Emiratos Árabes Unidos impone medidas ALD en transacciones de criptomonedas

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) se dispone a hacer cumplir estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) sobre las transacciones de criptomonedas., afectando a todas las Instituciones Financieras Autorizadas (LFI) dentro del país.

La CBUAE publicado orientación detallada para LFI el 31 de mayo sobre los riesgos potenciales asociados con los activos virtuales y sus proveedores de servicios.

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El documento de 44 páginas. establece los nuevos estándares ALD y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) para instituciones que interactúan con criptomonedas en los EAU, de acuerdo con los estándares globales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

Según la definición del Banco Central, las LFI incluyen instituciones financieras no criptográficas, como bancos, casas de cambio, proveedores de servicios de pago, compañías financieras, proveedores de hawala registrados y compañías de seguros que operan con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

Las nuevas regulaciones ordenar a las LFI que presenten una propuesta al Banco Central para una carta de no objeción antes de abrir cuentas para cada VASP, evaluado caso por caso. Las LFI tienen prohibido colaborar con cualquier VASP que carezca de una licencia nacional.

Las LFI no sólo están obligadas a autenticar la identidad de sus clientes, sino que también deben comprender su naturaleza empresarial. Esto podría implicar la creación de un perfil de cliente que detalle los tipos y volúmenes de transacciones que se espera que realicen.

Por otro lado, discusiones sobre las regulaciones de activos digitales tuvo lugar entre representantes del CBUAE y la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Ambos bancos centrales se comprometieron a facilitar debates sobre “iniciativas conjuntas de desarrollo de tecnología financiera y esfuerzos de intercambio de conocimientos” con los centros de innovación de sus respectivas regiones.

Además de eso, el intercambio de criptomonedas Gemini revelado planea adquirir una licencia de servicio criptográfico en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Los Emiratos Árabes Unidos están preparados para imponer estrictas regulaciones ALD a las transacciones criptográficas para mitigar los riesgos potenciales asociados con los activos digitales. A medida que estas nuevas reglas entren en vigencia, ejemplifican el enfoque proactivo de la nación para alinear sus instituciones financieras con los estándares internacionales ALD, lo que demuestra un compromiso para salvaguardar el sector financiero del uso ilícito de criptomonedas.

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• Fuente: https://www.bitdegree.org/crypto/news/strict-aml-regulations-for-cryptocurrencies-to-be-introduced-in-the-uae