Ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί επενδυτές που εξαπατήθηκαν από τη διαβόητη απάτη κρυπτογράφησης Onecoin προέτρεψε τις αρχές στη Βουλγαρία να δράσουν για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι το «το μεγαλύτερο σύστημα πυραμίδας του κόσμου» εξακολουθεί να λειτουργεί από τη χώρα. Σε μια αναφορά προς τον Βούλγαρο Συνταγματικό Διαμεσολαβητή, ο Jonathan Levy κατηγορεί τους αξιωματούχους στη Σόφια ότι απέτυχαν να αποδώσουν δικαιοσύνη στα θύματα ενώ φαινομενικά προστατεύουν «την πιο διαβόητη εγκληματική οργάνωση».
Ο δικηγόρος επικρίνει τις βουλγαρικές αρχές για «αδικία» στην υπόθεση Onecoin
Στο αναφορά, ο Δρ. Levy επισημαίνει ότι το Onecoin έχει αναγνωριστεί ως εγκληματική επιχείρηση από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αργεντινής και της Γερμανίας, και έχει ταξινομηθεί ως πυραμιδικό σύστημα από υπηρεσίες επιβολής του νόμου όπως το FBI. Ταυτόχρονα, η απάτη των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα φέρεται να διατηρεί αρκετά γραφεία στη βουλγαρική πρωτεύουσα, χρησιμοποιεί μια σειρά εταιρικών ταυτοτήτων, συνεχίζει αμείωτη τις δραστηριότητές της και μάλιστα έχει εκδήλωση πρόσληψης το περασμένο καλοκαίρι.
Το σύστημα Crypto Ponzi Onecoin κυκλοφόρησε το 2014 και προωθήθηκε μέσω υπεράκτιων οντοτήτων Onecoin Ltd με έδρα στη Βουλγαρία, εγγεγραμμένες στο Ντουμπάι, και της Onelife Network Ltd που έχει συσταθεί στο Μπελίζ. Και τα δύο ιδρύθηκαν από τον εγκέφαλο της πυραμίδας, γεννημένο στη Βουλγαρία.Κρυπτική ΒασίλισσαΗ Dr. Ruja Ignatova, επίσης Γερμανίδα υπήκοος με διδακτορικό στο ευρωπαϊκό ιδιωτικό δίκαιο, και ο σύντροφός της Sebastian Greenwood από τη Σουηδία.
Η Ignatova εξαφανίστηκε το 2017 ενώ ο αδερφός της, Konstantin Ignatov, ένας άλλος συνιδρυτής της Onecoin, συνελήφθη στο Λος Άντζελες το 2019 και κατηγορήθηκε για οικονομικά εγκλήματα. Έκτοτε άρχισε να συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου, κατέθεσε για τη συσχέτιση του Onecoin με το οργανωμένο έγκλημα στη Βουλγαρία και αλλού, ομολόγησε την ενοχή του και ζήτησε προστασία μάρτυρα. Το σχέδιο έχει επίσης συνδεθεί με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ορισμένα άτομα που εμπλέκονται στην έρευνα και τις νομικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του Ιγκνάτοφ, έχουν παραπονεθεί για νομικές και άλλες απειλές.
Το έγγραφο που υποβλήθηκε από τον Jonathan Levy απαριθμεί μια σειρά από άλλα βασικά πρόσωπα στην απάτη και ισχυρίζεται ότι «οι Ignatovs, η Onecoin και οι πληρεξούσιοί τους στη Βουλγαρία και το Ντουμπάι ελέγχουν επί του παρόντος κινητή και ακίνητη περιουσία, επενδύσεις, κρυπτονομίσματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και μετρητά που υπερβαίνουν τα 12.5 δισεκατομμύρια ευρώ ” (14.2 δισεκατομμύρια δολάρια).
Ο δικηγόρος επικρίνει τις βουλγαρικές αρχές για τις περιορισμένες ενέργειές τους στην υπόθεση, υπενθυμίζοντας μια ενιαία γενική προειδοποίηση για το Onecoin που εκδόθηκε το 2015 από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, η οποία αργότερα αγνόησε το θέμα, καθώς και την αστυνομία επιδρομές στα γραφεία της στη Σόφια το 2018, με εντολή του Ivan Geshev, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως Γενικός Εισαγγελέας της Βουλγαρίας και διεξήχθη κατόπιν αιτήματος της Europol και της γερμανικής αστυνομίας. Ο Levy αναφέρει επίσης:
Δεν γνωρίζουμε τυχόν συλλήψεις ή κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, μετρητών, κρυπτονομισμάτων ή περιουσίας που ανήκει στα θύματα. Εάν οι βουλγαρικές αρχές επιβολής του νόμου έχουν κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία, δεν έχουν παράσχει δημόσια λογιστική ή διαδικασία για την αποζημίωση των θυμάτων.
Σύμφωνα με τον νόμιμο εκπρόσωπο, το Onecoin είναι το μεγαλύτερο σχήμα πυραμίδας στην παγκόσμια ιστορία, ξεπερνώντας και τα δύο Μαντόφ και Μαυρόδι πυραμίδες. Ωστόσο, η κατατεθείσα καταγγελία αφορά σε μεγάλο βαθμό τη βουλγαρική επιχείρηση της Onecoin, η πλήρης έκταση της οποίας παραμένει άγνωστη και «κατευθύνεται στην παραβίαση των βουλγαρικών αρχών επιβολής του νόμου σε σχέση με το καθήκον της ΕΕ προς τα θύματα εγκλημάτων».
Στην αναφορά που κατατέθηκε για λογαριασμό πελατών από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Αυστραλίας, ο Jonathan Levy τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και παρόμοιες διατάξεις της βουλγαρικής νομοθεσίας, τα θύματα του Onecoin θα πρέπει να παραχωρήθηκε πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την οποία δεν έχουν ακόμη λάβει από τη Βουλγαρία. Κατηγορεί τη χώρα, ένα κράτος μέλος της ΕΕ, λέγοντας ότι «φαινομενικά προστατεύει και επιτρέπει στην OneCoin να διατηρήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να συνεχίσει να λειτουργεί παρά το γεγονός ότι είναι η πιο διαβόητη εγκληματική οργάνωση του 21ου αιώνα».
Ο αναφέρων προτρέπει τη Βουλγαρία να λογοδοτήσει για τα περιουσιακά στοιχεία της Crypto Scam, συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin Stash της Ignatova ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ
Ο Levy ζητά από τον Βούλγαρο Διαμεσολαβητή να διερευνήσει τη συμπεριφορά διαφόρων κυβερνητικών ιδρυμάτων όπως η Γενική Εισαγγελία, τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών και η Διεύθυνση Οικονομικών Πληροφοριών της χώρας. Επιμένει επίσης στη λήψη μέτρων για τον τερματισμό της «ανοιχτής και δημόσιας λειτουργίας της Onecoin στη Βουλγαρία που συνεχίζει να θυματοποιεί τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο».
Ο δικηγόρος απαιτεί περαιτέρω τη βοήθεια των βουλγαρικών αρχών για να λογοδοτήσουν περιουσιακά στοιχεία της Onecoin που ελέγχονται από τη Βουλγαρία, τα οποία φέρεται να αποτελούνται, σύμφωνα με το έγγραφο, 230,000 bitcoin, μετρητά, γιοτ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και πολύτιμα μέταλλα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις και ακίνητα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν βρίσκονται ακόμη στην κατοχή της Ignatova και των συνεργατών της ή έχουν κατασχεθεί από τη Βουλγαρία.
Ο Jonathan Levy επιμένει επίσης ότι η κυβέρνηση στη Σόφια εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με το αποζημίωση των θυμάτων Onecoin βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως η Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ της 29ης Απριλίου 2004.
Ο αναφέρων ζητά επίσης τη «θέσπιση χρηματικής ανταμοιβής έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ» για να ενθαρρύνει τους συνεργάτες της Onecoin να προχωρήσουν και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την απάτη των επενδύσεων κρυπτογράφησης και τις δραστηριότητές της, «ειδικά όσον αφορά τα 230,000 Bitcoin που έχουν στην κατοχή τους της Ruja Ignatova ή των πληρεξουσίων της που επί του παρόντος η αξία τους ξεπερνά τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ». Τα χρήματα για αυτόν τον σκοπό, προτείνει ο Dr. Levy, θα πρέπει να προέρχονται από έως και 10% των ανακτημένων περιουσιακών στοιχείων Onecoin.
Δημοσιεύματα στον βουλγαρικό Τύπο επιβεβαιώνουν ότι οι εταιρείες Onecoin στη χώρα εξακολουθούν να λειτουργούν. Σύμφωνα με άρθρο της επιχειρηματικής καθημερινής Capital, η οντότητα One Network Services, που ανήκε στο παρελθόν στον Konstantin Ignatov και τη μητέρα της Ruja, η οποία διευθύνει το κεντρικό γραφείο της Onecoin στο κέντρο της Σόφιας, επεκτείνει στην πραγματικότητα το εργατικό της δυναμικό – από 17 υπαλλήλους στα τέλη του περασμένου έτους. έως 24 τώρα. Η δημοσίευση αποκαλύπτει ότι η εταιρεία έχει δηλώσει έσοδα άνω των 2.9 εκατομμυρίων λέβα (πάνω από 1.7 εκατομμύρια δολάρια) για το 2020 με καθαρό κέρδος 75,000 λέβα (πάνω από 43,000 δολάρια).
Το άλλοτε ανοιχτό κέντρο κρυπτογράφησης στο ισόγειο ενός κτιρίου στην πλατεία Slaveykov, είναι τώρα κλειστό, αλλά σύμφωνα με το Capital, οι ηγέτες της Onecoin δημοσιεύουν φωτογραφίες από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν εκεί κατά τις επισκέψεις τους στη Σόφια. Οι ενεργοί υποστηρικτές του επενδυτικού σχήματος κρυπτονομισμάτων που έχει μετονομαστεί σε Oneecosystem, είναι νέα πρόσωπα και λίγοι από αυτούς είναι στην πραγματικότητα Βούλγαροι.
Αναμένετε από τις αρχές στη Σόφια να λάβουν μέτρα κατά του Onecoin μετά την αναφορά των θυμάτων του Βούλγαρου Διαμεσολαβητή; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Διάβασε άρνηση
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- Λογιστήριο
- Ενέργειες
- ενεργός
- δραστηριοτήτων
- συμβουλές
- φέρεται ότι
- Απρίλιος
- Αργεντίνη
- συνελήφθη
- συλλήψεις
- άρθρο
- Ενεργητικό
- Australia
- Τράπεζα
- Δισεκατομμύριο
- Bitcoin
- Κτίριο
- Bulgaria
- επιχείρηση
- αγορά
- κεφάλαιο
- αυτοκίνητα
- Μετρητά
- προκαλούνται
- φορτισμένα
- αξιώσεις
- κλειστό
- Συνιδρυτής
- σχόλια
- παραπομπής σας
- Εταιρείες
- εταίρα
- Αποζημίωση
- σύνδεση
- περιεχόμενο
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- συνεχίζεται
- Συμβούλιο
- χώρες
- Έγκλημα
- Εγκλήματα
- εγκληματίας
- κρυπτο
- Απάτη κρυπτογράφησης
- cryptocurrency
- υπαλλήλους
- Εταιρεία
- περιουσία
- EU
- ευρωπαϊκός
- Europol
- Επέκταση
- πρόσωπα
- FBI
- οικονομικός
- Εταιρεία
- Προς τα εμπρός
- Οι ιδρυτές
- Εκπληρώ
- πλήρη
- χρηματοδότηση
- General
- Germany
- εμπορεύματα
- Κυβέρνηση
- ιστορία
- HTTPS
- Συμπεριλαμβανομένου
- πληροφορίες
- ιδρυμάτων
- Νοημοσύνη
- διερευνήσει
- έρευνα
- επένδυση
- Επενδύσεις
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- IT
- Δικαιοσύνη
- Κλειδί
- Κωνσταντίνος Ιγκνάτοφ
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- Νομικά
- Περιωρισμένος
- Λίστες
- Λος Άντζελες
- συναντήσεις
- εκατομμύριο
- χρήματα
- μητέρα
- καθαρά
- δίκτυο
- νέα
- προσφορά
- OneCoin
- ανοίξτε
- λειτουργίας
- λειτουργίες
- τάξη
- επιχειρήσεις
- ΑΛΛΑ
- κοινοβούλιο
- εταίρος
- People
- παίχτης
- Police
- Ponzi
- Σχέδιο Ponzi
- Δημοφιλής
- κατοχή
- Πολύτιμα Μέταλλα
- τύπος
- ιδιωτικός
- Προϊόντα
- Κέρδος
- περιουσία
- προστασία
- δημόσιο
- Σχήμα πυραμίδας
- ακίνητα
- εξάρτηση
- Ruja Ignatova
- Απάτη
- κατασχεθεί
- πωλούν
- Υπηρεσίες
- Shutterstock
- πλατεία
- ξεκίνησε
- Κατάσταση
- Μελών
- υποβάλλονται
- καλοκαίρι
- Sweden
- φόρος
- Τρομοκρατία
- απειλές
- ώρα
- Ηνωμένο Βασίλειο
- μας
- Ενωμένος
- United States
- us
- αποτιμώνται
- Βίντεο
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- Wikipedia
- εντός
- Εργατικό δυναμικό
- κόσμος
- παγκόσμιος
- έτος
- YouTube