Reuters | Angus Berwick y Tom Wilson | 23 de mayo de 2023
Según fuentes familiarizadas con el asunto, se alega que Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, mezcló los fondos de los clientes con los ingresos de la compañía en 2020 y 2021.
- Posible incumplimiento de las reglas financieras de EE. UU.:
- Esta práctica infringe las normas financieras de EE. UU. que exigen que el dinero del cliente se mantenga separado.
- Según los informes, las sumas en cuestión ascienden a miles de millones de dólares, y la mezcla supuestamente ocurría casi a diario en las cuentas de Binance mantenidas en el prestamista estadounidense Silvergate Bank. Esta falta de separación potencialmente pone en riesgo los activos del cliente al ocultar su paradero.
- Respuesta de Binance:
- Binance ha negado las acusaciones., afirmando que las cuentas en cuestión no se usaron para aceptar depósitos de usuarios, sino para facilitar las compras de criptomonedas por parte de los usuarios.
- La empresa afirma que hubo sin mezcla porque estas cuentas tenían 100% fondos corporativos. Cuando los usuarios enviaban dinero a la cuenta, estaban comprando el token criptográfico vinculado al dólar personalizado de Binance, BUSD, según un portavoz de Binance.
Ver: Binance se retira del mercado canadiense debido a regulaciones criptográficas más estrictas
- Contradicciones en las afirmaciones de Binance:
- A pesar de las afirmaciones de Binance, las representaciones anteriores del intercambio a sus clientes caracterizaron las transferencias como depósitos, lo que socava la explicación actual de Binance.
- Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. alegó que Binance permitió a los clientes de EE. UU. comerciar en su plataforma desde 2019 hasta este año, a pesar de afirmar públicamente que restringe el acceso a los estadounidenses. Binance ha respondido afirmando que bloquea a los usuarios de EE. UU.
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