Una mujer chino-británica, Jian Wen, enfrenta cargos en Londres por supuestamente ayudar a un fugitivo, Yadi Zhang, a lavar Bitcoin (BTC) obtenido del producto de un fraude de inversión anterior que afectó a casi 130,000 inversores.
Las autoridades confiscaron dispositivos que contenían más de 61,000 Bitcoin que provenían de 6.34 millones de dólares previamente robados por Zhang a inversores en China.
Un falso plan de inversión chino
Jian Wen, quien actualmente es en juicio, se enfrenta a tres cargos de lavado de dinero tras su relación con el presunto estafador Yadi Zhang, cuyo verdadero nombre es Zhimin Qian.
Según los fiscales, Zhang, a través de un plan de gestión de patrimonio falso, robó £5 mil millones ($6.34 mil millones) de inversores desprevenidos en China entre 2014 y 2017, que luego se convirtió en Bitcoin. Huyó de China a Londres en 2017 y asumió una identidad falsa para evadir a las autoridades chinas.
Wen, que se convirtió en ciudadano británico en 2018 después de llegar al Reino Unido en 2007, supuestamente es el testaferro de Zhang, según la abogada de la Fiscalía de la Corona, Gillian Jones KC.
Jones dijo además al jurado en un tribunal de Londres que Wen ayudó a Zhang a convertir algunos de los BTC de este último en propiedades, efectivo, joyas y otros artículos de lujo, y agregó que el intento de Wen de comprar una propiedad en Londres por valor de £12.5 millones para Zhang en 2018 a través de un bufete de abogados, fracasó, ya que el bufete de abogados no pudo determinar el origen del Bitcoin.
Mientras tanto, Wen se declaró inocente y afirmó que ella era la cuidadora de Zhang y creía que el Bitcoin de este último se obtuvo de fuentes legítimas.
Una incautación monumental
La fiscalía también reveló al jurado que la Policía Metropolitana confiscó en 2018 cuatro dispositivos separados que contenían más de 61,000 BTC encontrados en una caja de seguridad y en una propiedad donde residían Wen y Zhang en ese momento.
En 2021, el valor de todas las criptomonedas confiscadas por la policía ascendió a 1.4 millones de libras esterlinas (1.77 millones de dólares), una de las mayores incautaciones a nivel mundial. Al precio actual de Bitcoin, 61,000 BTC están valorados en 2.6 millones de dólares.
Si bien el juicio de Wen aún está en curso, se dice que Zhang huyó del Reino Unido, y los fiscales afirman que ella sigue en libertad.
En noticias relacionadas, la policía alemana Confiscó más de 50,000 Bitcoin. por valor de más de 2 mil millones de dólares de dos hombres que supuestamente violaron las leyes de derechos de autor luego de operar un sitio web de piratería.
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- Fuente: https://cryptopotato.com/uk-police-seized-bitcoin-worth-nearly-1-8b-from-6-3b-china-investment-fraud/
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