervisión sólida.
El enfoque proactivo y adaptable de los EAU a la criptoregulación ha sido fundamental para atraer empresas y talentos globales, fomentando un entorno dinámico para la innovación en la economía digital.
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