Το FBI καταργεί την ομάδα Ινδών πολιτών έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων Crypto-to-cash για το ξέπλυμα χρήματος

Το FBI καταργεί την ομάδα Ινδών πολιτών έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων Crypto-to-cash για το ξέπλυμα χρήματος

Χρονική σήμανση: 21 Οκτωβρίου 2023 9:21 μ.μ.
Κόμβος πηγής: 2948602

Σε μια πρόσφατη έρευνα για τα κρυπτονομίσματα, το FBI των ΗΠΑ διείσδυσε με επιτυχία σε μια ομάδα Ινδών πολιτών που ήταν ύποπτοι για παράνομες δραστηριότητες που αφορούσαν την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων για περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Οι εικαζόμενες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες στην κομητεία Westchester, με την ομάδα να εξυπηρετεί πελάτες που αναζητούν ανωνυμία για τις δραστηριότητές τους. Αποκαλύφθηκε το Crypto Crime Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, πέντε από τους έξι υπόπτους συνελήφθησαν στις 17 Οκτωβρίου και στη συνέχεια κατηγορήθηκαν στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, White Plains. Οι χρεώσεις περιστρέφονται κυρίως γύρω από τη λειτουργία μιας μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων. Η έρευνα εκτυλίχθηκε με τη συνδρομή πρακτόρων επιβολής του νόμου που παρακολούθησαν 80 «διανομές μετρητών». Σχετική ανάγνωση: xDay 2023: Ο Ανταγωνιστής του Έλον Μασκ; Το xPortal αποκαλύπτει ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά Ο έλεγχος του FBI ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 όταν εντόπισε έναν ύποπτο που δρούσε στις εγκληματικές αγορές του «σκοτεινού ιστού». Αν και το άτομο παραμένει ανώνυμο στην ποινική μήνυση, πιστεύεται ότι είναι συνωμότης των συλληφθέντων ντόπιων υπόπτων. Συγκεκριμένα, ο ύποπτος προσφέρθηκε να στείλει μετρητά σε πελάτες με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άγνωστος συνεργάτης αποκάλυψε σε έναν μυστικό αξιωματικό τον Ιανουάριο ότι ορισμένοι από τους πελάτες τους εμπλέκονταν σε πωλήσεις ναρκωτικών, ενώ οι πλουσιότεροι πελάτες τους ήταν χάκερ. Ο συνωμότης ισχυρίστηκε ότι είχε συγκεντρώσει περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια σε τρία χρόνια ανταλλάσσοντας μετρητά με κρυπτονομίσματα. Τον Φεβρουάριο, συνελήφθη ένα άτομο υπεύθυνο για την αποστολή πακέτων με μετρητά για λογαριασμό του συνωμότη. Η καταγγελία αποκαλύπτει ότι αυτό το άτομο λάμβανε σάκους με μετρητά από διάφορα άτομα, τρεις φορές την εβδομάδα για 18 μήνες, σε ένα ταχυδρομείο της κομητείας Westchester. Τα πακέτα μετρητών κυμαίνονταν από 100,000 $ έως 300,000 $. Σε μια προσπάθεια να λάβει επιείκεια κατά τη διάρκεια της ποινής, το προαναφερθέν άτομο συμφώνησε να βοηθήσει το FBI στην έρευνά του. Κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών (από τις 10 Φεβρουαρίου έως τις 27 Σεπτεμβρίου), φέρεται να συμμετείχαν σε 80 ελεγχόμενες παραλαβές μετρητών ύψους 15,067,000 $. Ένας από τους συλληφθέντες, ο Raju "Jay" Patel από το Flushing Queens, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση. Η καταγγελία ισχυρίζεται τη συμμετοχή του σε 58 μεταφορές μετρητών συνολικού ύψους 10.8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Raju θα μάζευε μετρητά από διάφορες τοποθεσίες στο Τζορτζ, τη Μασαχουσέτη, τη Βόρεια Καρολίνα, την Πενσυλβάνια και τη Νότια Καρολίνα. Στη συνέχεια, ο Raju φέρεται να συντόνισε τις μεταφορές με τον συν-συνωμότη και την εμπιστευτική πηγή του FBI. Στις 6 Μαρτίου, ο Raju φέρεται να κανόνισε μια ανταλλαγή 250,000 δολαρίων σε ένα πάρκινγκ σούπερ μάρκετ Tarrytown. Η επιτήρηση που διεξήχθη από πράκτορες επιβολής του νόμου συνέλαβε τον Raju να φεύγει από το διαμέρισμά του στο Queens με μια πορτοκαλί υφασμάτινη τσάντα, την οποία παρέδωσε στην εμπιστευτική πηγή του FBI κατά την άφιξή του στο Tarrytown. Η τσάντα φέρεται να περιείχε 249,715 δολάρια. Παράνομη ανταλλαγή μετρητών Παρόμοιες ανταλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε χώρο στάθμευσης στο Port Chester, εμπλέκοντας περαιτέρω τους υπόπτους. Στις 6 Αυγούστου, ο Shaileshkumar Goyani φέρεται να παρέδωσε μια τσάντα που περιείχε 114,000 δολάρια στην εμπιστευτική πηγή του FBI. Εκτός από τον Goyani, η καταγγελία προσδιορίζει τους Brijeshkumar "Samir" Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel και Nileshkumar Patel ως επιπλέον ύποπτους στην υπόθεση. Όλοι οι ύποπτοι κατηγορούνται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια σύμφωνα με τους νόμους της Νέας Υόρκης και την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Σχετική ανάγνωση: Οι ταύροι ωθούν τον Σολάνα στα 25 $ – Τι πρέπει να περιμένουν οι έμποροι στη συνέχεια Σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση του πράκτορα του FBI Λόρενς Λόνεργκαν, τέτοιες μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις μετάδοσης χρημάτων λειτουργούν ως σκιώδεις τράπεζες, επιτρέποντας τη διέλευση των κεφαλαίων χωρίς να υποβληθούν στον έλεγχο που επέβαλε το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοπιστωτικό σύστημα των κρατών. Ενώ οι κατηγορίες κατά της απάτης στον τομέα της κρυπτογράφησης του Goyani παραμένουν αναπόδεικτες, ο δικηγόρος υπεράσπισής του, Daniel A. Ο Hochheiser, τονίζει ότι ο πελάτης του δεν έχει κατηγορηθεί από μεγάλο ένορκο. Ο Hochheiser δήλωσε περαιτέρω ότι εάν και εφόσον εκδοθεί κατηγορητήριο, ο Goyani σκοπεύει να δηλώσει αθώα.  

Το BitRss.com μοιράζεται πάντα αυτό το Περιεχόμενο Αδεια.

Σας ευχαριστώ για το Share!

   




Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Bitrss