El Tesoro de Estados Unidos sanciona a Sinbad Mixer, citando lavado de dinero por parte del grupo Lazarus de Corea del Norte

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El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado al servicio de mezcla de criptomonedas Sinbad.io (Sinbad) por su papel en permitir el lavado de dinero por parte de grupos de piratería patrocinados por el estado de Corea del Norte, según un informe del 29 de noviembre. comunicado de prensa.

Según el Departamento del Tesoro, Sinbad supuestamente procesó millones de dólares en criptomonedas robadas en ciberataques de alto perfil atribuidos al grupo de piratería vinculado a Corea del Norte Lazarus Group. El Grupo Lazarus fue sancionado anteriormente en 2019 por sus ciberataques, que supuestamente han generado más de 2 mil millones de dólares en activos digitales robados durante la última década.

Específicamente, Sinbad ha sido vinculado al lavado de fondos del reciente hackeo de $100 millones al proveedor de billeteras de criptomonedas. Billetera atómica y los 620 millones de dólares del año pasado Truco de Axie Infinity y $ 100 millones Explotación de Horizon Bridge.

"Mezclar servicios que permitan a actores criminales, como el Grupo Lazarus, lavar activos robados enfrentará graves consecuencias", dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, y agregó que "el Departamento del Tesoro y sus socios del gobierno estadounidense están listos para desplegar todas las herramientas a su alcance". disposición para evitar que los mezcladores de monedas virtuales, como Sinbad, faciliten actividades ilícitas”.

La sanción de Sinbad por parte del Departamento del Tesoro se produce después de acciones anteriores tomadas este año contra los mezcladores de criptomonedas Blender.io y Tornado Cash por permitir el lavado de dinero del Grupo Lazarus. Algunos expertos de la industria creen que Sinbad será el sucesor de Blender.io, pero esto no está probado.

Represión en curso

El Tesoro ha intensificado su represión contra los mezcladores de criptomonedas desde su primera acción importante. sancionar Tornado Cash en agosto de 2022 por preocupaciones de lavado de dinero relacionadas con Corea del Norte. Tornado Cash, que había blanqueado más de 7 millones de dólares desde 2019, fue sancionado por procesar fondos robados por el grupo de hackers norcoreano Lazarus Group.

Los desarrolladores de Tornado Cash también se han enfrentado a repercusiones legales. Los cofundadores Roman Storm y Roman Semenov fueron cargado en agosto de 2023 por conspiración para cometer lavado de dinero, violaciones de sanciones y operación de un transmisor de dinero sin licencia. Storm fue arrestado, mientras que Semenov sigue prófugo.

El grupo de defensa de las criptomonedas Coin Center presentó una demanda contra el Tesoro, alegando que las sanciones de Tornado Cash violaban los derechos de privacidad y representaban una extralimitación del gobierno. Sin embargo, un juez federal despedido el caso en noviembre, dictaminando que no existe ningún derecho constitucionalmente protegido a utilizar una herramienta financiera particular para donaciones bajo la Primera Enmienda.

Además, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dio una discurso siniestro en octubre advirtió a las empresas de activos digitales que “si no actúan para prevenir los flujos financieros ilícitos, Estados Unidos y nuestros socios lo harán”. Esto indica la intención del Tesoro de seguir centrándose en los servicios que permiten la evasión de sanciones y el blanqueo de dinero. El Tesoro designó recientemente las transacciones de mezcladores de criptomonedas como Nueva clase de “principal preocupación por el lavado de dinero”.