Βασικές τακτικές
- Ο Πάμπλο Ρενάτο Ροντρίγκεζ, συνιδρυτής του AirBit Club, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση.
- Ο Ροντρίγκεζ και οι συν-κατηγορούμενοι διέταξαν να χάσουν περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.
- Οι συγκατηγορούμενοι αναμένουν την καταδίκη. αποκαλύφθηκε προηγούμενη εμπλοκή σε πυραμιδικά συστήματα.
Ιστορικό και πεποίθηση
Ο Πάμπλο Ρενάτο Ροντρίγκεζ, συνιδρυτής του AirBit Club, καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, από τον επαρχιακό δικαστή των ΗΠΑ Τζορτζ Μπ. Ντάνιελς. Η καταδίκη ανακοινώθηκε από τον Damian Williams, εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Ο Rodriguez καταδικάστηκε για το ρόλο του στην ενορχήστρωση ενός παγκόσμιου πυραμιδικού σχήματος μέσω της AirBit Club, μιας υποτιθέμενης εταιρείας εξόρυξης και εμπορίας κρυπτονομισμάτων. Οι συγκατηγορούμενοι, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan και Karina Chairez, ομολόγησαν την ενοχή τους και περιμένουν την καταδίκη τους.
Παραπλανητικές πρακτικές
Το AirBit Club ιδρύθηκε το 2015 από τους Rodriguez και Dos Santos. Υποσχέθηκαν ψευδώς στους επενδυτές εγγυημένα κέρδη σε αντάλλαγμα για επενδύσεις μετρητών σε συνδρομές συλλόγων. Η εταιρεία προωθήθηκε ως πολυεπίπεδη λέσχη μάρκετινγκ στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, καμία πραγματική εξόρυξη ή διαπραγμάτευση Bitcoin δεν πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των επενδυτών. Αντίθετα, ο Rodriguez και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τα χρήματα για προσωπικά έξοδα και για να χρηματοδοτήσουν περισσότερες εκδηλώσεις στρατολόγησης.
Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
Ο Ροντρίγκεζ και οι συγκατηγορούμενοί του έχουν διαταχθεί να χάσουν τα δόλια έσοδα τους, τα οποία περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία που αποτελούνται από αμερικανικό νόμισμα, Bitcoin και ακίνητα αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
Προηγούμενα Νομικά Προβλήματα
Πριν από το AirBit Club, ο Rodriguez και ο Dos Santos υποβλήθηκαν σε μήνυση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για ένα άλλο σύστημα πυραμίδας γνωστό ως Vizinova, και πλήρωσαν 1.7 εκατομμύρια δολάρια σε απαξίωση και πρόστιμα.
Επικείμενες ποινές
Οι Dos Santos, Millan, Chairez και Hughes έχουν ομολογήσει ένοχοι για κατηγορίες που περιλαμβάνουν συνωμοσία για απάτη μέσω εμβάσματος, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία τραπεζικής απάτης. Η ποινή τους έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Οκτωβρίου 2023.
Τα συστήματα κρυπτονομισμάτων Ponzi δεν είναι ασυνήθιστα σε έναν κόσμο όπου η ρυθμιστική εποπτεία εξακολουθεί να πλησιάζει. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ ανακοίνωσε την όγδοη διανομή άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα θύματα του συστήματος Madoff Ponzi, το οποίο δεν σχετιζόταν με κρυπτονομίσματα, αλλά χρησιμεύει ως υπενθύμιση της επαναλαμβανόμενης φύσης τέτοιων απατηλών σχεδίων.
Σημείωση αποποίησης ευθύνης και πνευματικών δικαιωμάτων: Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται ως οικονομική συμβουλή. Πάντα να συμβουλεύεστε έναν επαγγελματία πριν πάρετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση. Αυτό το υλικό είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Blockchain.Νέα. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή ή διανομή χωρίς ρητή άδεια. Για οποιαδήποτε επιτρεπόμενη χρήση απαιτείται η κατάλληλη πίστωση και κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.
Πηγή εικόνας: Shutterstock
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://Blockchain.News/news/co-founder-of-airbit-club-sentenced-to-12-years-for-cryptocurrency-ponzi-scheme
- :είναι
- :δεν
- :που
- $ 100 εκατομμύρια
- $UP
- 12
- 2015
- 2022
- 2023
- 26
- 28
- 7
- a
- πραγματικός
- συμβουλές
- πάντοτε
- και
- ανακοίνωσε
- Άλλος
- κάθε
- περίπου
- ΕΙΝΑΙ
- άρθρο
- AS
- Ενεργητικό
- At
- δικηγόρος
- αναμένω
- αναμονή
- b
- Τράπεζα
- BE
- ήταν
- πριν
- χάρη
- Δισεκατομμύριο
- Bitcoin
- Bitcoin εξόρυξη
- αλλά
- by
- Μετρητά
- φορτία
- λέσχη
- Συνιδρυτής
- παραπομπής σας
- εταίρα
- Αποτελείται από
- Συνωμοσία
- περιεχόμενο
- πνευματική ιδιοκτησία
- πυρήνας
- μονάδες
- cryptocurrency
- Βιομηχανία κρυπτονομισμάτων
- Εξόρυξη κρυπτοαξιολόγησης
- Νόμισμα
- Τη στιγμή
- Ντέμιαν Γουίλιαμς
- Daniels
- αποφάσεις
- κατεύθυνση
- διανομή
- περιοχή
- DOS
- Νωρίς
- Ογδοο
- περιουσία
- Αιθέρας (ΕΤΗ)
- εκδηλώσεις
- ανταλλαγή
- Επιτροπή ανταλλαγής
- Αποκλειστικό
- έξοδα
- ρητή
- χρηματοδότηση
- οικονομικός
- οικονομικές συμβουλές
- τέλος
- Για
- Ίδρυση
- απάτη
- απατηλός
- Γεώργιος
- Παγκόσμιο
- εγγυημένη
- ένοχος
- Έχω
- του
- Ωστόσο
- HTTPS
- in
- περιλαμβάνουν
- Συμπεριλαμβανομένου
- βιομηχανία
- Ενημερωτικό
- αντί
- προορίζονται
- Επενδύσεις
- Επενδυτές
- συμμετοχή
- jpg
- δικαστής
- γνωστός
- Το ξέπλυμα
- Νομικά
- Κατασκευή
- Μάρκετινγκ
- υλικό
- μελών
- εκατομμύριο
- Εξόρυξη
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- περισσότερο
- Φύση
- καθαρά
- Νέα
- Νέα Υόρκη
- νέα
- Όχι.
- Ειδοποίηση..
- Οκτώβριος
- of
- Office
- on
- αποκλειστικά
- or
- πρωτότυπο
- επί
- Επίβλεψη
- καταβλήθηκε
- άδεια
- προσωπικός
- Μέρος
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Ponzi
- Σχέδιο Ponzi
- Σχέδια Ponzi
- προηγούμενος
- φυλακή
- πρόσοδοι
- επαγγελματίας
- κέρδη
- απαγορευμένος
- υποσχόμενος
- κατάλληλος
- περιουσία
- σκοποί
- Πυραμίδα
- Σχήμα πυραμίδας
- πραγματικός
- ακίνητα
- στρατολόγηση
- επαναλαμβανόμενα
- ρυθμιστές
- απαιτείται
- Αποκαλυφθε'ντα
- Ρόλος
- s
- προγραμματιστεί
- σχέδιο
- συστήματα
- scott
- SEC
- Χρεόγραφα
- Securities and Exchange Commission
- Καταδικάστηκε
- Σεπτέμβριος
- εξυπηρετεί
- Πηγή
- Νότιος
- Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης
- Μελών
- Ακόμη
- τέτοιος
- μήνυσε
- Η
- τους
- αυτοί
- αυτό
- Μέσω
- προς την
- πήρε
- Διαπραγμάτευσης
- μας
- ανεξουσιοδότητος
- Ασυνήθης
- Ενωμένος
- United States
- χρήση
- μεταχειρισμένος
- αποτιμώνται
- θύματα
- ήταν
- ήταν
- Ποιό
- Williams
- παράθυρα
- Σύρμα
- Απάτη μέσω καλωδίων
- με
- χωρίς
- κόσμος
- χρόνια
- Υόρκη
- zephyrnet