El cofundador de Tornado Cash queda en libertad bajo fianza

Roman Storm, uno de los cofundadores del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, ya no está detenido y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza.

Las autoridades estadounidenses arrestaron al individuo a principios de esta semana por acusaciones de que su entidad facilitaba operaciones de lavado de dinero y estaba involucrada con el colectivo de piratería informática norcoreana: el Grupo Lazarus.

'Decepcionado con el arresto'

El abogado de Roman Storm, Brian Klein, reveló que su cliente está en libertad bajo fianza (sin revelar la cantidad de dinero aportada para la liberación). Compartió su decepción por la detención y dijo que Storm ayudó al avance de un software. Además, cree que la “novedosa teoría jurídica” de los fiscales estadounidenses podría afectar las operaciones de todos los desarrolladores de software. 

Me complace compartir que mi cliente Roman Storm ya está en libertad bajo fianza, aunque sigo muy decepcionado de que los fiscales lo hayan acusado porque ayudó a desarrollar software; su novedosa teoría jurídica tiene implicaciones peligrosas para todos los desarrolladores de software.https://t.co/elmU8VqpYq

—Brian Klein (@brianeklein) 24 de agosto de 2023

Agentes policiales estadounidenses arrestaron a Storm el 23 de agosto, acusándolo a él y a su socio Roman Semenov (otro cofundador de Tornado Cash) de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero no autorizado y conspiración para violar las sanciones estadounidenses.

Los fiscales también sugirieron que a pesar de las numerosas quejas de las víctimas de piratería, el mezclador de cifrado no implementó programas de conocimiento de su cliente (KYC) o contra el lavado de dinero. 

Semenov sigue prófugo con agentes de la oficina de campo de la Oficina Federal de Investigaciones en Nueva York que intentan identificar su paradero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos recientemente adicional incluirlo en su lista especialmente diseñada de personas sancionadas. 

"Estamos trabajando con las fuerzas del orden, fuera y dentro de nuestra agencia, tratando de localizar y arrestar a este individuo... Trabajaremos en todas las vías, lo que sea que necesitemos hacer, para arrestarlo, ya sea nacional o internacional", James Smith. subdirector a cargo de la oficina de campo del FBI en Nueva York – afirmó.

Alexey Pertsev (el tercer cofundador de Tornado Cash) también tuvo problemas legales. Fue detenido el verano pasado en Amsterdam poco después de que la OFAC Impuesta sanciones al mezclador de criptomonedas por supuestamente proporcionar servicios al grupo de hackers norcoreano: Lazarus. 

El promotor pasó nueve meses tras las rejas desde que las autoridades rechazado una liberación bajo fianza. Actualmente espera un juicio, que determinará si su entidad tenía relación con la organización con sede en Pyongyang. 

¿Cuáles son los números exactos?

La principal acusación contra Tornado Cash es que facilitó más de mil millones de dólares en procedimientos penales a lo largo de los años, incluidos cientos de millones de dólares para Lazarus.

Fiscal General Adjunta Interina – Nicole Argentieri – argumentó que los mezcladores de criptomonedas de este tipo se han convertido en el "método al que recurren los delincuentes para ocultar sus ganancias mal habidas". 

"Los acusados ​​operaron Tornado Cash como un refugio seguro para que los actores criminales ocultaran el rastro de los fondos vinculados a sus actividades criminales, como la piratería informática y el fraude electrónico", añadió.